Киви кошелек требования - гражданское законодательство и судебные прецеденты

реконструкцию здания и т.д.; списывались на приобретение ГСМ, Киви банк (киви-кошелек), за карты- экспресс оплаты, за товар, материалы, услуги, оплата по договору процентного займа, расчетов за приобретенный товар, реализованный в дальнейшем обществу (ООО «БАТ»), не установлено. Платежи в бюджет (налог на прибыль) производились в небольших размерах, оплата ЕСН, НДС, НДФЛ, пенсионных взносов, транспортного налога, налога на имущество, оплата коммунальных услуг, платежей за аренду офисных помещений, складов, а также за снятие денежных средств на выплату заработной платы с расчетного счета не производилась. В целях установления фактических обстоятельств сделки и проверки обоснованности применения вычета по НДС по операциям с ООО «Немар» налоговым органом в порядке статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации в адрес ИФНС Росси по Свердловскому округу г.Иркутск направлено поручение об истребовании информации у ООО «Немар» по взаимоотношениям с обществом от 23.12.2014 №14-29649. ИФНС Росси по Свердловскому округу г.Иркутск сообщило, что требование о представлении документов ООО «Немар» не исполнено, уведомление

средства первоначальному кредитору ФИО2, расчеты производил через КИВИ. кошелек, ходатайствовал перед судом об истребовании доказательств по делу, а именно: у КИВИ Банк выписки с расчетного счета и/или иного счета, позволяющего вести расчеты и зарегистрированного (привязанного) к телефону номер <***>. Истец против удовлетворения ходатайства возражал. Суд, рассмотрев ходатайство ответчика об истребовании доказательств по делу, в порядке ст. 159 АПК РФ отклонил его как необоснованное, поскольку заявитель не обосновал, каким образом полученные сведения имеют отношения к предмету спора. В ходе судебного разбирательства суд привлек к участию в деле присутствующего в судебном заседании ФИО2 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора в порядке ст. 51 АПК РФ. ФИО2 подтвердил обстоятельства дела, изложенные истцом, пояснил, что не получал денежные средства от ответчика за автотранспортные средства. Заслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела с учетом ст. 71 АПК РФ, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. Спорные

содержит сведения о пользователе КИВИ Кошельков (ФИО3 – 1 кошелек, ФИО8 – 4 кошелька, ФИО9). По кошелькам ФИО3 и ФИО8 имеются сведения о поступлении денежных средств и о переводах на различные КИВИ Кошельки. ООО «Яндекс» на основании определения суда представлены копии актов сверки расчетов с ООО «Империя» за период с 01.04.2017 по 31.07.2017, копия реестра операций, из которого усматривается, что в спорный период (с 25.04.2017 по 11.06.2017) с использованием системы КИВИ в адрес водителей такси было перечислено около 2 300 000 руб. (округленно). При этом, в реестре содержится информация о платежах за период с 01.04.2017 по 28.07.2017. Ссылаясь на то обстоятельство, что перечисленные в период исполнения ответчиком обязанностей директора с расчетных счетов общества денежные средства были потрачены на цели, не связанные с хозяйственной деятельностью общества и не в его интересах, что причинило обществу убытки, истец обратился в Арбитражный суд Воронежской области с рассматриваемыми исковыми требованиями . Разрешая настоящий спор

ли зарегистрированные на нижеперечисленных физических лиц и юридическое лицо «КИВИ Кошельки»: ФИО1, ФИО6, ФИО8, ФИО4, общество с ограниченной ответственностью «Империя»; 2) Если такие «КИВИ Кошельки» имеются, представить выписки о движении денежных средств по указанным «КИВИ Кошелькам» за период с 19.04.2017 по 31.07.2017 (с указанием источника поступления денежных средств (банковский счет, другой « КИВИ Кошелек» и т.д.), и получателей денежных средств с указанием «КИВИ Кошельков», исходящих из этих «КИВИ Кошельков». Определением суда от 29.08.2018 судебное разбирательство по делу откладывалось на 01.10.2018 для получения истребованных судом доказательств. В судебном заседании 01.10.2018 представитель истца заявил об уменьшении размера исковых требований до 3335946 руб. 20 коп. убытков, представил уточненный расчет суммы убытков. На основании статьи 49 АПК РФ судом принято уменьшение истцом размера исковых требований до 3335946 руб. 20 коп. убытков. Определением суда от 01.10.2018 судебное разбирательство по делу отложено на 29.10.2018 в связи с непоступлением истребованных судом доказательств. От Группы компаний «КИВИ»