Должностная инструкция специального должностного лица - гражданское законодательство и судебные прецеденты

с Росфинмониторингом при отправке сообщений. 2. раздел 3 Правил внутреннего контроля № 16-1 «Программы осуществления внутреннего контроля». Данный раздел содержит детальное описание системы внутреннего контроля и порядка взаимодействия структурных подразделений Общества по каждому из направлений внутреннего контроля. 3. раздел 5 Правил внутреннего контроля № 16-1 «Порядок представления сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю». Данный раздел содержит описание порядка взаимодействия структурных подразделений при выявлении операций, подлежащих контролю. 4. Должностная инструкция специального должностного лица , ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля (Приложение №1 к Правилам внутреннего контроля № 16-1). Данный документ содержит описание порядка назначения специального должностного лица, его права, обязанности и ответственность. Кроме того, Обществом разработан и утвержден ряд внутренних документов, направленных на реализацию программы, определяющей организационные основы осуществления внутреннего контроля, а именно: Приказ от 27.02.2012 №13-2 «О назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля» (приложение №38 к настоящим Возражениям); Приказ от

порядке взаимодействия с Росфинмониторингом при отправке сообщений. 2. Раздел 3 Правил внутреннего контроля №16-1 «Программы осуществления внутреннего контроля». Данный раздел содержит детальное описание системы внутреннего контроля и порядка взаимодействия структурных подразделений Общества по каждому из направлений внутреннего контроля. 3. Раздел 5 Правил внутреннего контроля №16-1 «Порядок представления сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю». Данный раздел содержит описание порядка взаимодействия структурных подразделений при выявлении операций, подлежащих контролю. 4. Должностная инструкция специального должностного лица , ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля (Приложение №1 к Правилам внутреннего контроля №16-1). Данный документ содержит описание порядка назначения специального должностного лица, его права, обязанности и ответственность. Кроме того, как верно отметил суд первой инстанции, Обществом разработан и утвержден ряд внутренних документов, направленных на реализацию программы, определяющей организационные основы осуществления внутреннего контроля, а именно: Приказ от 27.02.2012 №13-2 «О назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля»; Приказ от

должностной инструкции частного охранника на объекте охраны, утвержденных приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 19.10.2020 № 419 (далее – Типовые требования № 419) на объектах № 2 и № 3 отсутствуют заверенные копии должностной инструкции частного охранника; -в нарушение абзаца 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 2487-1) к осуществлению охранной деятельности допущены охранники ФИО1 (объект № 1), ФИО2 (объект № 2) и ФИО3 (объект № 3), не прошедшие периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и огнестрельного оружия. Вышеуказанные нарушения, допущенные обществом, отражены в рапорте должностного лица административного органа от 28.11.2022. По итогам рассмотрения поступившего рапорта, усмотрев в действиях общества признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, административный орган составил в отношении ООО ЧОО «Казачий» протокол об административном правонарушении

а именно отсутствии заверенной копии должностной инструкции на объекте охраны, недоведении согласованной и утвержденной должностной инструкции до сведения частных охранников, обеспечивающих внутриобъектовый и пропускной режимы в пределах объекта охраны. 2. В период с 01.01.2023 по 16.08.2023 в соответствии с договором на оказание охранных услуг от 23.01.2023 № 87-ФО/22, заключенным с МОУ «Лицей № 6», организовало оказание охранных услуг на объекте, расположенном по адресу: <...>, с нарушениями требований, предусмотренных ч. 2 ст. 12.1, ч. 3 ст. 16 Закона № 2487-1, п.п. 3, 7 Типовых требований, п. 5 Порядка проведения территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, утвержденных приказом Росгвардии от 25.11.2019 № 387 выразившихся: - в несоответствии должностной инструкции Типовым требованиям, а именно не утверждении согласованной должностной инструкции руководителем ООО ЧОО «Булава-К»,

доводам жалобы об отсутствии состава административного правонарушения, после передачи ФЭС от 28 августа 2019 года в Росфинмониторинг была обязана обеспечить хранение файла УКЭП в течение предусмотренного законодательством срока. Фактические обстоятельства дела подтверждаются собранными по делу доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении №ТУ-22-ДЛ-21-3398/1020-1 от 21 июля 2021 года (т. 1 л.д. 78-86); приказом №3 от 04 июля 2019 года «Об утверждении правил внутреннего контроля КПК «Планета финансовых решений» (т. 2 л.д. 97); должностная инструкция специального должностного лица (т. 2 л.д. 98-100) и другими материалами дела которым дана оценка на предмет допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Таким образом, действия специального должностного лица КПК «Планета финансовых решений» ФИО1 по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ квалифицированы правильно с учетом всех обстоятельство по делу. Вместе с тем, судья районного суда обоснованно согласился с выводами должностного лица административного органа о наличии оснований для

Просили отменить постановление должностного лица и прекратить производство по делу об административном правонарушении. Представитель МРУ Росфинмониторинга по УФО ФИО4 в судебном заседании пояснила, что правилами внутреннего контроля на специальное должностное лицо не возложено конкретных обязанностей по идентификации клиентов, а также своевременному и в полном объеме представлению в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в связи с чем субъектом административного правонарушения является директор общества, которая не установила соответствующих обязанностей. При проведении проверки должностная инструкция специального должностного лица не представлялась, ФИО1 при составлении протокола и рассмотрении дела об административном правонарушении не отрицала, что является субъектом инкриминируемого административного правонарушения. Просила постановление должностного лица оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения. Заслушав пояснения, изучив доводы жалобы и материалы дела об административном правонарушении, прихожу к выводу о необходимости отмены постановления должностного лица и прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи со следующим. Ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена

операциях, подлежащих обязательному контролю. Просили отменить постановление должностного лица и прекратить производство по делу об административном правонарушении. Представитель МРУ Росфинмониторинга по УФО ФИО4 в судебном заседании пояснила, что правилами внутреннего контроля на специальное должностное лицо не возложено конкретных обязанностей по своевременному и в полном объеме представлению в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в связи с чем субъектом административного правонарушения является директор общества, которая не установила соответствующих обязанностей. При проведении проверки должностная инструкция специального должностного лица не представлялась, ФИО1 при составлении протокола и рассмотрении дела об административном правонарушении не отрицала, что является субъектом инкриминируемого административного правонарушения. Просила постановление должностного лица оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения. Заслушав пояснения, изучив доводы жалобы и материалы дела об административном правонарушении, прихожу к выводу о необходимости отмены постановления должностного лица и прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи со следующим. Ответственность по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена