при этом документальная поставка материалов оформлена в 2019 году в размере 2 720 тыс. руб. 5. Установлено обналичивание денежных средств (ООО «Столица»). При анализе движения денежных средств по расчетному счету прослеживаются расчеты ООО «Столица» и по цепочке движения денежных средств (через ООО «Сибирский Торговый Дом») в пользу ООО «Кайрос». При этом из анализа расчетного счета ООО «Кайрос» прослеживается транзитный характер операций: поступление денежных средств за материалы и оборудование. Списание - перевод и снятие наличных, лизинг, займ , по договорам поручительства, небольшая доля уплаты налогов, услуги, материалы, авиабилеты. Наличие последующих расчетов от ООО «Кайрос» в адрес ООО «Оникс», свидетельствует оформление документов, с целью последующего вывода денежных средств. Также прослеживаются расчеты по цепочке, с участием ООО «Сибирский Торговый Дом», с последующим выводом денежных средств в виде займа. 6. Источник возмещения НДС не сформирован, налог в бюджет не уплачен: ООО «Метель» анализ книг покупок и книг продаж, оборотов отраженных в налоговых декларациях по
приобретение векселей, а на пополнение оборотных средств процентная ставка по кредиту была бы выше на 13,75%-8,76%=4,99%. В случае, если бы ЗАО «ГОТЭК» получало бы аналогичный кредит не для приобретения векселей, а для пополнения оборотных средств проценты по такому кредиту за 345 дней составили бы 31106260/100*13,75/365*282=3304507,48 рублей, то есть экономия на процентах составила 3304507,48-2096030=1208477,48 рублей. Общество использовало полученные денежные средства следующим образом: 1045000 рублей на оплату энергии ОАО «Курскэнерго», оставшуюся сумму на займ ЗАО «Универсальный лизинг». Займ был дан под 12,5% годовых. Так как проценты по займу существенно превышали проценты по кредитному соглашению, следовательно, такое использование денежных средств имело целью получение прибыли. Общество получило по кредитному соглашению №5-4К/050421 от 04.04.2005 года, заключенному с филиалом ОАО «Внешторгбанк» в г. Белгороде денежные средства в сумме 51 824 832 рубля под 8,65% годовых для приобретения векселей ОАО «Внешторгбанк». 04.04.2005 года Обществом были приобретены векселя ОАО «Внешторгбанк» на общую вексельную сумму 54 300 000 рублей
№ 554-ДЛ-16-ВЫК от 03.05.2018 (2 850 529 руб. 63 коп.) в общем размере основного долга 4 527 130 руб. 49 коп.; 2) по договору лизинга № 750-ДЛ-17 от 18.10.2017 (основной долг в размере 1 641 030 руб. 09 коп.) и договору выкупа № 750-ДЛ-17-ВЫК от 01.03.2019 (основной долг в размере 2 952 000 руб. и пени в размере 238 837 руб. 56 коп.) в общем размере 4 831 867 руб. 65 коп., из них: - основной долг в размере 4 593 030 руб. 09 коп.; - санкции в размере 238 837 руб. 56 коп. за период с 01.04.2019 по 22.05.2019. 3) по договору займа № 6-17 от 31.03.2017 в общем размере 2 146 282 руб. 19 коп., из них: - 1 300 000 руб. займ (основной долг); - 819 руб. 18 коп. проценты за пользование займом за 31.03.2017 (основной долг); - 474 304 руб. 11 коп. проценты за пользование
секретаре Настенко А.А. рассматривая в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «БХ-Лизинг» к ФИО1 о признании договора займа незаключенным УСТАНОВИЛ: ООО «БХ-Лизинг» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО1, в котором просило признать Договор займа № 1/ФЛ от 26.09.2014 года незаключенным по его безденежности. Свои требования мотивировало тем, что 26.09.2014 года между ФИО1 и ООО «БХ-лизинг» подписан Договор займа № 1/ФЛ согласно которого ФИО1 - Займодавец, предоставляет Заемщику ООО «БХ- лизинг» займ в размере 4 804 000 руб. на срок до 31.12.2016 года, а заемщик обязался возвратить сумму займа и уплатить проценты за пользование им (простые и повышенные), в размере, в сроки и на условиях настоящего договора (п. 1.1., 1.3. договора). Плата за пользование займом установлена сторонами в 12% годовых (п. 1.2. договора). Согласно п. 3.2. заключенного договора датой получения займа является дата перечисления средств на расчетный счет Заемщика или дата внесения наличных денежных средств в
