ФИО1 и ФИО2. Приостановлено производство по заявлению конкурсного управляющего АО КБ «РУБЛЕВ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ФИО1 и ФИО2 в части определения размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами. В удовлетворении оставшейся части заявления – отказано. 24.04.2023г. (через систему «Мой арбитр») в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего ГК «АСВ» о принятии обеспечительных мер, в котором просил: 1. Принять обеспечительные меры в виде передачи агентству на ответственное хранение денежных средств в сумме 510 000 долларов США, 67 500 фунтов стерлингов Соединенного королевства, 180 000 ЕВРО, 500 000 рублей, средств, изъятых у ФИО1 в ходе следственных мероприятий по уголовному делу №01-0028/2023, после производства с данными денежными средствами необходимых следственных действий. 2. Обязать отдел бюджетного учета центрального аппарата управления финансового обеспечения СК России передать агентству денежные средства в сумме 510 000 долларов США, 67 500 фунтов стерлингов Соединенного королевства, 180 000 ЕВРО, 500 000 рублей,
приложить к заявлению доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве. При непредставлении этих доказательств заявление должника подлежит оставлению без движения на основании статьи 44 Закона о банкротстве с последующим возвращением при непредставлении их в установленный срок. Судом установлено, что ФИО1 внесены в депозит Арбитражного суда Саратовской области денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Кроме того, в материалы дела представлено письмо представителя ФИО1 ФИО2 о принятии на ответственное хранение денежных средств от должника в размере 10000,00 руб. для дальнейшего покрытия расходов, связанных с процедурой банкротства. Ввиду внесения в депозит суда денежных средств для выплаты арбитражному управляющему вознаграждения основания для прекращения производства по делу отсутствуют. Определяя процедуру, подлежащую применению в данном деле о банкротстве, суд учитывает следующее. В соответствии со статьей 213.2 Закона о банкротстве, при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. Должник ходатайствует о введении процедуры
приходного кассового ордера № 495910 от 22.07.2016. В соответствии с отзывом ФИО2 на заявление о признании недействительной сделки должника, представленным в материалы дела, заинтересованное лицо считает, что требования финансового управляющего ФИО1 не подлежат удовлетворению в силу того, что денежные средства в размере 30 ООО ООО руб. были получены Должником летом 2016 года на основании доверенности, выданной ФИО2. от 10.06.2016, от третьего лица (ФИО4), которое по устной договоренности с ФИО2., начиная с 15.07.2014, осуществляло ответственное хранение денежных средств в размере 30 000 000 руб. На основании доверенности, выданной ФИО2. от 10.06.2016, Должник 22.07.2016 года произвел зачисление на банковский вклад ФИО2 на счет № <***>. В связи с этим заинтересованное лицо указывает на отсутствие оснований для удовлетворения требований Финансового управляющего, изложенных в заявлении признании недействительной сделки и применении последствий ее недействительности. В нарушение ст. 65, 68 АПК РФ в материалы дела заинтересованным лицом не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих доводы, изложенные в отзыве,
ФИО1 и ФИО2. Приостановлено производство по заявлению конкурсного управляющего АО КБ «РУБЛЕВ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ФИО1 и ФИО2 в части определения размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами. В удовлетворении оставшейся части заявления – отказано. 24.04.2023г. (через систему «Мой арбитр») в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего ГК «АСВ» о принятии обеспечительных мер, в котором просил: 1. Принять обеспечительные меры в виде передачи агентству на ответственное хранение денежных средств в сумме 510 000 долларов США, 67 500 фунтов стерлингов Соединенного королевства, 180 000 ЕВРО, 500 000 рублей, средств, изъятых у ФИО1 в ходе следственных мероприятий по уголовному делу № 01-0028/2023, после производства с данными денежными средствами необходимых следственных действий. 2. Обязать отдел бюджетного учета центрального аппарата управления финансового обеспечения СК России передать агентству денежные средства в сумме 510 000 долларов США, 67 500 фунтов стерлингов Соединенного королевства, 180 000 ЕВРО, 500 000
