повесткой дня: избрание генерального директора; утверждение устава в новой редакции. 20.12.2003 состоялось внеочередное собрание (протокол № 18) акционеров Общества со следующей повесткой дня: досрочное прекращение полномочий генерального директора Кузьменко В.Н., избрание генерального директора; утверждение устава в новой редакции. Согласно протоколу внеочередного собрания акционеров по его результатам 20.12.2003 приняты следующие решения: досрочно прекратить полномочия генерального директора ФИО9, избрать генеральным директором ФИО7; утвердить устав в новой редакции. Как указывают заявители, внеочередное собрание акционеров 20.12.2003 проведено со следующими нарушениями: акционеры не уведомлены о проведении данного собрания; при его проведении не велся реестр участников с их личными данными и подписями при регистрации, протокол внеочередного собрания подписан председательствующим ФИО8, подпись секретаря общего собрания акционеров отсутствует. Согласно протоколу от 24.03.2004 № 2 состоялось заседаниесоветадиректоров Общества, в результате проведения которого на голосование внесена и утверждена следующая повестка: утверждение положения об общем собрании акционеров; утверждение годового отчета за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета
выслушав доводы представителей сторон, суд УСТАНОВИЛ: Как следует из материалов дела, согласно протоколу совета директоров Открытого акционерного общества «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение» от 07 апреля 2014 года проведено заседание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним (очная форма), с указанием места проведения: 414018, <...>. Из протокола следует, что на заседании присутствовали члены Совета директоров: ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО2, ФИО3 и определена следующая повестка дня: 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров . 2. О временном единоличном исполнительном органе Общества. По первому вопросу принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ФИО3. По второму вопросу принято решение: «Согласно статьи 13.13.Устава Общества, в связи с истечением с 7 апреля 2014 года полномочий Управляющей компании (ООО «КНРГ Управление») исполнявшей обязанности единоличного исполнительного органа общества согласно договора б/н. от 06.04.2011 г. об оказании услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа управления Открытого акционерного общества «Астраханское Судостроительное Производственное
акциями, то есть более чем 2% голосующих акций общества, обратился в Совет директоров ОАО «ВЛАДСНАБ» с предложением о вопросах в повестку дня очередного годового собрания акционеров и кандидатуре в ревизионную комиссию Общества: избрание ревизионной комиссии и включении в список кандидатов в ревизионную комиссию Общества - ФИО8 24.03.2016 состоялось заседание Совета директоров Общества, ход и результаты которого отражены в протоколе № 02-03/2016 от указанной даты. Согласно Протоколу заседание проводилось со следующей повесткой дня: Избрание председательствующего на заседании Совета директоров . Рассмотрение поступивших от акционеров предложений внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов. Решение вопрос, предусмотренных абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах». Определение лица, уполномоченного составить и подписать
АО «Судостроительный завод «Лотос» подлежит прекращению в связи со следующим. Как следует из материалов дела, согласно протоколу совета директоров ОАО «Астраханское СПО» от 07 апреля 2014 года проведено заседание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним (очная форма), с указанием места проведения: 414018, <...>. Из протокола следует, что на заседании присутствовали члены Совета директоров: ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО2, ФИО3 и определена следующая повестка дня: 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров . 2. О временном единоличном исполнительном органе Общества. По первому вопросу принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ФИО3. По второму вопросу принято решение: «Согласно статьи 13.13.Устава Общества, в связи с истечением с 7 апреля 2014 года полномочий Управляющей компании (ООО «КНРГ Управление») исполнявшей обязанности единоличного исполнительного органа общества согласно договора б/н от 06.04.2011 об оказании услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа управления ОАО «Астраханское СПО», назначить временный единоличный исполнительный
судебная коллегия не находит оснований для их отмены либо изменения. Из представленных в материалы дела доказательств усматривается следующее. Согласно протоколу совета директоров ОАО «Астраханское СПО» от 07.04.2014 проведено заседание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним (очная форма), с указанием места проведения: 414018, <...>. Из протокола следует, что на заседании присутствовали члены Совета директоров: ФИО6, ФИО10, ФИО9, ФИО3, ФИО5 и определена следующая повестка дня: 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров . 2. О временном единоличном исполнительном органе Общества. По первому вопросу принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ФИО5 По второму вопросу принято решение: Согласно статьи 13.13.Устава Общества, в связи с истечением с 07.04.2014 полномочий Управляющей компании (ООО «КНРГ Управление»), исполнявшей обязанности единоличного исполнительного органа общества согласно договору от 06.04.2011 б/н об оказании услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа управления ОАО «Астраханское СПО», назначить временный единоличный исполнительный орган Общества –
делу судебных актов, находит их подлежащими отмене, с направлением дела на новое рассмотрение. Как следует из материалов дела, согласно протоколу совета директоров ОАО «Астраханское СПО» от 07.04.2014 проведено заседание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним (очная форма), с указанием места проведения: 414018, <...>. Из протокола следует, что на заседании присутствовали члены Совета директоров: ФИО4, ФИО8, ФИО7, ФИО5, ФИО6 и определена следующая повестка дня: 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров . 2. О временном единоличном исполнительном органе Общества. По первому вопросу принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ФИО6 По второму вопросу принято решение: «Согласно статьи 13.13.Устава Общества, в связи с истечением с 07.04.2014 полномочий Управляющей компании (ООО «КНРГ Управление») исполнявшей обязанности единоличного исполнительного органа общества согласно договора от 06.04.2011 б/н об оказании услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа управления ОАО «Астраханское СПО», назначить временный единоличный исполнительный орган Общества –
в законную силу вещественные доказательства по делу: -копию договора поставки нефтепродуктов оптовым покупателям с нефтебаз в регионах на условиях 100% предоплаты ........ А от 30.07.2017г. заключенный между ОАО «НК «Роснефть» - Артаг» и ООО «ГЭС розница», на 20 листах; -копию приказа генерального директора ОАО «НК «Роснефть» - Артаг» ФИО2 ........ ОД от <дата> о вводе в действие АЗС ........, находящийся по адресу: <адрес>, на двух листах; -копию протокола ........ от <дата> об избраниипредседательствующего на заседанииСоветадиректоров Общества, прекращении полномочий генерального директора ОАО «НК «Роснефть» Артаг» ФИО2, на 01 листе; копию протокола заседания совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Артаг» от <дата> о назначении генерального директора ОАО «НК «Роснефть» Артаг» ФИО3, на 02 листах; копию приказа ........-лс от <дата> о вступлении в должность директора ОАО «НК «Роснефть» Артаг» ФИО3, на 01 листе; копию протокола заседания совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Артаг» от <дата> о назначении ФИО1 генеральным директором ОАО «НК