права и обязанности лизингополучателя, срок исполнения которых наступает с 01.10.2015, перешли с ООО «УК «Титан» на ООО «ТИТАН-С». 01.09.2016 ООО «ПТК-лизинг» и ООО «УК «Титан» заключили соглашение о новации № ПТК/НОВ 132-16, по условиям которого обязательство ООО «УК «Титан» по уплате лизинговых платежей за август и сентябрь 2015 года в сумме 404320 рублей и неустойки в размере 78530 рублей 82 копейки заменяется заемным обязательством, по условиям которого ООО «УК «Титан» обязалось возвратить ООО «ПТК- лизинг» займ в размере 482850 рублей 82 копейки в срок до 31.08.2019 согласно графика возврата суммы займа и уплатить проценты из расчета 17% годовых. 01.09.2016 ООО «ПТК-лизинг» и ООО «ТИТАН-С» заключили дополнительное соглашение к договорам лизинга о досрочном выкупе предметов лизинга, впоследствии согласно соглашению о новации от 01.09.2016 между ООО «ПТК-лизинг» и ООО «ТИТАН-С» обязательства, возникшие на основании договоров №№ ПТК 004-15 и ПТК 005-15 от 13.02.2015 заменены заемным обязательством ООО «ТИТАН-С» возвратить ООО «ПТК-лизинг» денежные
Дело №-- №-- ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ именем Российской Федерации --.--.---- г. Ново-Савиновский районный суд ... ... Республики Татарстан в составе председательствующего судьи И.А. Яруллина, при секретаре И.А. Салахудиновой, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью « Лизинг Гарант Займ » к ФИО1 о взыскании задолженности по договору финансовой аренды (лизинга), УСТАНОВИЛ: ООО «Лизинг Гарант Займ» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по договору финансовой аренды (лизинга), в обосновании указав, что --.--.---- г. между ФИО1 и ООО «Лизинг Гарант Займ» был заключен договор купли-продажи транспортного средства, в соответствии с которым ФИО1 продал ООО «Лизинг-Гарант Займа» транспортное средство марки Lada, модель 111730, 2012 года выпуска, номер двигателя №--, №-- номер
указание доверительному управляющему ООО Лимонадная фабрика «Майкопская» ФИО11 внести в Устав общества дополнительные виды деятельности ООО Лимонадная фабрика «Майкопская» в виде аренды и лизинга легковых автомобилей и легких транспортных средств; аренды и лизинга грузовых транспортных средств; аренды и лизинга строительных машин и оборудования; аренды и лизинга прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки; аренды и лизинга сельскохозяйственных машин и оборудования; - во второй половине декабря 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание доверительному управляющему ООО Лимонадная фабрика «Майкопская» ФИО11 предоставить ООО «Лидер» денежный займ в размере 450 ООО рублей, который будет направлен ООО «Лидер» в счет обеспечения заявки на участие в аукционе, а также денежный займ в размере 8 550 000 рублей, который будет направлен ООО «Лидер» в счет обеспечения исполнения планируемого к заключению муниципального контракта по оказанию услуг по содержанию улично-дорожной сети и территорий общего пользования г. ФИО5; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ дал
получил срочный, возвратный денежный заем в размере 40 000 руб., обязался выплачивать 1% в день от суммы займа с возможностью досрочного погашения. В обеспечение возврата займа ДД.ММ.ГГГГ заключен договор залога, согласно которому предметом залога является трансопртное средство <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, принадлежащий ФИО1 Заемщик обязательства по договору не исполнил, заем не вернул, проценты не оплатил. Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Байкал Лизинг Экспресс» и ФИО2 В судебном заседании представитель истца ООО «Ломбард Русский займ » по доверенности ФИО3 исковое заявление поддержал и суду дал пояснении аналогичные содержанию иска. Представитель третьего лица ООО «Байкал Лизинг Экспресс» по доверенности ФИО4 суду пояснила, что возражает против удовлетворении иска ООО «Ломбард Русский займ». ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Байкал Лизинг Экспресс» заключен договор купли-продажи автомобиля, согласно которому общество приобрело автомобиль <данные изъяты> по цене 183 000 руб. и заключило договор лизинга, по которому ФИО1 получил во
