индивидуальными предпринимателями, лицами с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя, лица на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) по адресу: www.fedsfm.ru. Согласно п. 5.4 Инструкции представление в Росфинмониторинг информации об операциях (сделках), указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 1.4 и пунктах 1.5 и 1.6 настоящей Инструкции, осуществляется в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ. При представлении организациями федеральной почтовой связи информации об операции почтового перевода денежных средств, при осуществлении которой в поступившем почтовом сообщении отсутствует информация о плательщике , предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона, допускается незаполнение отсутствующих реквизитов о плательщике (п. 5.5 Инструкции). Структура ФЭС 1-ФМ приведена в Приложении №12 к Инструкции. В ходе проверок, проводимых Управлением, было установлено, что ответы на запросы Росфинмониторинга оператор почтовой связи и его филиалы направляли в уполномоченный орган в свободной форме. Суд первой инстанции правомерно отклонил довод ФГУП «Почта России» об отсутствии
операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. Представление в Росфинмониторинг информации об операциях (сделках), указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 1.4 и пунктах 1.5 и 1.6 настоящей Инструкции, осуществляется в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ (п. 5.4 Инструкции). При формировании ФЭС 1-ФМ об операции с денежными средствами в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «0», при представлении сведений о лице, которое получает денежные средства в рамках данной операции, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях о лице, которое осуществляет оплату, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «01-Плательщик ». Также при формировании ФЭС 1-ФМ об операции с имуществом в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «1», при представлении сведений о лице, которое получает имущество в рамках данной операции, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях
лицами с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя, лица на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) по адресу: www.fedsfm.ru. В соответствии с п. 5.4 Инструкции представление в Росфинмониторинг информации об операциях (сделках), указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 1.4 и пунктах 1.5 и 1.6 настоящей Инструкции, осуществляется в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ. При представлении организациями федеральной почтовой связи информации об операции почтового перевода денежных средств, при осуществлении которой в поступившем почтовом сообщении отсутствует информация о плательщике , предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона, допускается незаполнение отсутствующих реквизитов о плательщике (п. 5.5 Инструкции). Структура ФЭС 1-ФМ приведена в Приложении №12 к Инструкции. В ходе проверок, проводимых Управлением, было установлено, что ответы на запросы Росфинмониторинга оператор почтовой связи и его филиалы направляли в уполномоченный орган в свободной форме. Довод ФГУП «Почта России» об отсутствии утвержденных Росфинмониторингом и Правительством Российской
«49-Комитент», «50-Комиссионер». В показателе «Адрес места жительства (регистрации)» указывается для индивидуального предпринимателя - адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Согласно разъяснений, данных в пункте 7 Информационного письма Росфинмониторинга от 10.02.2016 № 50, при формировании ФЭС 1-ФМ об операции с имуществом в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «1», при представлении сведений о лице, которое получает имущество в рамках данной операции, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях о лице, которое осуществляет передачу (отгрузку) имущества, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «01 -Плательщик ». Согласно разъяснений, данных в пункте 15 Информационного письма Росфинмониторинга от 10.02.2016 № 50, комиссионер оказывает услугу как комитенту по реализации имущества, так и покупателю по приобретению такого имущества. В этой связи в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ клиентами по отношению к комиссионеру
лицу проект договора. Акционерным обществом Управляющая компания «<данные изъяты>», действующим в качестве доверительного управляющего Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «<данные изъяты>» в лице представителя ООО Агентство недвижимости «<данные изъяты>» П., действующего на основании агентского договора № от и нотариальной доверенности, (продавец) и Р. (покупатель) заключен договор купли-продажи жилого помещения: квартиры по адресу: <данные изъяты> При этом, в сообщении № от , направленном в Росфинмониторинг по форме ФЭС 1-ФМ, в качестве получателя указано ООО Агентство недвижимости «<данные изъяты>», в качестве плательщика - Р. Сведений о продавце - Акционерном обществе Управляющая компания «<данные изъяты>», действующем в качестве доверительного управляющего Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «<данные изъяты>», не содержится: кроме того, в представленном сообщении не указан представитель продавца, подписавший указанный договор купли-продажи - П.; следовательно, представлены недостоверные сведения о сделке. АО Управляющая компания «<данные изъяты>». действующим в качестве доверительного управляющего Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «<данные изъяты>» и лице представителя
