общества "Банк ВТБ" Коэн Р. - партнер Салливан энд Кромвель ЛЛП Лемьер Ж. - старший советник председателя совета директоров БНП Париба Групп Маор Г. - президент, исполнительный директор Банк Леуми Мойнихан Б. - президент, исполнительный директор Бэнк оф Америка Нелли Д. - председатель правления ПрайсвотерхаусКуперс Интернэшнл Нидерауэр Д. - генеральный директор НАЙСИ-Евронекст Пандит В. - исполнительный директор Сити Групп Парсонс Р. - старший советник Провиденс Эквити Партнерс Ронер У. - заместитель председателя совета директоров Кредит Свисс Групп АГ (соруководитель Международного консультативного совета) Терли Д. - председатель совета директоров, исполнительный директор Эрнст энд Янг Удеа Ф. - председатель правления, исполнительный директор Сосьете Женераль Групп Франчиони Р. - председатель правления Дойче Берзе Групп Шварцман С. - председатель совета директоров, исполнительный директор и соучредитель Блэкстоун Групп Эндрю М. - президент КПМГ Интернэшнл Эрмотти С. - главный управляющий директор Инвестиционного банка Ю Би Эс ------------------------------------------------------------------
ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 305-ЭС22-1207 ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Москва 17.03.2022 Судья Верховного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., изучив кассационную жалобу акционерного общества « Кредит Свисс АГ» на определение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021 по делу № А40-260997/19 об отказе в разъяснении судебного акта и определение суда от 19.08.2021 об отказе в отмене обеспечительных мер, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2021 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.12.2021 по тому же делу по заявлению Московской таможни к обществу с ограниченной ответственностью «СФЕРА ДЖЕТ» о взыскании таможенных платежей и пени в сумме 135 065 764 рублей 13 копеек
«СанГард Глобал Трейдинг ГмбХ» является правопреемником Акционерного общества «ДжиЭл Трейд АГ» (ИНН 9909186126 КПП 774751001), действует на территории Российской Федерации через филиал в г. Москве. Как установлено в ходе проверки, в 2008 - 2009 г.г. филиалом иностранной организации был получен доход от иностранной организации «ДжиЭл Трейд Лимитед» (Великобритания). По мнению инспекции, доход был передан в связи с фактическим оказанием самим филиалом иностранной организации технических услуг аффилированным российским организациям на территории Российской Федерации: ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва), ООО «Голдман Сакс» (Москва), ООО «Морган Стенли Банк» (Москва). Инспекция считает, что, не включив суммы полученного дохода в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, иностранная организация нарушила ст. 146, пп. 4 п. 1 ст. 148 Кодекса, что повлекло неуплату налога (стр. 20-25, 30-32 решения). Информацию о сумме доначислений инспекция привела в таблицах на стр. 17-18 решения (налоговые периоды 2008 года) и на стр. 26-27 (налоговые периоды 2009 года). Обосновывая решение в этой
ПОСТАНОВЛЕНИЕ город Москва 21 декабря 2021 года Дело № А40-260997/19 Резолютивная часть постановления объявлена 14 декабря 2021 года. Полный текст постановления изготовлен 21 декабря 2021 года. Арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Кузнецова В.В., судей: Ананьиной Е.А., Шевченко Е.Е., при участии в заседании: от заявителя: представитель не явился, извещен; от заинтересованного лица: представитель не явился, извещен; от третьих лиц: от АО « Кредит Свисс АГ»: Бобринский Н.А., доверенность от 09.02.2021; Марти Д.М., доверенность от 09.02.2021; от Домодедовской таможни, Компании Самика Лимитед: представители не явились, извещены; рассмотрев 14 декабря 2021 года в судебном заседании кассационную жалобу третьего лица - АО «Кредит Свисс АГ» на определение от 20 июля 2021 года Арбитражного суда города Москвы, на определение от 19 августа 2021 года Арбитражного суда города Москвы, на постановление 20 октября 2021 года Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-260997/19
обратить взыскание на последние, которые размещены на счетах должником в следующих банках: ООО КБ «АкадемРусБанк», ПАО «АКИБАНК», АО АйСиБиСи Банк, АО КБ «Акрополь», АО «Актив Банк», ООО КБ «Алтайкапиталбанк», ООО «АлтынБанк», ООО КБ «Альба Альянс», ООО КБ «Альтернатива», ООО «Америкэн Экспресс Банк», АО Комбанк «Арзамас», АО КБ «Байкалкредобанк», АО «Балаково-Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО Банк «СКС», АО «Банк Берейт», АО «Банк Дом.РФ», АО «Банк БЖФ», ООО КБЭР «Банк Казани», ООО Банк Оранжевый, АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», АО «Банк Оренбург», ООО «Банк ПСА Финанс РУС», ООО «Банк Раунд», АО Банк РМП, ООО «Банк РСИ», АО «Банк СГБ». Кроме того, Михалев В.В. подал заявление, в котором просил оказать содействие и сделать запрос в соответствующее подразделение Министерства юстиции Туркменистана по вопросу подтверждения постоянной регистрации должника Чеснокова С.А., а также подтвердить выдачу ему паспорта правоохранительными органами Туркменистана и наличия у должника на территории Туркменистана недвижимого имущества и иного имущества, транспортных средств, счетов
