общества "Банк ВТБ" Коэн Р. - партнер Салливан энд Кромвель ЛЛП Лемьер Ж. - старший советник председателя совета директоров БНП Париба Групп Маор Г. - президент, исполнительный директор Банк Леуми Мойнихан Б. - президент, исполнительный директор Бэнк оф Америка Нелли Д. - председатель правления ПрайсвотерхаусКуперс Интернэшнл Нидерауэр Д. - генеральный директор НАЙСИ-Евронекст Пандит В. - исполнительный директор Сити Групп Парсонс Р. - старший советник Провиденс Эквити Партнерс Ронер У. - заместитель председателя совета директоров Кредит Свисс Групп АГ (соруководитель Международного консультативного совета) Терли Д. - председатель совета директоров, исполнительный директор Эрнст энд Янг Удеа Ф. - председатель правления, исполнительный директор Сосьете Женераль Групп Франчиони Р. - председатель правления Дойче Берзе Групп Шварцман С. - председатель совета директоров, исполнительный директор и соучредитель Блэкстоун Групп Эндрю М. - президент КПМГ Интернэшнл Эрмотти С. - главный управляющий директор Инвестиционного банка Ю Би Эс ------------------------------------------------------------------
«СанГард Глобал Трейдинг ГмбХ» является правопреемником Акционерного общества «ДжиЭл Трейд АГ» (ИНН <***> КПП 774751001), действует на территории Российской Федерации через филиал в г. Москве. Как установлено в ходе проверки, в 2008 - 2009 г.г. филиалом иностранной организации был получен доход от иностранной организации «ДжиЭл Трейд Лимитед» (Великобритания). По мнению инспекции, доход был передан в связи с фактическим оказанием самим филиалом иностранной организации технических услуг аффилированным российским организациям на территории Российской Федерации: ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва), ООО «Голдман Сакс» (Москва), ООО «Морган Стенли Банк» (Москва). Инспекция считает, что, не включив суммы полученного дохода в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, иностранная организация нарушила ст. 146, пп. 4 п. 1 ст. 148 Кодекса, что повлекло неуплату налога (стр. 20-25, 30-32 решения). Информацию о сумме доначислений инспекция привела в таблицах на стр. 17-18 решения (налоговые периоды 2008 года) и на стр. 26-27 (налоговые периоды 2009 года). Обосновывая решение в этой
обратить взыскание на последние, которые размещены на счетах должником в следующих банках: ООО КБ «АкадемРусБанк», ПАО «АКИБАНК», АО АйСиБиСи Банк, АО КБ «Акрополь», АО «Актив Банк», ООО КБ «Алтайкапиталбанк», ООО «АлтынБанк», ООО КБ «Альба Альянс», ООО КБ «Альтернатива», ООО «Америкэн Экспресс Банк», АО Комбанк «Арзамас», АО КБ «Байкалкредобанк», АО «Балаково-Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО Банк «СКС», АО «Банк Берейт», АО «Банк Дом.РФ», АО «Банк БЖФ», ООО КБЭР «Банк Казани», ООО Банк Оранжевый, АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», АО «Банк Оренбург», ООО «Банк ПСА Финанс РУС», ООО «Банк Раунд», АО Банк РМП, ООО «Банк РСИ», АО «Банк СГБ». Ответ на указанное заявление не поступил, что явилось основанием для обращения административного истца ФИО1 в суд с административным исковым заявлением, в котором он просит признать незаконным бездействие судебного пристава–исполнителя ФИО2, выразившееся в нерассмотрении заявления от , в ненаправлении ответа на данное заявление, не принятии своевременных мер исполнения по исполнительному производству, а также бездействие