Банк» посредством потенциально-опасных программ не обнаружено. В рамках постановления от 25.01.2019 о признании денежных средств вещественными доказательствами, снятия с них ареста и возврате на ответственное хранения законному владельцу, вынесенному СУ УМВД России по г. Твери, Общество приняло на ответственноехранение денежные средства в сумме 4 316 743 руб. 22 коп., в том числе в сумме 44 925 руб. 48 коп., находившиеся на расчетном счете ООО «АЛМАР»; в сумме 1 249 883 руб. 16 коп., находившиеся на расчетном счете ООО «ОПТИМА»; в сумме 3 010 773 руб. 91 коп., находившиеся на расчетном счете ООО «ЕНПРО»; в сумме 11 160 руб. 67 коп., находившиеся на расчетном счете ООО «ЛЕОН». Поскольку остаток денежныхсредств Обществу не возвращен, оно, ссылаясь на незаконное списание данных денежных средств и ненадлежащее исполнение Банком договорных обязательств, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. В соответствии со статьей 845 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по
ФИО1 для перехода и регистрации прав собственности 25.09.2018. Дата получения документов через 9 (девять) рабочих дней, т.е 12.10.2018. Ответчиком денежные средства в размере 203026 рублей зачислены лишь 17.10.2018, т.е. спустя шесть дней. Одновременно с этим ответчик обязал Заемщиков выданные им денежные средства по данному договору займа снова возвратить ответчику в виде обеспечительной меры. Данное обстоятельство указано в гарантийных письмах ООО АН «Консул» и ФИО1, где ООО АН «Консул» гарантирует ФИО1 выдачу принятых на ответственное хранение денежных средств в размере 50 000 рублей в срок до 25.11.2018, денежных средств в размере 203 026 рублей в срок до 03.12.2018, денежных средств в размере 170 000 рублей в срок до 03.12.2018, денежных средств в размере 30 000 рублей в срок до 12.12.2018. Однако, указанные сроки возврата ФИО1 денежных средств в гарантийных письмах ответчиком нарушены, денежные средства в указанные сроки ФИО1 возвращены не были. Тем самым ответчик обусловил выдачу суммы займа, сначала возвратом выданной
июня 2023 г. по ходатайству следователя был наложен арест на указанные денежные средства на банковском счете на имя ФИО9, с прекращением операций по данному счету в пределах суммы 70896 рублей на срок до 26 июля 2023 г. 10 июля 2023 г. следователь отдела № 2 СУ УМВД России по г. Курску ФИО5 обратился в суд с ходатайством, согласованным с начальником отдела № 2 СУ УМВД России по г. Курску ФИО10, о возвращении на ответственное хранение денежных средств в сумме не менее 39 953 рублей 74 копейки и не более 70 896 рублей в пользу потерпевшей ФИО6 на банковский счет, открытый на ее имя в ПАО Сбербанк с расчетного счета, открытого на имя ФИО8 Постановлением суда от 11 июля 2023 г. принято вышеуказанное решение. В апелляционной жалобе представитель ПАО Сбербанк ФИО4 указывает, что в ПАО Сбербанк от следователя отдела № 2 СУ УМВД России по г.Курску ФИО5 поступило на исполнение постановление
при таможенном контроле поезда № «Москва-Луганск» в вагоне № на месте № гражданин Украины ФИО1 после проведения устного и письменного декларирования не задекларировал долларов США. Уполномоченными лицами составлен протокол о нарушении ФИО1 таможенных правил по ч.1 ст.279 ТК РФ, у него изъяты указанная валюта как объект нарушения таможенного законодательства РФ, и в счет обеспечения штрафа - руб., заведено дело о НТП № по ч.1 ст.279 ТК РФ. На основании постановления о передаче на ответственное хранение денежных средств от 06.10.2000г. в кассу Валуйского ТП Белгородской таможни 13.10.2000г. на ответственное хранение до вынесения окончательного решения по делу переданы руб. РФ, изъятые в счет обеспечения уплаты штрафа гражданином Украины ФИО1 ФИО1 неоднократно уведомлялся о необходимости распорядиться денежными средствами, находящимися на хранении в кассе Белгородской таможни, однако до настоящего времени ответных действий не последовало. Дело инициировано заявлением Белгородской таможни о признании бесхозяйными денежных средств – рублей - и обращении их в федеральную собственность РФ.
в размере 403026 руб. с разбивкой на два платежа является нарушением договора займа, так как в договоре буквально указано, что сумма в размере 403026 руб. передается полностью и в срок предусмотренный договором. Кроме того, указывали, что ответчик обязал заемщиков выданные им по договору займа денежные средства снова возвратить ему в виде обеспечительной меры. Данное обстоятельство указано в гарантийных письмах подписанных ООО «АН «Консул» и ФИО1, где ОООАН «Консул» гарантирует ФИО1 выдачу принятых на ответственное хранение денежных средств в размере 50000 руб. в срок до 25 ноября 2018 г., денежных средств в размере 203026 руб. в срок до 3 декабря 2018 г., денежных средств в размере 170000 руб. в срок до 3 декабря 2018 г., денежных средств в размере 30000 руб. в срок до 12 декабря 2018 г. Между тем, данные сроки ответчиком нарушены, денежные средства в указанные сроки ФИО1 возвращены не были. 26 марта 2019 г. истцами в адрес ответчика
