бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания, служат предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалют в схемы, направленные на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Необходимо отметить, что отсутствие в системах криптовалют контролирующего центра, влечет невозможность обжалования или отмены несанкционированной транзакции, а фактическое нахождение криптовалют вне правового поля не предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки. К примеру если оплата произведена, но услуга или товар не получены, то нет гарантий возврата такого платежа. При этом, криптовалюты в силу децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего их условную платежеспособность. Кроме того, статьей 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" введен прямой запрет на выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов. Аналогичная позиция также содержится в соответствующем заявлении Банка России от 27.01.2014, размещенном на официальной странице Банка России в сети Интернет www.cbr.ru. Принимая во внимание увеличившееся информационное присутствие криптовалют
сотрудников полиции и результаты оперативно-розыскной деятельности подтверждают, что члены организованной группы, используя конспирацию, вели электронную переписку по сети Интернет с использованием социальной сети «ВКонтакте» специализированного браузера «<...>», позволяющего посещать заблокированные государственными органами сайты, а также с помощью Интернет-сайта «<...> (<...>»), позволяющего отправлять сообщения, в том числе в социальной сети «ВКонтакте», которые самоуничтожаются после прочтения получателем. Для связи с участниками организованной группы использовались специально зарегистрированные аккаунты в социальных сетях, для оплаты наркотических средств, а для расчетов между участниками организованной группы использовалась криптовалюта «Биткоин». Выводы суда о том, что установленная контрабанда наркотических средств и покушения на их сбыт осуществлялись организованной группой, то есть устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, обоснован. Роль ФИО1 в этой группе как ее организатора определена правильно, он организовал канал поставки на территорию Российской Федерации с территории стран Евросоюза наркотических средств посредством международных почтовых отправлений, осуществлял руководство и координацию деятельности членов организованной группы. Вопреки мнению стороны защиты,
20 сентября 2019 года включительно возвратить на расчетный счет ООО «КРУАЖ» сумму предварительной оплаты. Денежные средства в размере 21 066 500 (двадцать один миллион шестьдесят шесть тысяч пятьсот рублей) возвращены ООО «ТВ ТРЕЙД» не были. В связи с неисполнением обязанности ООО «ТВ Трейд» по возврату денежных средств ООО «Круаж» обратилось в суд. Решением Советского районного суда города Орла от 16 декабря 2019 года по делу № 2-1936/2019 с ООО «ТВ Трейд», ФИО4 и ООО «ИНТЕРБИТ» взыскано солидарно в пользу ООО «КРУАЖ» 21 066 500 рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 60 000 рублей. Решение суда общей юрисдикции не обжаловалось и вступило в законную силу 24 января 2020 года. В судебном заседании суда первой инстанции представитель кредитора по требованию суда раскрыл экономическую цель совершения данной сделки (получение прибыли от перепродажи устройств для майнинга криптовалют третьему лицу по более высокой стоимости (на 20%), раскрыл источник появления у него
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Таким образом, доводы ФИО1 о проведении операций по продаже криптовалюты не свидетельствуют о правомерности произведенных операций по переводу на счет ответчика денежных средства в размере 93 500 руб. В представленных ответчиком скриншотах переписки с сайта отсутствует согласие ФИО2 оплачивать вышеуказанную сделку купли-продажи криптовалюты за третье лицо под псевдонимом «ELON MUSK», в связи с чем суду не представлены допустимые доказательства, что денежные средства, перечисленные ФИО2 именно во исполнение обязательств третьего лица по оплате купли-продажи криптовалюты . В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ФИО2 зарегистрирована на бирже по продаже криптовалюты, как участник (пользователь), отсутствуют доказательства, что ФИО2 владеет (либо владела криптовалютой). Согласно сведениям из МРИ ФНС России № 23 по Саратовской области, ФИО2 не зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и/или главы крестьянско-фермерского хозяйства и не является руководителем и/или учредителем юридического лица, а также декларации по форме 3-НДФЛ в отношении ФИО2 за период с 2019 года в Инспекцию не