обратить взыскание на последние, которые размещены на счетах должником в следующих банках: ООО КБ «АкадемРусБанк», ПАО «АКИБАНК», АО АйСиБиСи Банк, АО КБ «Акрополь», АО «Актив Банк», ООО КБ «Алтайкапиталбанк», ООО «АлтынБанк», ООО КБ «Альба Альянс», ООО КБ «Альтернатива», ООО «Америкэн Экспресс Банк», АО Комбанк «Арзамас», АО КБ «Байкалкредобанк», АО «Балаково-Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО Банк «СКС», АО «Банк Берейт», АО «Банк Дом.РФ», АО «Банк БЖФ», ООО КБЭР «Банк Казани», ООО Банк Оранжевый, АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», АО «Банк Оренбург», ООО «Банк ПСА Финанс РУС», ООО «Банк Раунд», АО Банк РМП, ООО «Банк РСИ», АО «Банк СГБ». Кроме того, ФИО1 подал заявление, в котором просил оказать содействие и сделать запрос в соответствующее подразделение Министерства юстиции Туркменистана по вопросу подтверждения постоянной регистрации должника ФИО4, а также подтвердить выдачу ему паспорта правоохранительными органами Туркменистана и наличия у должника на территории Туркменистана недвижимого имущества и иного имущества, транспортных средств, счетов в банках
обратить взыскание на последние, которые размещены на счетах должником в следующих банках: ООО КБ «АкадемРусБанк», ПАО «АКИБАНК», АО АйСиБиСи Банк, АО КБ «Акрополь», АО «Актив Банк», ООО КБ «Алтайкапиталбанк», ООО «АлтынБанк», ООО КБ «Альба Альянс», ООО КБ «Альтернатива», ООО «Америкэн Экспресс Банк», АО Комбанк «Арзамас», АО КБ «Байкалкредобанк», АО «Балаково-Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО Банк «СКС», АО «Банк Берейт», АО «Банк Дом.РФ», АО «Банк БЖФ», ООО КБЭР «Банк Казани», ООО Банк Оранжевый, АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», АО «Банк Оренбург», ООО «Банк ПСА Финанс РУС», ООО «Банк Раунд», АО Банк РМП, ООО «Банк РСИ», АО «Банк СГБ». Ответ на указанное заявление не поступил, что явилось основанием для обращения административного истца в суд с административным исковым заявлением, в котором он просит признать незаконным бездействие судебного пристава–исполнителя ФИО1, выразившееся в нерассмотрении заявления от , в ненаправлении ответа на данное заявление, не принятии своевременных мер исполнения по исполнительному производству, а также бездействие старшего
Банк» (119048, <адрес>, стр. 1); АО комбанк «Арзамас» (607220, <адрес>); КБ «Байкалкредобанк» АО (664025, <адрес>); АО «БАЛАКОВО-БАНК» 413857, <адрес>; ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (195112, <адрес>, лит. А); Банк «СКС» ООО (121069, <адрес>, стр.4); ООО «Банк 131» (420012, <адрес>); АО «БАНК БЕРЕЙТ» (187015, <адрес>, г.<адрес>, пом. II); АО «Банк ДОМ.РФ» (125009, <адрес>); АО «Банк БЖФ» (121357, <адрес>, стр. 134); ООО КБЭР «Банк Казани» (420066, <адрес>); ООО Банк Оранжевый (190013, <адрес>, лит. А, помещение 13-Н); АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (125047, <адрес>); АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (460024, <адрес>, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25); ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (105120, <адрес>, 2-й <адрес>, 7 этаж); ООО «Банк Раунд» (121609, <адрес>, ш. Рублевское, <адрес>); Банк РМП (АО) (123557, <адрес>, стр. 1); ООО «Банк РСИ» 1115184. <адрес>, стр. 1, подъезд 2); АО «БАНК СГБ» (160001, <адрес>). Однако ответы на данные заявления не поступили. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения административного истца ФИО1 в суд с административным исковым заявлением,
Пресненский районный суд города МосквыИнформация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru)Вернуться назад Пресненский районный суд города Москвы — ПРИНЯТЫЕ СУДЕБНЫЕ АКТЫ РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 июня 2011 года Пресненский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Суменковой Л.В., при секретаре Яковец А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3368/2011 по иску Закрытого акционерного общества «БАНК КРЕДИТ СВИСС (Москва)» к ФИО1 о расторжении договора банковского счета, У С Т А Н О В И Л: Истец обратился в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора банковского счета, мотивируя свои исковые требования тем, что между истцом и ответчиком Дата был заключен договор банковского счета, в соответствии условиями которого истцом были открыты на имя ответчика счета: Номер (расчетный счет в российских рублях), Номер (расчетный счет в долларах США), Номер (расчетный счет в евро).
