Наведение справок контактные телефоны - гражданское законодательство и судебные прецеденты

учредителя должника ФИО7, получен ответ с указанием адреса регистрации, - осуществлен опрос учредителя ООО «Хото» ФИО7 - совершены звонки на телефон ФИО7 - осуществлено обследование помещения по адресу регистрации учредителя ООО «Хото» ФИО7, - направлены запросы операторам связи, - составлены справки по результатам наведения справок, в том числе в целях проверки иных возможных адресов места жительства директора и учредителя должника. В обзорной справке судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, указано, что в ходе исполнительно-розыскных мероприятий установлено, что ООО «Хото» зарегистрировано по адресу: г. Улан-Удэ, п. Матросово, д. 2, офис 203. Организация по данному адресу не располагается. Деятельность организация не ведет. Директором является ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, контактный телефон <***>. По данным ЕГРЮЛ сведения о руководителе недостоверны. Учредителем является ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, контактный телефон <***>. В ходе исполнительного розыска установить должника-организацию не представилось возможным. На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что у судебного пристава, осуществляющего

места жительства учредителя должника ФИО8, получен ответ с указанием адреса регистрации, - осуществлен опрос учредителя ООО «Хото» ФИО8 - совершены звонки на телефон ФИО8 - осуществлено обследование помещения по адресу регистрации учредителя ООО «Хото» ФИО8, - направлены запросы операторам связи, - составлены справки по результатам наведения справок, в том числе в целях проверки иных возможных адресов места жительства директора и учредителя должника. В обзорной справке судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, указано, что в ходе исполнительно-розыскных мероприятий установлено, что ООО «Хото» зарегистрировано по адресу: г.Улан-Удэ, п.Матросово, д.2, офис 203. Организация по данному адресу не располагается. Деятельность организация не ведет. Директором является ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, контактный телефон <***>. По данным ЕГРЮЛ сведения о руководителе недостоверны. Учредителем является ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, контактный телефон <***>. В ходе исполнительного розыска установить должника-организацию не представилось возможным. Оценив доводы заявителя и судебного пристава-исполнителя, а также представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК

судебным приставом ФИО6 утвержден план исполнительно-розыскных действий должника-организации по розыскному делу №1117/03/26/20, составленный судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, ФИО7, включающий следующие мероприятия: - отправка запросов; - проверка должника-организации по базе данных МРИ ФНС, ЕГРЮЛ; - наведение справки в отношении руководителя и учредителя по базе АИС ФССП; - проверка должника-организации по базе данных ФСС по РФ; -при установлении должника, отбор письменных объяснений, вручение процессуальных документов. 22 сентября 2020 года судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, ФИО7 по результатам проведенных розыскных мероприятий составлена справка о том, что в ходе исполнительно-розыскных мероприятий установлено, что ООО «Хото» зарегистрировано по адресу: г.Улан-Удэ, п.Матросово, д.2, офис 203. Организация по данному адресу не располагается. Деятельность организация не ведет. Директором является ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, контактный телефон <***>. По данным ЕГРЮЛ сведения о руководителе недостоверны. Учредителем является ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, контактный телефон <***>. В ходе исполнительного розыска установить должника-организацию не представилось возможным. В этот же день (22.09.2020) судебным приставом-исполнителем, осуществляющим

– векселя, квитанции к РКО и др.) от имени ООО «Элси Тревл» и ООО «Ланика Трейд» (г. Москва). В ходе ОРМ «обследование помещений» в офисе ООО «РИЛ Консалтинг» в трех изъятых компьютерах находятся документы (договоры комиссии, займа в электронном виде от имени указанных фирм, расходные ордера в адрес гражданина ФИО17 и т.п.). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ( наведение справок, опросы) в отношении предприятий г. Москвы ООО «Элси Тревл» и ООО «Ланика Трейд» установлено следующее. ООО «Ланика Трейд» (ИНН <***>) зарегистрировано 14.12.2001г., по юридическому и фактическому адресу не располагается, контактный телефон принадлежит иному лицу. Директор ФИО18 (<...>/) в беседе 23.01.2006г. сообщил, что с момента утери своего паспорта в 2001 году к нему неоднократно обращались с аналогичными вопросами правоохранительные органы и никакого отношения к ООО «Ланика Трейд» не имеет. С момента регистрации предприятие сдает нулевую отчетность, последняя отчетность сдана за 9 месяцев 2004 года. Расчетный счет в ООО КБ «Большая

ОРМ « Наведение справок» от "."..г., которые полностью подтверждают содержание протокола осмотра предметов от "."..г. (том 3 л.д. 163); стенограммой телефонных переговоров ФИО1 ФИО150 в том числе с ФИО5, использующим номер телефона №..., по факту поставки табачной продукции (том 4 л.д. 53-106); протоколом осмотра предметов от "."..г. с фототаблицей, согласно которому был осмотрен CD-R «с аудиозаписями телефонных переговоров» ФИО1 ФИО151 по факту незаконной деятельности по продаже немаркированной табачной продукции (том 7 л.д. 95-134); исследованными в судебном заседании аудиофайлами, содержащимися на диске CD-R с телефонными переговорами ФИО1 ФИО152 которые полностью подтверждают содержание протокола осмотра предметов от "."..г. (том 4 л.д. 41); ответом транспортной компании ООО «<...>» №... от "."..г., согласно которому общество оказывало услуги перевозки груза в период с "."..г. года по "."..г. года ФИО1 ФИО153 в подтверждение чему приложили копии товарно-транспортных накладных: копию товарно-транспортной накладной № №... от "."..г., где «отправителем» значится ФИО4 №2 ФИО154 (контактный телефон №...), который