руб.). Уменьшение стоимости уступаемого права до 6 900 000 руб. ответчиком и должником не мотивировано. В качестве доказательств, подтверждающих, что финансовое положение ФИО1, с учетом его доходов, позволяло приобрести уступаемое право требование, последним в материалы дела представлены договоры купли-продажи криптовалюты, расписки о передаче и получении денежных средств, переписка между ФИО1 и ФИО4 Между тем, как верно указано судом первой инстанции, представленные в материалы дела доказательства оплаты стоимости квартиры по спорному договору не подтверждают. Согласно Информации Банка России от 04.09.2017 «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют )» большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как в Российской Федерации, так в большинстве других государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России. Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Таким образом, правовое определение криптовалют,
площадь 39,5 кв.м, расположенное по адресу: <...>, кадастровый номер 16:50:060102:10906, - стоимость 2 561 650 руб. Согласно пунктам 1.1, 1.3 договора уступки права должником исполнено обязательство по оплате указанного жилого помещения перед застройщиком в полном объеме на сумму 7 991 750 руб. (2 561 650 руб. + 2 561 650 руб. + 2 868 450 руб.), в связи с чем застройщик не возражает против уступки права требования по обязательству. В соответствии с пунктом 2.1 договора уступки права требования стоимость уступаемого права в размере 7 991 750 руб. должна быть оплачена цессионарием цеденту в день подписания данного договора. В качестве доказательств, подтверждающих, что финансовое положение ФИО3, с учетом его доходов, позволяло приобрести уступаемое право требование, последним в материалы дела представлены договоры купли-продажи криптовалюты , расписки о передаче и получении денежных средств, переписка между ФИО3 и ФИО6 По условиям расписки от 24.03.2017 на сумму 2 000 000 руб. (частичная оплата по
заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии, направил суду пояснения со ссылкой на объем юридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению судом. Представитель третьего лица ФИО6 - ФИО7 в пояснениях по поводу заявленных ФИО1 исковых требований в отзыве на исковое заявление указала, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 как продавцом и ФИО3 как покупателем были заключены договоры купли-продажи криптовалюты, денежные средства перечислялись банковским переводом, после оплаты криптовалюта была переведена продавцом на счет покупателя, сделка совершена. Указала, что полные данные о продавцах и покупателях при сделке купли-продажи криптовалюты через платформу (криптобиржу) на сайте биржи не отображаются, участникам биржи по окончании сделки известны лишь наименования используемых ими аккаунтов, вся персональная информация является конфиденциальной. Соответственно, по состоявшейся сделке с ФИО3 ФИО6 были известны только наименования ее аккаунтов, а также имя и отчество отправителя перевода, что подтверждается также скриншотами с сайта Binance. Полагает, что так
открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, <данные изъяты> <данные изъяты> подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, УСТАНОВИЛ: ФИО2 подозревается в незаконных приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. 04.07.2019 в неустановленное следствием время ФИО2, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, при помощи своего мобильного телефона используя сеть Интернет через сайт «Гидра», через свой сотовый телефон перевел денежные средства на расчетный счет, тем самым произвел оплату криптовалютой «биткоин» стоимость вещества, содержащего в своем составе синтетическое вещество мефедрон (4-метилметкатинон), которое относится к наркотическим средствам мефедрон (4-метилметкатинон) массой не менее 0,11 грамм. После чего по указанному неустановленным сбытчиком адресу: вблизи <адрес> в г. Екатеринбурге, где у бетонного блока забрал из тайника сверток с веществом, содержащего в своем составе синтетическое вещество мефедрон (4-метилметкатинон), которое относится к наркотическим средствам мефедрон (4-метилметкатинон) массой не менее 0,11 грамм, то есть незаконно приобрел наркотическое средство, с целью дальнейшего
