Финансовая помощь от учредителя займ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

не сообщил. 05.08.2014 зачислены денежные средства в размере 1 000 000 руб. В назначении платежа указано: временная финансовая помощь учредителя. Учитывая, что Инспекцией было установлено обналичивание ФИО3 денежных средств, поступивших от ООО ДОК «Калевала» на счета ООО «Пилотрек», природа возникновения данных денежных средств представляется объяснимой. Перечисленная сумма в размере 1 000 000 руб. обозначена в направлении платежа как временная. То есть предполагается ее возвратность. Более того уже в декабре 2014 года (04.12.2014, 09.12.2014, 12.12.2014) ФИО3 на основании чека было выдано со счета 1 500 000 руб. В период с 05.08.2014 по 15.08.2014 ООО «Пилотранс» в адрес ООО «ММС-ЛТК» перечислено 786 931,4 руб. Следующий платеж в адрес ООО «ММС-ЛТК» происходит 18.08.2014 в размере 609 807,7 руб. с использованием займа в размере 400 000 руб., зачисленного 15.08.2014. Кроме того в дальнейшем, 05.09.2014 зачислен займ в размере 940 000 руб. С учетом данной суммы по состоянию на 05.09.2014 размер денежных средств составил

которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение. Арбитражным судом установлено, что 28.04.2016 со счета гражданина ФИО1, открытого в ПАО «Татфондбанк», были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Агрофирма «Золотой колос» в размере 18 850 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей с назначением платежа «Возмездная финансовая помощь учредителя на покрытие убытков» п/п №132 от 28.04.2016г. Возмездная . финансовая помощь учредителя должна была пойти на покрытие убытков. На покрытие убытков деятельности ООО «Агрофирма «Золотой колос» из суммы возмездной финансовой помощи (займ ) была направлена следующая сумма: за 3 квартал 2016 - 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей. Оставшуюся сумму в размере 17 650 000 (Семнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей преобразовали в займ и 30.09.2016 между гражданином ФИО1 (именуемый «Заимодавец») и ООО «Агрофирма «Золотой колос» колос» (именуемый «Заемщик») был заключен договор займа № 1 (далее по тексту «договор») на эту сумму 17

сумме 6 299 776 руб. Также инспекцией установлено, что первоначально общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ИнвестСнаб-15» (далее – ООО «ТД «ИнвестСнаб-15») предоставило ООО «Юнити» по договору займа от 09.01.2013 № 3-Ю заемные средства, перечислив последнему 122 млн. руб. 14.01.2013 и 15.03.2013. Полученные денежные средства в размере 122 млн. руб. ООО «Юнити» направило на оказание безвозмездной и безвозвратной финансовой помощи собственному учредителю, доля которого составляет 100 %, – ЗАО «УК «ВелфордЭссет Менеджмент» 15.01.2013, 18.03.2013, 26.03.2013. В свою очередь, ЗАО «УК «ВелфордЭссет Менеджмент» после получения безвозвратной финансовой помощи от ООО «Юнити» предоставляет займ ООО «Глинвич» в размере 122 млн. руб. по договору от 11.01.2013 № В-14/13. В дальнейшем по договору уступки от 31.08.2014 № В/Ю/У-04/2014 ЗАО «УК «ВелфордЭссет Менеджмент» переуступает право требования долга ООО «Глинвич» по договору займа от 11.012013 № В-14/13 (с учетом дополнительных соглашений № 1-5) взаимозависимому лицу – ООО «ЮНИТИ» на сумму 128 049 975 руб., включая 115

конкретные цели. На начало ДД.ММ.ГГГГ года по третьему акту сверки задолженность ответчика перед ФИО2 составила 23 971 485 рублей. В материалы дела представлены расходные кассовые ордера о частичном возврате в течение ДД.ММ.ГГГГ года денежных средств, приходные кассовые ордера о поступивших денежных средствах, и на конец ДД.ММ.ГГГГ года сумма задолженности составила 13 638 890,49 рублей. Все представленные за этот период платежные документы имеют единое указание на назначение платежа – получение или возврат временной финансовой помощи от учредителя, займ . Оставшаяся сумма 13 638 890,49 рублей перешла на начало ДД.ММ.ГГГГ года, в течение которого ответчиком также производился частичный возврат денежных средств истцу в счет возврата временной финансовой помощи учредителя. Остаток задолженности на конец периода ДД.ММ.ГГГГ года составил 8 713 890,49 рублей. При этом иные суммы по возврату денежных средств подтверждены соответствующими платежными документами, то есть ответчиком доказан факт возврата денежных средств в части погашения задолженности по временной финансовой помощи. В материалах

с предметом спора по настоящему делу. На начало 2013 года по третьему акту сверки задолженность ответчика перед ФИО1 составила *** руб. В материалы дела представлены расходные кассовые ордера о частичном возврате в течение 2013 года денежных средств, приходные кассовые ордера о поступиаших денежных средствах, и на конец 2013 года сумма задолженности составила *** руб. Все представленные за этот период платежные документы имеют единое указание на назначение платежа – получение или возврат временной финансовой помощи от учредителя, займ . Оставшаяся сумма *** руб. перешла на начало 2014 года, в течение которого ответчиком также производился частичный возврат денежных средств истцу в счет возврата временной финансовой помощи учредителя. Остаток задолженности на конец периода 2014 года составил *** руб. Истцом указывалось, что в акте сверки за 2014 года присутствует расчет на сумму *** руб., который не относится к временной финансовой помощи, поскольку ответчиком в подтверждение данной суммы представлен договор купли-продажи части доли в