от 26.07.2021 и постановлением суда округа от 28.10.2021, отказано в удовлетворении жалобы ФИО2 на действия конкурсного управляющего должником. Продлен срок инвентаризации имущества должника до 09.02.2021. На ФИО1 возложена обязанность передать конкурсному управляющему должником: кассовые книги за период с 01.01.2015 по 08.07.2020; документы, отражающие продажу автомобиля Мерседес-Бенц G500 (договоры купли-продажи, акт приема- передачи, документы, отражающие поступление денежных средств); документы, отражающие продажу автомобиля BMW 528i Drive (договоры купли-продажи, акт приема-передачи, документы отражающие поступление денежных средств); акты приемки результата выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 к договору подряда № 024-У/19; регистры бухгалтерского учета по всем счетам плана счетов должника поквартально за период с 01.01.2015 по 30.06.2020; материальные и иные ценности (Canon IR-1510, компьютер Sumsung TFL 760BF с компл. № 2, компьютер Sumsung TFL 760BF с компл. № 1, ноутбук ACER ASPIRE, компьютер LG TFT 1720Р, подземные эл/сети (кабель ВББШВ 4*35), сервер Samsung TFT 760BF);
передача имущества, должны быть зарегистрированы в книге покупок в момент принятия полученного имущества на учет. Полученные документы или их нотариально заверенные копии должны храниться в журнале учета полученных счетов-фактур (абз. 4 п. 5 Правил). ОАО «Трансэнерго» при получении движимого имущества в качестве вклада в уставной капитал в момент принятияна учет в книге покупок в качестве подтверждающих документов зарегистрированы: - акт приема-передачи движимого имущества в уставный капитал ОАО «Трансэнерго» от 31.12.2008 основных средств сумму 27 914 000,59 руб., в том числе НДС в размер 4258067,89 руб.; - акт приема-передачи движимого имущества в уставный капитал ОАО «Трансэнерго» от 01.01.2009 материальных ценностей и прочих активов на сумму 73627828,79 руб., в том числе НДС в размере 11 243 504,54 руб. В указанных актах приема-передачи отсутствует выделенная сумма НДС, а также сведения о восстановленной сумме НДС в размере 11 243 504,54 руб. по акту приема-передачи ТМЦ от 01.01.2009. Справка по ТМЦ, передаваемым ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ
и ООО «ГЭС Ресурс», о передаче нефтепродуктов на хранение ООО «Бункерная база-Терминал Север» за период с 01.01.2015 по 31.12.2019; - транспортные накладные и/или товарно-транспортные накладные на перевозку нефтепродуктов по вышеуказанным договорам хранения и актам за период с 01.01.2015 по 31.12.2019; - книги покупок и книги продаж ООО «ГЭС Ресурс» за 2015-2019; 2. Истребовать у ООО «Бункерная база-Терминал Север» (ОГРН <***>, ИНН <***>) следующие документы: - договор хранения от 01.07.2015 № 16-07/15, заключенный между ООО «Бункерная база-Терминал Север» и ООО «ГЭС Ресурс», со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, иные договоры хранения между указанными лицами за период с 01.01.2015 по 31.12.2019, - акты о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение, составленные между ООО «Бункерная база-Терминал Север» и ООО «ГЭС Ресурс», о передаче нефтепродуктов на хранение ООО «Бункерная база-Терминал Север» за период с 01.01.2015 по 31.12.2019; - транспортные накладные и/или товарно-транспортные накладные на перевозку нефтепродуктов по вышеуказанным договорам хранения и актам за период
к ним оправдательными первичными документами). 1.18. Все письменно оформленные решения руководителя ООО «Стройинвест», в том числе в форме приказов, распоряжений и требований за период с 01.01.2017 г. до настоящего времени. 1.19. Отчеты об оценке приобретенного и отчужденного имущества ООО «Стройинвест» за период с 01.01.2017 г. до настоящего времени. 1.20. Книги покупок и книги продаж ООО «Стройинвест» за период с 01.01.2017 г. до настоящего времени. 1.21. Электронную базу «1С» ООО «Стройинвест» а также ключи доступа (пароли) к ней, либо электронную базу иного программного обеспечения, используемого на предприятии для учета деятельности ООО «Стройинвест». 1.22. Акты приема-передачи документации и материальных ценностей от предшествующего руководителя ООО «Стройинвест» (если имеются). 2. Выдать исполнительный лист (направить по почте в адрес – 690005, г. Владивосток-5, а/я 107). Определением от 12.04.2023 заявление принято к производству суда, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления откладывалось. Решением от 05.07.2022 (резолютивная часть решения от 28.06.2022) в отношении должника открыто конкурсное производство сроком