обратить взыскание на последние, которые размещены на счетах должником в следующих банках: ООО КБ «АкадемРусБанк», ПАО «АКИБАНК», АО АйСиБиСи Банк, АО КБ «Акрополь», АО «Актив Банк», ООО КБ «Алтайкапиталбанк», ООО «АлтынБанк», ООО КБ «Альба Альянс», ООО КБ «Альтернатива», ООО «Америкэн Экспресс Банк», АО Комбанк «Арзамас», АО КБ «Байкалкредобанк», АО «Балаково-Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО Банк «СКС», АО «Банк Берейт», АО «Банк Дом.РФ», АО «Банк БЖФ», ООО КБЭР «Банк Казани», ООО Банк Оранжевый, АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», АО «Банк Оренбург», ООО «Банк ПСА Финанс РУС», ООО «Банк Раунд», АО Банк РМП, ООО «Банк РСИ», АО «Банк СГБ». Ответ на указанное заявление не поступил, что явилось основанием для обращения административного истца Михалева В.В. в суд с административным исковым заявлением, в котором он просит признать незаконным бездействие судебного пристава–исполнителя Обревко Ю.А., выразившееся в нерассмотрении заявления от , в ненаправлении ответа на данное заявление, не принятии своевременных мер исполнения по исполнительному производству, а
обратить взыскание на последние, которые размещены на счетах должником в следующих банках: ООО КБ «АкадемРусБанк», ПАО «АКИБАНК», АО АйСиБиСи Банк, АО КБ «Акрополь», АО «Актив Банк», ООО КБ «Алтайкапиталбанк», ООО «АлтынБанк», ООО КБ «Альба Альянс», ООО КБ «Альтернатива», ООО «Америкэн Экспресс Банк», АО Комбанк «Арзамас», АО КБ «Байкалкредобанк», АО «Балаково-Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО Банк «СКС», АО «Банк Берейт», АО «Банк Дом.РФ», АО «Банк БЖФ», ООО КБЭР «Банк Казани», ООО Банк Оранжевый, АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», АО «Банк Оренбург», ООО «Банк ПСА Финанс РУС», ООО «Банк Раунд», АО Банк РМП, ООО «Банк РСИ», АО «Банк СГБ». Ответ на указанное заявление не поступил, что явилось основанием для обращения административного истца в суд с административным исковым заявлением, в котором он просит признать незаконным бездействие судебного пристава–исполнителя Обревко Ю.А., выразившееся в нерассмотрении заявления от , в ненаправлении ответа на данное заявление, не принятии своевременных мер исполнения по исполнительному производству, а также бездействие
Банк» (119048, <адрес>, стр. 1); АО комбанк «Арзамас» (607220, <адрес>); КБ «Байкалкредобанк» АО (664025, <адрес>); АО «БАЛАКОВО-БАНК» 413857, <адрес>; ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (195112, <адрес>, лит. А); Банк «СКС» ООО (121069, <адрес>, стр.4); ООО «Банк 131» (420012, <адрес>); АО «БАНК БЕРЕЙТ» (187015, <адрес>, г.<адрес>, пом. II); АО «Банк ДОМ.РФ» (125009, <адрес>); АО «Банк БЖФ» (121357, <адрес>, стр. 134); ООО КБЭР «Банк Казани» (420066, <адрес>); ООО Банк Оранжевый (190013, <адрес>, лит. А, помещение 13-Н); АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (125047, <адрес>); АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (460024, <адрес>, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25); ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (105120, <адрес>, 2-й <адрес>, 7 этаж); ООО «Банк Раунд» (121609, <адрес>, ш. Рублевское, <адрес>); Банк РМП (АО) (123557, <адрес>, стр. 1); ООО «Банк РСИ» 1115184. <адрес>, стр. 1, подъезд 2); АО «БАНК СГБ» (160001, <адрес>). Однако ответы на данные заявления не поступили. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения административного истца Михалева В.В. в суд с административным исковым
Пресненский районный суд города Москвы Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru) Вернуться назад Пресненский районный суд города Москвы — ПРИНЯТЫЕ СУДЕБНЫЕ АКТЫ РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 июня 2011 года Пресненский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Суменковой Л.В., при секретаре Яковец А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3368/2011 по иску Закрытого акционерного общества «БАНК КРЕДИТ СВИСС (Москва)» к Демидову Александру Александровичу о расторжении договора банковского счета, У С Т А Н О В И Л: Истец обратился в суд с иском к Демидову Александру Александровичу о расторжении договора банковского счета, мотивируя свои исковые требования тем, что между истцом и ответчиком Дата был заключен договор банковского счета, в соответствии условиями которого истцом были открыты на имя ответчика счета: Номер (расчетный счет в российских рублях), Номер (расчетный счет в долларах США), Номер
