Южной многоотраслевой корпорации» ООО «ЮМК банк» (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций». Не согласившись с указанными приказами, ООО «ЮМК банк» обратилось в суд с настоящим заявлением. Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что действия ООО «ЮМК банк», выразившиеся в направлении в территориальное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) электронных сообщений по операциям, требующим обязательного контроля, в содержании которых отсутствовали идентификационные номера налогоплательщиков (далее – ИНН) физическихлиц – представителей клиентов (юридических лиц), с учетом практики толкования подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ, Закон о противодействии легализации), сложившейся в деятельности Росфинмониторинга и Банка России, не могли явиться основанием для применения к ООО «ЮМК банк» санкции (меры) в виде отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Выражая несогласие с обжалуемыми судебными
НДС не облагается»; - № 2 на сумму 3 301 074 рубля 10 копеек в АО «Тинькофф банк» с назначением платежа «Перевод денежных средств по Договору № 5628994179, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***>, сч. 40817810200056115203, НДС не облагается». Платежи были осуществлены обществом с указанием на погашение ими кредитных обязательств лиц, указанных в платежных поручениях, в связи с заключением договора цессии между АО «Тинькофф банк» (цедент) и обществом (цессионарий). Данные распоряжения были исполнены банком, денежные средства поступили со счета заявителя на корреспондентский счет АО «Тинькофф банк». По результатам проведения платежных документов банком был осуществлен расчет комиссий. При этом в основу расчета комиссии были заложены тарифы, применяемые для операций по переводу денежных средств со счета юридического лица на счета физическихлиц . Общая сумма начисленных комиссий составила 207 788 рублей 94 копейки. Банковскими ордерами начисленная комиссия списана со счета общества в полном размере. Общество, полагая, что в рассматриваемой ситуации им осуществлялись платежи
средств, нормами ГК РФ не регламентированы и не предусматривают обязанность кредитной организации по сверке указанного в платежном поручении наименования получателя денежных средств с номером банковского счета и ИНН, с учетом того, что указанные в платежных поручениях данные являются достаточными для перевода и последующего зачисления денежных средств. Какого-либо нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, которому бы противоречило оспоренное правовое регулирование, не имеется. Следовательно, оспариваемый в части пункт 4.3 Положения не противоречит нормам законодательства, регулирующего правоотношения по договору банковского счета и по осуществлению расчетов в безналичной форме, не препятствует административному истцу распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Так, на основании статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц , в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (пункт 4 части 1). В силу части 3 статьи 5 Федерального закона «О национальной платежной системе» перевод денежных
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц (пункт 9 статьи 63 Гражданского кодекса). Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована (пункт 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее – Кодекс). Согласно общедоступным сведениям, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (www.nalog.gov.ru), сервис «Сведения об ИНН физического лица » 02.10.2020 в ЕГРЮЛ регистрирующим органом внесена запись за государственным регистрационным номером 2202306580276 о прекращении деятельности общества, исключении из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием записи о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. В силу части 3 статьи 49 Гражданского кодекса правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые
заявке не приложены нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица в нарушение императивного требования абзаца четвертого пункта 10 Правил. В связи с этим апелляционный суд пришел к верному выводу о допущенных истцом нарушениях пункта 10 Правил в части оформления заявки на участие в аукционе, поскольку из заявки, поданной ФИО5 невозможно бесспорным образом установить лицо, являющееся претендентом на участие в аукционе. Сведения, указанные представителем в заявке (паспортные данные и ИНН физического лица ) не соответствуют сведениям, содержащимся в документах, прилагаемых к заявке, имеющим отношение к юридическому лицу, к заявке не приложены предусмотренные Правилами документы. При этом апелляционный суд правомерно указал на необходимость учета положений пункта 15 Правил во взаимосвязи с иными положениями Правил, определяющими условия участия в торгах. При таких обстоятельствах апелляционный суд правомерно отказал в удовлетворении требования истца о признании незаконным отказа в участии в торгах (аукционе) по продаже права на заключение договора аренды
в учредительные документы юридического лица, в листе М которого в разделе 3 «Сведения о заявителе» в п. 3.2 «ИНН (при наличии)», в нарушение требований п. 1.2 ст. 9, п. 2 ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ, указан ИНН ***, который в соответствии со сведениями, имеющимися у Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области, является несуществующим. Таким образом, в представленном 09 ноября 2015 года ФИО1 заявлении формы № Р13001 указаны недостоверные сведения об ИНН физического лица . Вина ФИО1 в совершении указанного административного правонарушения подтверждается совокупностью доказательств: заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма № Р13001); протоколом об административном правонарушении; копией постановления о внесении изменений в Устав ***, копией Устава *** и другими материалами дела. Указанные доказательства получили оценку в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ. Прихожу к выводу о том, что при рассмотрении дела должностным лицом все фактические обстоятельства дела были установлены