свидетельств о праве собственности и иных правоустанавливающих документов на квартиры и прочие помещения дома; акты по наличию малых форм и др. элементов, относящихся к общему имуществу дома на момент передачи; копии лицевой стороны финансово-лицевых счетов со сведениями по собственникам и нанимателям (для подготовки новых); акты на остаточную стоимость строения; гарантийные письма и обязательства; копии «истории начислений» по жилым и нежилым помещениям; выписки из домовой книги; списки льготников и субсидиантов, а также копии документов, подтверждающих право на предоставление льгот и субсидий; акты по передаче материальных ценностей , относящихся к общему имуществу дома и хранящихся до момента передачи в управляющей организации (пожарные шланги, светильники, кожухи, домовые знаки, флаги, почтовые ящики и пр.). Также, в соответствии с п. 57 Приказа ФМС России от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
на протяжении более одного года (срока конкурсного производства ООО «Яблочко») ФИО1 не было предпринято никаких реальных мер по передаче документов бухгалтерского учета и отчетности конкурсному управляющему ООО «Яблочко» ФИО2, что привело к затягиванию процедуры конкурсного производства должника, увеличению текущих расходов и возможных убытков кредиторам, невозможности формирования конкурсной массы должника. Так, ФИО1 не передана финансово-хозяйственная и иная документация ( книга доходов и расходов, договора с контрагентами, кассовые документы и др.), что не позволило и не позволяет конкурсному управляющему должника провести анализ сохранности и достоверности ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Яблочко». Не передача материальных ценностей , привела к существенному затруднению проведения процедуры банкротства в отношении ООО «Яблочко», в том числе: к затруднению определения основных активов должника и их идентификации; воспрепятствовало формированию конкурсной массы, не позволило выявить имущество должника, а также провести надлежащий анализ документов должника, что препятствовало деятельности конкурсного управляющего, и, как следствие, причинило ущерб кредиторам в виде невозможности удовлетворения их требований. С
перечисление платежей с использованием «Мобильного банка» и Руководством по использованию услуг «Мобильного банка». Затребовать у клиента ксерокопии документа, удостоверяющего личность и т.д. Не позднее следующего рабочего дня после выдачи карт на предприятии сотрудник подразделения на основании реестра выданных карт оформляет на АРМ Контролера операцию выдачи кредитных карт. Согласно п.4.17, 5.1 «Регламента совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России ОАО» № от 20.04.2009г. банковские ценности передаются между кассовыми работниками по « Книге передачи ценностей », они хранятся в хранилище ВСП под ответственностью должностных лиц. В соответствии с актом от 03.02.2011 года служебного расследования по факту нарушения порядка эмиссии кредитных банковских карт, имевших место в дополнительном офисе № Омского отделения № Западно-Сибирского банка Сбербанка России (ОАО) установлено, что ФИО1 в нарушение требований п.5.9. «Регламента по выпуску и обслуживанию кредитных карт Сбербанка России» № от 05.06.2008 г. раздела 3 порядка № должностных инструкций, кредитные карты открылись без ведома и
155 000 руб. и 41 ПИН-конверт к кредитным картам с лимитом 840 000 руб., ФИО1 фиктивно выданы 18 ПИН-конвертов к кредитным картам с лимитом 360 000 руб. Фактически указанные документы выданы клиентам не были, в связи с чем были уничтожены (т. 1 л.д. 153-183). В соответствии с п. 4.17, 5.1 «Регламента совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России ОАО» №1354-2-р от 20.04.2009г. банковские ценности передаются между кассовыми работниками по « Книге передачи ценностей », они хранятся в хранилище ВСП под ответственностью должностных лиц. Судебным следствием установлено и нашло свое документальное подтверждение ненадлежащее хранение кредитных карт без отражения в бухгалтерском учете и фиксации их передачи между сотрудниками в учетных формах. Приведенные факты не отрицались истцами как в письменных объяснениях (т. 1 л.д. 67, 78, 89, 130), так и в ходе рассмотрения дела по существу. Указанные обстоятельства также нашли свое подтверждение в показаниях свидетеля ФИО10 У суда нет
систему СПООБК была внесена информация о выдаче клиентам 43 кредитных карт с общим лимитом 950000 рублей и 31 ПИН - конверт к кредитным картам с общим лимитом 675000 рублей. Фактически указанные документы выданы клиентам не были, в связи с чем были уничтожены /том 1 л.д.121-128/. В соответствии с п.4.17, 5.1 «Регламента совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России ОАО» №1354-2-р от 20.04.2009г. банковские ценности передаются между кассовыми работниками по « Книге передачи ценностей », они хранятся в хранилище ВСП под ответственностью должностных лиц. Судебным следствием установлено и нашло свое документальное подтверждение ненадлежащее хранение кредитных карт без отражения в бухгалтерском учете и фиксации их передачи между сотрудниками в учетных формах. Приведенные факты не отрицались истцом как в письменных объяснениях /том 1 л.д.43-48/, так и в ходе рассмотрения дела по существу. Указанные обстоятельства также нашли свое подтверждение в показаниях свидетеля М.Л.Ю. У суда нет оснований не доверять представленным
