длительного времени на Северном Флоте в г. Архангельске с демонстрацией фотографий на корабле). Родственники умершего после 29 мая 2023 г. пояснили: эту информацию от нее скрывали, поскольку желали лучшего для сына и брата - К. также эту информацию скрывали от иных лиц, окружающих их семью. Кроме того, как пояснила ФИО2, в анкете она указала, что не имеет в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, счета (вклады), не осуществляет в данных банках хранение наличных денежных средств и (или) ценностей, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Вместе с тем после 7 апреля 2014 г. она пыталась закрыть счета на Украине в банках, которые находились на территории Донецкой Народной Республики, однако не имеет сведений о них и возможности закрыть на Украине счета, открытые как Донецким управлением юстиции, так и Донецким Апелляционным судом на ее имя для получения зарплаты судьи. Также в анкете и дополнительно представленных документах ФИО2 указала сведения
списки кандидатов, выполнения этими кандидатами требований, предусмотренных частью 13 статьи 4 названного Федерального закона, Согласно части 13 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» гражданин Российской Федерации, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для его регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в поименованном Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Под иностранными
Федерального закона № 67-ФЗ, Федерального закона № 20-ФЗ, других федеральных законов (часть 1 статьи 2 Федерального закона № 20-ФЗ). В соответствии с частью 13 статьи 4 Федерального закона № 20-ФЗ гражданин Российской Федерации, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для его регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в поименованном федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее -
удовлетворению, Верховный Суд Российской Федерации приходит к выводу о том, что административное исковое заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с частью 13 статьи 4 Федерального закона № 20-ФЗ гражданин Российской Федерации, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для его регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в данном федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Несоблюдение требований,
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (пункт 1.6). При проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации в силу предписаний пункта 3.3 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», согласно пункту 2 части
15/06/2021. Платежным поручением № 160 от 23.08.2021 должник перечислил 4 000 000,00 руб. ФИО1 в счет частичного погашения долга по договору займа № 15/06/2021. ФИО1, просил включить в реестр требований кредиторов должника (наряду с иными требованиями) остаток задолженности по договору займа № 15/06/2021 от 15.06.2021 составляющий 7 995 000,00 руб. Отклоняя требования ФИО1 в этой части, суд первой инстанции исходил из того, что заявителем не представлено в обоснование требований доказательств, подтверждающих накопление и хранение наличных денежных средств в такой сумме либо их снятия с банковского счета (вклада), обстоятельств их перемещения и передачи. Суд счел, что подлинная воля сторон сделки не была направлена на установление соответствующих им правоотношений, спорный договор займа заключен без цели его реального исполнения, не представлено достаточных доказательств реальности передачи займодавцем должнику денежных средств и экономической целесообразности предоставления ФИО1 займа должнику. С учетом вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что спорный заем носит безденежный характер, договор был
судов о недоказанности наличия у него финансовой возможности предоставить Рябинину В.Е. заем, ввиду отсутствия доказательства сбережения соответствующей суммы (1,5 млн. рублей) за счет конкретных источников дохода, ее снятия непосредственно перед передачей должнику со своих счетов, либо получения таких денежных средств из иных документально подтвержденных источников, поскольку, как указывает кассатор, необходимые денежные средства хранились у него в наличном виде, обязанность граждан хранить денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях, как и запрет на хранение наличных денежных средств , законодательством не предусмотрен, в связи с чем позиция судов об обязательном обороте денежных средств через расчетный счет в банке не основана на нормах права. Проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке, установленном статьями 284 - 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции оснований для их отмены не усматривает. Из установленных судами обстоятельств следует, что в обоснование заявленного требования ФИО1 сослался на выдачу им
сторон на установление заемных правоотношений, либо подписанные сторонами договоры займа являются безденежными и имеют признаки мнимых сделок, направленных на искусственное создание необоснованной подконтрольной задолженности кредитора и, как следствие, на нарушение прав и законных интересов кредиторов должника. В данном случае судом первой инстанции ФИО2 неоднократно предлагалось представить доказательства наличия у нее финансовой возможности, позволяющей приобрести спорное имущество, однако достаточные и достоверные доказательства наличия финансовой возможности предоставить должнику соответствующие денежные средства, доказательства, подтверждающие накопление и хранение наличных денежных средств либо их снятия с банковского счета (вклада), обстоятельств их перемещения и передачи, в материалы дела ФИО2 не представлены. Поскольку надлежащие и бесспорные доказательства не представлены, отсутствуют сведения о доходе, позволявшем ФИО2 выдать заем, что подтверждает отсутствие со стороны ФИО2 встречного исполнения по договору купли-продажи транспортного средства, суды признали, что оспариваемая сделка носит безвозмездный характер, наносит ущерб имущественным правам кредитором должника, поскольку направлена на уменьшение конкурсной массы. Кроме этого, судами было установлено, что в
ЗАО «И.С.К.», открытому и обслуживаемому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> через неустановленных следствием лиц, осуществил незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое облуживание <данные изъяты>, под предлогом оплаты товаров и оказания услуг, которые в действительности не поставлялись и не оказывались, получил на вышеуказанный банковский счет денежные средства в сумме 54 412 170 руб., организовав их сбор, пересчет и хранение наличных денежных средств , то есть, производя их инкассацию, а также организовав их последующую передачу клиентам в неустановленном месте, тем самым произведя незаконное кассовое обслуживание и незаконно извлеча преступный доход в общей сумме 7 073 582,10 руб. Затем, <ФИО>1, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1
кандидатов, и регистрации, а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения и регистрации кандидата, либо при наличии решения политической партии, указанной в пункте 4 статьи 50 настоящего Закона. Согласно п. 3.3 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Согласно п. 1.6 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат представляет в организующую выборы избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, письменное уведомление о том, что он не имеет счетов
финансовым инструментам: .... В соответствии с подпунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» №67-ФЗ от 12 июня 2002 года при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов, глав муниципальных округов и глав городских округов кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Между тем, Б.Е.А. не выполнила установленную избирательным законодательством обязанность закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Таким образом, на момент предоставления в Комиссию документов для регистрации республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, у кандидата в депутаты
и (или) несовершеннолетних детей представление справок в отношении супруга и (или) несовершеннолетних детей не требуется. Таким образом, вышеприведенные обстоятельства не являлись основанием для принятия решения комиссией об отказе в регистрации кандидата ФИО3 Согласно п. 3.3 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Согласно п. 1.6 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат представляет в организующую выборы избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, письменное уведомление о том, что он не имеет счетов
