г.Хабаровска от 05.03.2022 №15-21/548 и вступления решения в законную силу с учетом обжалования. Определением суда от 23.01.2023 производство по делу №А73-11121/2022 по рассмотрению жалобы конкурсного управляющего на решение налогового органа приостановлено до рассмотрения уголовного дела и вступления приговора суда в законную силу, в связи с тем, что материалы налоговой проверки основаны, в том числе, на материалах уголовного дела. Уголовное дело №12002007706000089 возбуждено в отношении контролирующих должника лиц по множественным эпизодам статьи 210 ( организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем) и статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Таким образом, в данном случае имеет место быть выявление обстоятельств, свидетельствующих о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и законодательства о налогах и сборах, следовательно, имеются все основания для привлечения Прокуратуры Хабаровского края в дело о банкротстве ООО «Торэкс». Возражения ООО «Амурсталь» и и.о.конкурсного управляющего должником о том, что Прокурор привлечен к участию в обособленном споре
сделок и согласованности их действий, которые Обществом надлежащим образом не опровергнуты. Также судом первой инстанции обоснованно принято во внимание, что Кингисеппским городским судом Ленинградской области 07.08.2018 (материалы уголовного дела №1-170/2018) вынесен приговор в отношении ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), частью 1 статьи 210 УК РФ ( организация преступного сообщества ), частью 1 статьи 228 УК РФ. Инспекцией проведен анализ материалов уголовного дела, в том числе приговора от 07.09.2018 по делу №1-170/2018, протоколов допроса, обвинительное заключение по уголовному делу №11707400001792223 и иных документов, по результатам которого, установлено, что, согласно приговору ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 участвовали в осуществлении фиктивных таможенных операций. Преступления были совершены при следующих обстоятельствах: В 2015 году, находясь в г. Кингисепп Ленинградской области, ФИО26,
159 ч.4 УК РФ, ФИО7, ФИО8, ФИО10 и ФИО13 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ. Установив, что наиболее тяжкое и большинство преступлений по делу совершены на территории Ленинского района г. Новосибирска, суд первой инстанции пришел к выводу о направлении уголовного дела по подсудности в ленинский районный суд г. Новосибирска. Местом совершения преступления признается место окончания его совершения, т.е. место совершения последних действий, образующих объективную сторону состава преступления. Вышеуказанным обвиняемым инкриминирована организация преступного сообщества и участия в нем (ст. 210 ч.ч.1, 2 УК РФ), а также совершение ряда преступлений, относящихся к категории тяжких (ст. 159 ч. 4 УК РФ), из которых на территории Ленинского района г. Новосибирска совершено 24 преступления по ст. 159 ч.4 УК РФ, то есть тяжких, при этом на территории Центрального района г. Новосибирска совершено 10 таких преступлений; на территории Октябрьского района г. Новосибирска 6 таких же преступлений, на территории Железнодорожного района г.Новосибирска 4
определенные на данный момент: ... ФИО6. Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по <адрес>...»; - «.. . учитывая масштабы деятельности банды, очевидно, что это только верхушка айсберга. Правоохранители действовали настолько нагло и открыто, что скорее всего их покрывали и более высокопоставленные фигуры, на след которых следствие планирует выйти после арестов и допросов установленных участников преступной группы. В настоящий момент Следственным комитетом РФ решается вопрос о возбуждении 210 статьи УК РФ ( организация преступного сообщества ) по фактам противоправных действий ФИО5, ФИО7, ФИО2 и других высокопоставленных сотрудников УМВД по <адрес>»; признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство истца как гражданина и его деловую репутацию как должностного лица органа государственной власти, следующие сведения, распространенные ответчиком ФИО3 в статье «Дело на 690 миллионов» от ДД.ММ.ГГГГ на интернет страничке интернет - газеты «Курсив Иваново»: - «... В открытом доступе появилась информация о том, что ФСБ расследует схему участия полицейских УМВД по
потерпевшей стороны…»; - «…оперативником ФИО9 был дан ход заявлениям мошенников: КУСП №, КУСП №, КУСП №…»; - « … учитывая масштабы деятельности банды, очевидно, что это только верхушка айсберга. Правоохранители действовали настолько нагло и открыто, что скорее всего их покрывали и более высокопоставленные фигуры, на след которых следствие планирует выйти после арестов и допросов установленных участников преступной группы. В настоящий момент Следственным комитетом РФ решается вопрос о возбуждении 210 статьи УК РФ ( организация преступного сообщества ) по фактам противоправных действий ФИО13, ФИО7, ФИО1 и других высокопоставленных сотрудников ФИО12 по <адрес>»; признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство истца как гражданина и его деловую репутацию как должностного лица органа государственной власти следующие сведения, распространенные ответчиком ФИО2 в статье «Дело на 690 миллионов» от ДД.ММ.ГГГГ на интернет страничке интернет - газеты «Курсив ФИО5»: - «…под колпак ФСБ попали зам начальника следственной части УМВД ФИО7, начальник отдела управления по борьбе с
