Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 (далее также - регистрирующий орган). В силу подпункта «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ) в едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об адресе юридического лица в пределах его места нахождения. Согласно пунктам 2, 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственнойрегистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц. В едином государственном реестре юридических лиц должен быть
соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ кредитные организации обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента и установить в отношении юридических лиц следующие сведения: наименование; организационно-правовая форма; идентификационный номер налогоплательщика; сведения о государственной регистрации: ОГРН; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; место государственной регистрации (местонахождение ); адрес юридического лица и др. (Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П). Согласно пункту 5 статьи 7 Закона № 115-ФЗ кредитным организациям запрещается заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов и сведений, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных настоящим Федеральным законом. По правилам пункта 5.2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ кредитные организации отказывают в заключении договора банковского счета с юридическим лицом в
с пунктом 8.1.2 Правил внутреннего контроля, утвержденных Приказом АКБ «Российский капитал» (ПАО) от 25.03.2016г. №226, ответчиком принято решение о нецелесообразности заключения договорных отношений с истцом и об отказе в заключении договора банковского счета (вклада) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации пунктом 5.2 статьи 7 Закона 115-ФЗ. В соответствии с приложением 2 к Положению Центрального банка Российской Федерации от 15.10.2015г. №499-П к сведениям, получаемым в целях идентификации юридического лица, относятся, в том числе, место государственной регистрации (местонахождение ), сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного
в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона №115-ФЗ кредитные организации обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента и установить в отношении юридических лиц следующие сведения: наименование; организационно-правовая форма; идентификационный номер налогоплательщика; сведения о государственной регистрации: ОГРН; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; место государственной регистрации (местонахождение ); адрес юридического лица и др. (Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П). Согласно пункту 5 статьи 7 Закона №115-ФЗ кредитным организациям запрещается заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов и сведений, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных настоящим Федеральным законом. По правилам пункта 5.2 статьи 7 Закона №115-ФЗ кредитные организации отказывают в заключении договора банковского счета с юридическим лицом в соответствии с
части 3 статьи 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. Как следует из материалов административного дела, а также выписки из ЕГРЮЛ, место государственной регистрации (местонахождение ) ООО «ИТК» – <...>. Исходя из положений части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности. В данном случае порядок рассмотрения дела об административном правонарушении был нарушен, поскольку дело было рассмотрено 31.08.2016 мировым судьей без участия представителя ООО «ИТК» в отсутствие данных о
участка не был заключен, жилой дом на земельном участке не был возведен. Поскольку основной договор сторонами не заключен, обязательства сторон по предварительному договору прекратились. Претензия истца о расторжении предварительных договоров и возврате денежных средств оставлены ответчиком без ответа. Истец ФИО3 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом. (л.д.89-90, 101). Представитель истца в судебном заседании иск поддержала и просила его удовлетворить. Представитель ответчика ДНТ «Речное» в судебное заседание не явился, извещены по адресу места государственной регистрации местонахождения юридического лица. Заказанная корреспонденция суда дважды возвращена за истечением сроках ранения (л.д.87, 100, 114). Выслушав представителя истца, проверив материалы дела, суд приходит к следующему. Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ДНТ «Речное» и ФИО3 заключили предварительный договор № купли-продажи земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного в <адрес>, Кингисеппском муниципальном районе, Нежновском сельском поселении, кадастровый номер №. Стороны договорились заключить договор купли-продажи земельного участка в срок до ДД.ММ.ГГГГ, но не ранее полной оплаты строительства жилого
завышены по контрагенту ООО «.....» расходы по налогу на прибыль организаций за 2012 год в размере 29 864 733, рубля, за 2013 год – в размере 21 493 385 рублей, вычеты по НДС за 3 квартал 2012 года в размере 5 375 652 рубля, за 1 квартал 213 года – в размере 3 868 809 рублей в связи с установлением действий Общества, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды; контрагент ООО «.....» отсутствует по месту государственной регистрации; местонахождение руководителя ООО «.....» в ходе выездной налоговой проверки не установлено. В инспекцию ФНС России по ....., в МРИ ФНС № ... по ....., С.3 не явился. Было установлено, что он коммерческой деятельностью не занимается, в последнее время работал монтажником с мужем сестры – А.1 На С.3 представлены сведения по форме 2 НДФЛ в 2012 году ООО «.....» о доходах в размере 240 000 рублей, в 2013 году сведения не представлены. Ф. подал заявление
компенсацию за задержку выплаты заработной платы в размере 5 063 рубля, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей. В судебном заседании истец заявленные требования поддержала, дала пояснения, аналогичные изложенным в исковом заявлении. Кроме того, по причине неявки ответчика в судебное заседание, просила рассмотреть дело в его отсутствие в соответствии с требованиями ст.ст.119, 167 ГПК РФ. Ответчик в судебное заседание не явился, будучи надлежащим образом уведомленным о месте и времени судебного заседания по месту государственной регистрации (местонахождению ) а так же по месту жительства учредителя юридического лица, согласно выписки из ЕГРЮЛ. Однако судебные повестки возвращены в адрес суда, с отметкой об отсутствии адресатов по указанным адресам. Определением, занесенным в протокол судебного заседания, дело в соответствии со ст. 119, 167 ГПК РФ рассмотрено в отсутствии ответчика по имеющимся в деле материалам, поскольку согласно требований ст. 119 ГПК РФ, при неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в
