организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» установлен порядок представления кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 ФЗ № 115. Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган , с расшифровкой кода операции и наименования кода операции, содержится в Приложении 3 Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7 и 7.5 ФЗ № 115. Операция по зачислению денежных средств в сумме 1 379 125 руб. 04 коп. на расчетный счет ООО «Энергия» подпадала под код вида признака операций, подлежащих обязательному контролю 4005 (зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада)
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Банком России 29.08.2008 № 321-П в порядке пункта 7 статьи 7 Закона № 115-ФЗ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.09.2008 № 12296), направление кредитной организацией в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется в виде ОЭС через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (далее - территориальное учреждение). Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган , изложен в приложении 8 Положения № 321-П и содержит в числе других операции с кодом 4005 «Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации», с кодом 4006 «Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, в случае если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его
взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. В соответствии с пунктом 6.2.5 Положения Центрального банка Российской Федерации от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" для идентификации видов операций, сведения о которых в составе ОЭС представляются кредитной организацией в уполномоченный орган, используется Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", содержащийся в приложении 8 к Положению Центрального банка Российской Федерации от 29.08.2008 № 321-П. Согласно приложению 8 к Положению Центрального банка Российской Федерации от 29.08.2008 № 321-П сделки с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю являются операциями, сведения о которых предоставляются в уполномоченный орган (код вида операции – 8001). Согласно п. 2.1 Положения Центрального банка
на основании статьи 57 Федерального закона № 86-ФЗ и размещенными на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» правилами составления информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (далее-ФЭС). Согласно «Правилам составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции, действовавшей с ... по ..., в перечень видов операций, сведения, о которых представляются в уполномоченный орган , входит операция под кодом 8002 «Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом. Вина ФИО1 в совершении вменяемого административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении №ТУ-92-ДЛ-22-2539/1020-1 от ..., заключением о наличии признаков административного правонарушения от ..., объяснениями АО«Автоградбанк» и иными материалами дела. Оснований для признания совершенного правонарушения малозначительным и освобождения должностного лица от административной ответственности на основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об
пункта, содержащего информацию о приоритетах указания кодов операций, подлежащих обязательному контролю при формировании ОЭС, основана на неверном толковании норм материального права. Так, согласно п.21 Приложения 4 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган , в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом более низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 60. Таким образом, при соответствии характера операции нескольким видам операций, в том числе группы кодов 40 и 60, операции с кодом группы операций 60 имеют более низкий приоритет и в поле «VO» надлежит указывать код группы операций 40. Процессуальных нарушений при производстве административного расследования, рассмотрении дела,
