Доверительное управление между физическими лицами - гражданское законодательство и судебные прецеденты

по усмотрению управляющей компании иным способом, установленным внутренним документом управляющей компании, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации. 9.7. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту - физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента - физического лица информации, указанной в пункте 9.5 настоящего Стандарта, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России. 10. Заключительные и переходные положения 10.1. Стандарт применяется с 1 октября 2021 года, за исключением положений, указанных в

указанном реестре центральному депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах. Какой счет центральный депозитарий вправе открывать в иностранных организациях с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Какой счет центральный депозитарий вправе открывать в иностранных организациях с местом учреждения в государствах, являющихся членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ): Какой счет центральный депозитарий вправе открывать в иностранных организациях с местом учреждения в государствах, являющихся членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ): В какой организации центральному депозитарию не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария: Какому из перечисленных ниже лиц центральный депозитарий вправе открывать счет депо владельца: I. Физическому лицу , при условии, что полномочия по подаче поручений на проведение операций по соответствующему

руководителя временной администрации и заверенный печатью временной администрации. На реестре должна стоять дата его оформления. На упаковке с электронным носителем информации должны быть указаны: наименование информации (документа), наименование НПФ, отличительный признак носителя (серийный номер), фамилия и инициалы лица, проводившего запись информации, число, месяц и год записи данных, фамилия и инициалы руководителя временной администрации, проставлены подпись руководителя временной администрации, число, месяц и год подписания. 1.8. Сведения о приобретении в собственность либо получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций НПФ в результате совершения одной сделки или нескольких сделок, а также документы, подтверждающие получение НПФ согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок). 1.9. По истечении 5 лет с даты создания НПФ (реорганизации, проведенной в рамках Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") запрашиваются сведения о начисленных/выплаченных дивидендах. 1.10. Сведения о выкупе собственных

и исходили из того, что заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров; что передача жилых помещений муниципального жилищного фонда организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, не относится к законным случаям предоставления муниципальных преференций и должна происходить на условиях проведения торгов (конкурса, аукциона). При этом принятие муниципальным образованием правового акта, регулирующего право и порядок предоставления жилых помещений организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, для целей проживания их сотрудников, не является основанием для несоблюдения администрацией требований Закона о защите конкуренции. Суды также обоснованно отклонили иные доводы администрации со ссылкой на жилищное законодательство, отметив, что жилое помещение предоставлено не физическим лицам для проживания по найму, а в аренду коммерческой организации в целях использования

банком в течение двух месяцев после восстановления прав вкладчиков. Конкурсный управляющий должника возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве на жалобу, который в соответствии со ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщен судом апелляционной инстанции к материалам дела. В частности, конкурсный управляющий должника исходит из необходимости исчисления двухмесячного срока с момента вступления в силу решений суда общей юрисдикции в отношении физических лиц (вкладчиков), которыми были признаны недействительными договоры доверительного управления между физическим лицами и должником. Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на жалобу, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд усматривает наличие оснований для изменения определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2019 в обжалуемой части. При этом

сотрудников группы Ameropa, которые дают необходимые инструкции компаниям-администраторам номинальных акционеров (в частности, Bairiki Inc., Instantania Holdings, в доверительном управлении которых находится пакет акций в размере 34,83%). • Семья Zivy осуществляет руководство номинальным акционерами ОАО «ТОАЗ» через номинальных директоров при сохранении возможности управления и контроля со стороны сотрудников группы Ameropa на основании предоставленных доверенностей (A.S. (Cyprus) Industries). В отношении довода об установлении судом взаимозависимости на основании ст. 20 НК РФ, которая не применяется к сделкам, совершенным в 2012 году, следует заметить, что нормами ст. 105.1 НК РФ были расширены основания для признания лиц взаимозависимыми. Так подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 20 НК РФ установлены следующие основания для признания лиц взаимозависимыми: 1) одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 процентов. 2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению; 3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации

входит установление факта заключения Рахимовым Д.З. договора на брокерское обслуживание как физическим лицом, либо как доверительным управляющим от имени общества ПКФ «Баско-ЛТД». При этом, в случае отсутствия в переданных банку при заключении договора брокерского обслуживания документах указания на действия лица в качестве доверительного управляющего, такое обстоятельство может быть установлено путем выявления наличия (отсутствия) у физического лица в собственности аналогичного имущества, переданного по договору доверительного управления. Из материалов дела следует, что Рахимов Д.З. обратился с заявлением в банк об оказании услуг по брокерскому обслуживанию как физическое лицо . Как указал банк, Рахимов Д.З. пояснил, что хочет продать принадлежащие ему акции ОАО «Газпром Нефтехим Салават», числящиеся у него в реестре у регистратора – ЗАО СР «Драга», в подтверждение чего представил выписку из реестра за 29.06.2009 (л.д. 94). Рахимову Д.З. было разъяснено о необходимости предоставления оригиналов документов, подтверждающих расходы по приобретению и хранению ценных бумаг, необходимые для определения налогооблагаемой базы, а также

указанным в п. 10 Договора, в соответствии с Договором ДУ и Регламентом (п. 10, 11 Договора). Договор для Учредителей вступает в силу с даты поступления денежных средств, передаваемых в доверительное управление, на счет Доверительного управляющего, указанного в п. 4.2 Регламента (п. 7 Договора) и действует, согласно стратегий доверительного управления. Согласно п. 4 приложения 3б к Договору, указанный Договор считается продленным на 184 календарных дня, если Учредитель Управления не предоставит Управляющему заявление о расторжении Договора в срок не менее чем за 10 рабочих дней до его окончания. Денежные средства Учредителей управления инвестируются Доверительным управляющим в долговые ценные бумаги и размещаются на счетах и во вкладах в кредитных организациях (депозиты). Имущество, принимаемое в управление – валюта РФ. Положения заключенных с физическими лицами договоров доверительного управления предусматривали перечисление денежных средств на счет №40701810200000000108, открытый в ПАО «Татфондбанк». Согласно условиям заключенного договора банковского счета резидента № 4710108 от 14.03.2008 г., ПАО Татфондбанк обязуется

инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или существенных потерь в условиях рыночных колебаний, допустимый риск – низкий (не более 5% от инвестируемой суммы). Принимая решение о частичном удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что волеизъявление Ф.Г. Мухтаровой на расторжение договора банковского вклада от 21 сентября 2016 года и заключение договора доверительного управления не соответствовало ее действительной воле. Осуществляя указанные сделки, она была уверена, что переоформляет договор банковского вклада на новый срок. Установив указанные обстоятельства, суд первой инстанции применил последствия недействительности сделки, обязав ПАО «Татфондбанк» восстановить с 27 сентября 2016 года обязательства банковского вклада физического лица №.... от 21 сентября 2016 года в сумме 800 000 руб. на условиях данного договора, возвратить Ф.Г. Мухтаровой на ее счет в ПАО «Татфондбанк» все полученное по договора доверительного управления №.... от 27 сентября 2016 года, признал Ф.Г. Мухтарову вкладчиком ПАО «Татфондбанк» денежных средств в сумме 800 000 руб., а также взыскал