бумаг: В случае выявления сотрудником профессионального участника операции, в отношении которой возникают подозрения в ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма: I. Такой сотрудник обязан составить внутреннее сообщение о подозрительной операции и предоставить его руководителю организации; II. Контролер принимает окончательное решение о направлении сообщения о подозрительной операции в уполномоченный орган; III. В случае признания операции подозрительной, сообщение о такой операции направляется в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее выявления; IV. Профессиональный участник вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридическоголица , иностранной структуры без образования юридического лица. Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму установлены: Основаниями для включения организации или физического лица в перечень
пункта 5, подпунктами «а» и «б» пункта 8(1), пунктов 9, 17, 18 Правил № 369 в штате ООО «ЛенТех» отсутствуют работники, имеющие квалификацию контролера лома и отходов металла 2 разряда, прессовщика лома и отходов 1 разряда; отсутствует оборудование для сортировки и измельчения стружки, пресс для пакетирования лома черных металлов (с усилием прессования не менее 2500 кН) либо пресс-ножницы (с усилием реза не менее 3000 кН) либо установка для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью привода не менее 495 кВт); отсутствует оборудование для проведения радиационного контроля лома и отходов черных металлов; отсутствуют документы на имеющиеся оборудование и приборы, а также документы о проведении их поверок и испытаний; на объекте по приему лома и отходов черных металлов в доступном для обозрения месте отсутствует следующая информация: наименование юридическоголица , номера телефонов; данные о лице, ответственном за прием лома и отходов черных металлов; распорядок работы; условия приема и цены на лом и
о наличии неосмотрительности при исполнении платежного документа, а также представленные в подтверждение данного довода документы – договор № Э170/2011 от 27.09.2011 и расчетные документы по нему; и выписки по счету. При этом суд отмечает, что само по себе обстоятельство проведения «не типичной», в частности, разовой операции по счету не является основанием для ее безусловного приостановления банком. Требование обратного представляет собой обязание лица, не имеющего отношения как к руководству, так и к сотрудникам и/или контролерам юридического лица , осуществлять надзор за деятельностью контрагента по сделке без соответствующих на то прав и полномочий. Поле же «назначение платежа» для исполнения платежного документа не является обязательным, так как содержит не исполняемую, а справочную информацию о цели перечисления средств. Из материалов дела следует, что истцом в соответствии с Дополнительным соглашением 22.03.2010 было подано заявление о применении «IP-фильтрации» с указанием адреса 192.168.255.103. При этом суд, отмечая отсутствие на представленном заявление изначально предусматриваемой формой отметки банка
очередь ООО "Пензенский завод крупногабаритного оборудования" так же не является акционером ответчика по делу. Данные обстоятельства подтверждаются списком владельцев ценных бумаг ОАО "Пензхиммаш" по состоянию на 14.09.2017, где владельцем указана Декстра Текноложди Инк.(БехЪга Technology INC), согласно декларации конечным бенефициаром Dextra Technology INC является ФИО4. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц и общественных формирований Украины на Публичное акционерное общество завод "Павлоградхиммаш" по состоянию на 05.10.2017 года конечным бенефициарным собственником ( контролером) юридическоголица Dextra Technology INC является ФИО4 и государственная регистрация изменений по составу или информации об учредителях была зарегистрирована 16 июня 2017 года (стр. 8 из 9 выписки на украинском языке и стр. 6 из 6 выписки на русском языке). На момент подачи искового заявления истцом и по настоящее время конечным бенефициаром ОАО "Пензхиммаш" является ФИО4. Данные документы предоставлялись неоднократно в ходе рассмотрения дела А49-3941/2017 и АО "Газпромнефть -ОНПЗ" ими располагает, тем самым вводит суд
В пункте 9 распоряжения установлен перечень истребуемых документов. Контролерами, назначенными для проведения проверки, в связи с бездействием генерального директора Общества ФИО1, 22.04.2019 составлен акт о невозможности проверки соблюдения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях № 07, которым зафиксировано непредставление затребованных документов. Посчитав оспоренное распоряжение и действия по истребованию документов незаконными, Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии нарушений со стороны Инспекции, в связи с чем в удовлетворении заявленных требований отказали. Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, находит жалобу Общества не подлежащей удовлетворению в силу следующего. В соответствии с пунктом 1 статьи 26.1 Закона № 41-ФЗ под федеральным государственным пробирным надзором понимается деятельность уполномоченного федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему государственных учреждений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическимилицами , индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, использование, обращение драгоценных
вносить коммунальные платежи. Судом установлено, что за период проживания в квартире №... дома №... корп.№... по ул.**** в г.**** оплата за потребляемую электроэнергию ответчиком производилась частично из расчета потребления 100 кВт в месяц, в результате чего за период с **.**.** по **.**.** образовалась задолженность в сумме ****. На **.**.** сумма задолженности по вышеуказанному адресу составляет ****., что подтверждается письменным отзывом истца на апелляционную жалобу и объяснениями представителя истца ФИО2 в судебном заседании. **.**.** контролерамиюридическоголица и электриками ООО «****» составлен акт о проверке прибора учета электроэнергии по адресу: **********, согласно которому схема подключения к электросчетчику №... не нарушена. В связи с этим доводы ответчика о предполагаемых подключениях к ее электросчетчику судом не могут быть приняты во внимание. В соответствии с ч.1 ст.547 ГК РФ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб. На основании изложенного суд приходит
течение смены (рабочего дня) водитель транспортного средства совершает более одного рейса. Предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных средств (далее - контроль) проводится до выезда транспортного средства с парковки (парковочного места), предназначенной для стоянки транспортного средства по возвращении из рейса и окончании смены водителя транспортного средства (далее - парковка). Контроль осуществляется контролером технического состояния автотранспортных средств или контролером технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта (далее - контролер). Контролер должен соответствовать Профессиональным и квалификационным требованиям к работникам юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 287. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008 года № 152 утверждены Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов: дата и время проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства проставляются контролером технического состояния автотранспортных средств или контролером технического состояния городского наземного электрического транспорта,
