отношении Общества; - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, в собственности или в аренде либо на ином праве; - годовой отчет Общества за 2017 год, подписанный директором и главным бухгалтером Общества; - все бухгалтерские книги за период с 23.04.2018 по 18.02.2019, подписанные директором и главным бухгалтером Общества; - все кассовые книги за период с 23.04.2018 по 18.02.2019, подписанные директором и главным бухгалтером Общества; - первичные документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества за период с 23.04.2018 по 18.02.2019 включительно (поквартально), подписанные директором и главным бухгалтером Общества; - сведения о движенииденежныхсредств Общества за весь период деятельности ФИО1 в качестве единоличного исполнительного органа по расчетному счету и кассе, сведения о выплаченных сторонним лицам и организациям суммах, включая выплаты заработной платы сотрудникам истца (в виде сводной ведомости с указанием сумм и дат, наименования и адреса получателей денег); - сведения об остатках сырья (материалов) на момент увольнения ФИО1
кассе общества с 2013 по 2019 года с передачей кассовой книги (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Решением Арбитражного суда Белгородской области от 06.02.2020, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2020, иск удовлетворен. Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 09.12.2020 решение суда от 06.02.2020 и постановление апелляционного суда от 30.06.2020 отменены в части удовлетворения исковых требований об обязании ФИО1 передать обществу в течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу следующие документы: Балансы общества (ежеквартальные, годовые). Регистры бухгалтерского учета. Сведения об имуществе общества с документами, подтверждающими права на него (договора, акты приема передачи, накладные). Протоколы общих собраний общества. Приказы. Сведения о наличии денежных обязательств третьих лиц перед обществом. Сведения о наличии денежных обязательств общества перед третьими лицами. Сведения о движенииденежныхсредств по расчетному счету общества с передачей платежных поручений. Сведения о
поступили дополнения к отзыву на встречное исковое заявление. В суд от истца Шальмиевой С.Ю. 05.09.2019 поступили возражения на отзыв Ахмедова Э.А. Представитель ФИО20 в судебном заседании заявил ходатайство о назначении судебной почерковедческой экспертизы. В судебном заседании объявлен перерыв на 14 часов 30 минут 09.09.2019. В назначенное время судебное заседание продолжено. В судебном заседании представители ФИО20 и ООО "ЦУМ" заявили ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, в частности: кассовая книга предприятия, книга учета движения денежных средств и балансы предприятия за 1993 год и баланс предприятия на 01.01.1994. Суд, рассмотрев данное ходатайство по правилам статьи 159 АПК РФ, считает необходимым в удовлетворении ходатайства отказать по следующим основаниям. Кассовая книга не может быть принята в качестве относимого и допустимого доказательства по делу, поскольку из решения Арбитражного суда РД от 20.12.2017 по делу № А15-5487/2017 следует, что данная кассовая книга была представлена ФИО20 на обозрение суда в судебном заседании 13.12.2017, в
решения Арбитражного суда РД от 20.12.2017 по делу № А15-5487/2017 следует, что данная кассовая книга была представлена ФИО19 на обозрение суда в судебном заседании 13.12.2017, в связи с несоответствием предъявляемым нормам и требованиям судом кассовой книге дана критическая оценка, и не принята судом в качестве относимого и допустимого доказательства, подтверждающего факт внесения ФИО19 4 000 000 рублей в качестве дополнительного вклада в уставный капитал юридического лица. Книга, обозначенная представителем ФИО19 как « Книга учета движения денежных средств » по форме, оформлению и составу не соответствует требованиям, предъявлявшимся на тот период к бухгалтерской учетной документации. На представленных в суд балансах предприятия отсутствуют записи и отметки об их представлении в налоговый или иной контролирующий орган, не имеются приложения к балансу предприятия по форме №5, содержащие расшифровку состава нематериальных активов, в том числе и уставного капитала, балансы прошиты скоросшивателем, не имеется запись о том, кто и когда балансы составлял и прошивал. Представленный
185 АПК РФ суд О П Р Е Д Е Л И Л: 1. Подготовку дела к судебному разбирательству считать оконченной. 2. Назначить дело к судебному разбирательству на “ 31 “ Января 2007г. на 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу <...> к.459 тел. 37-38-48 (канцелярия) К судебному заседанию предложить представить лицам, участвующим в деле: Истцу: подлинные документы, подтверждающие оплату услуг представителя – платежное поручение, либо расходный кассовый ордер, подлинная книга учета движения денежных средств (копии данных документов для приобщения в дело), иные документы по предмету спора. Ответчику: письменный отзыв на исковое заявление, все возражения подтвердить документально; доказательства полной либо частичной оплаты задолженности; в случае согласия с исковыми требованиями заявление о признании иска; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, устав; иные документы по предмету спора. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще
«Лукошко», принадлежащем предпринимателю ФИО4 ФИО30. При причинении работником ущерба выявленного в результате ревизии работник обязан возместить ущерб. Договор о полной материальной ответственности подписан ФИО43 ФИО17., ФИО44 ФИО41. <дата> и <дата> соответственно. Согласно акту ревизии от <дата>, в магазине Лукошко ИП ФИО4 ФИО31. выявлена недостача товарно-материальных ценностей в размере <данные изъяты> С результатами ревизии ФИО43 ФИО18., ФИО44 ФИО42. были ознакомлены под роспись, что подтверждается их подписями в акте. К указанному акту приложены: записи, книга учета движения денежных средств с многочисленными исправлениями. Согласно ст. 232 Трудового кодекса РФ, сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. В силу ст. 233 ТК РФ материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора
12.05.2015, дата окончания книги не указана, при этом в книге отражены финансовые операции по внесению платежей, начиная с 12.05.2015 по 28.06.2018 (т.1 л.83-85), обоснованность внесения в книгу записей стороной ответчика не опровергнута. Как следует из копии акта от 08.12.2017 о неисполнении ФИО4 служебных обязанностей председателя кооператива, подписанного Лебедевым А.А. и ФИО2, ФИО4 был избран на общем собрании кооператива председателем 18.10.2015, соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 28.03.2016 (т.1 л.28). В связи с чем книга учета движения денежных средств «ГК №0-5-57» является допустимым доказательством по делу. Ссылки жалобы на то, что представитель кооператива ФИО3 похитил денежные средства кооператива, казначей ФИО5 избран ненадлежащим образом, не принимаются как не относящиеся к предмету спора. Доводы жалобы об отсутствии оснований взыскания с ФИО1 задолженности по оплате взносов и электроэнергии по причине незначительного долга кооператива перед ресурсоснабжающими организациями, что было установлено в марте 2019 года, не принимаются судом апелляционной инстанции, поскольку спор был разрешен судом в
