и аппарата корпоративного секретаря общества; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1589-р) (см. текст в предыдущей редакции) подписывает протокол заседания совета директоров; 3) утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы совета директоров, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании совета директоров; 4) координирует проведение заседаний совета директоров при заочном голосовании; 5) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров общества; 6) осуществляет контроль за реализацией плана работы совета директоров; 7) представляет совет директоров в отношениях с органами управления общества и с другими организациями; 8) организует от имени совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров; 9) заключает от имени общества трудовой договор с председателем правления общества - генеральным директором - председателем правления общества; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 15.11.2017 N 2515-р) (см. текст в предыдущей редакции)
Планирование подготовки и проведения общего собрания акционеров Схема действий, которые должно совершить акционерное общество при подготовке к проведению общего собрания акционеров, достаточно однозначно определена в законодательстве. А вот роль корпоративного секретаря в этом процессе в разных акционерных обществах может различаться. Все зависит как от статуса и функционала корпоративного секретаря, так и от специфики компании, числа акционеров, сложившихся традиций. Ниже мы рассмотрим "программу-максимум" - ситуацию, когда корпоративный секретарь является основным действующим лицом в процессе подготовки к годовому общему собранию акционеров. Отметим, что даты реализации тех или иных действий из плана работы корпоративного секретаря в данном случае зависят от даты проведения собрания, которая назначается советом директоров. Однако практически во всех компаниях сложились традиционные даты проведения таких собраний, из них и следует исходить при планировании. N Мероприятие Сроки Примечание 1. Подготовить проект приказа генерального директора "О подготовке к общему собранию акционеров". До 15 января Включая смету затрат 2. Напоминание крупным акционерам о
обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 настоящего Федерального закона. (п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 228-ФЗ (ред. 30.11.2011)) (см. текст в предыдущей редакции) 4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. (п. 4 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 5. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать: 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год; (пп. 1
каждая. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Компании осуществляет Общество. Генеральным директором Компании являлся ФИО1, которому принадлежит одна обыкновенная акция данного юридического лица. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2016 по делу № А60-15736/2016 ФИО1 на основании заявления кредитора признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества; в реестр требований кредиторов должника включено требование открытого акционерного общества «Свердловская топливная компания» в размере 48 099 244 рублей. Истец указал, что в процессе подготовки к годовому общему собранию акционеров Компании им как членом Совета директоров была получена копия выписки из реестра акционеров по состоянию на 18.03.2021, в которой был указан новый акционер – ФИО2 и ему принадлежит 116 948 обыкновенных акций, что составляет 60,993% от всех ценных бумаг. При этом какого-либо уведомления о намерении продать акции ни истец, ни Компания не получали. ФИО1, полагая, что при совершении сделки по отчуждению ФИО4 ФИО2 указанного количества акций нарушены положения Федерального закона
степенью разумности и осмотрительности, Общество должно было узнать об оспариваемых договорах не позднее 24.12.2018, когда Арбитражным судом Псковской области с извещением лиц, участвующих в деле, вынесено определение об удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве, тогда как с настоящими требованиями истец обратился в суд только 06.11.2020. Участники Общества в соответствии с его уставом должны были узнать о состоявшихся сделках с момента проведения годового собрания участников юридического лица по результатам 2018 года, а также в ходе подготовки к годовому собранию участников. Доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о допущенных судами нарушениях норм процессуального права, которые бы служили достаточным основанием в силу части 1 статьи 291.11 АПК РФ к отмене обжалуемых судебных актов. С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд ОПРЕДЕЛИЛ: отказать в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «СПИН» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда
каждый из вопросов повестки дня общего собрания был доведен до всех участников общего собрания, обсужден, и по ним индивидуально были приняты соответствующие решения, за которые проголосовало квалифицированное большинство акционеров, принявших участие в голосовании. Каких-либо мотивированных возражений истцом о неправильности подсчета голосов при проведении голосования по каждому из вопросов повестки дня общего собрания акционеров не представлено. С учетом изложенного, арбитражный суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, пришел к выводу о том, что подготовка к годовому общему собранию акционеров по итогам 2017 года проведена в полном соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом АО «Материальные ресурсы». При этом все вопросы повестки дня общего собрания обсуждены и утверждены Советом директоров общества; в установленные сроки назначено время проведения общего собрания и доведены до сведения акционеров порядок и сроки ознакомления с материалами предстоящего общего собрания; всем акционерам было предоставлено право на ознакомление с материалами, предстоящими рассмотрению на общем собрании акционеров общества.
года) сдача отчетности за октябрь и 9 месяцев 2018г. (налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2018г., налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018г., расчет по форме 4-ФСС за 9 месяцев 2018г., сведения СЗВ-М за сентябрь 2018г.), расчет авансовых платежей по налогу на имущество за 9 месяцев (3 квартал) 2018г. ведение налогового и бухгалтерского учета в организации, сдача отчетности за ноябрь 2018г. (сведения СЗВ-М за октябрь 2018 года), начисление налогов, подготовка к годовому отчетному периоду, сдача отчетности за декабрь 2018г. (сведения СЗВ-М за ноябрь 2018 года), сдача отчетности за декабрь 2018г. и за год 2018г. (СЗВ-СТАЖ за 2018 год, расчет по форме 4-ФСС за 2018 год, сведения СЗВ-М за декабрь 2018г., сведения о среднесписочной численности за 2018г.; расчет по страховым взносам за 2018 год, налоговая декларация по транспортному налогу за 2018г.), сдача отчетности за февраль 2019г. и за год 2018г. (Расчет по форме 6-НДФЛ за 2018
месяцев 2018 года (налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2018 года, налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018 года, расчет по форме 4-ФСС за 9 месяцев 2018 года, сведения СЗВ-М за сентябрь 2018 года), расчет авансовых платежей по налогу на имущество за 9 месяцев (3 квартал) 2018 года, ведение налогового и бухгалтерского учета в организации, сдача отчетности за ноябрь 2018 года (сведения СЗВ-М за октябрь 2018 года), начисление налогов, подготовка к годовому отчетному периоду, сдача отчетности за декабрь 2018 года (сведения СЗВ-М за ноябрь 2018 года), сдача отчетности за декабрь 2018 года и за 2018 год (СЗВ-СТАЖ за 2018 год, расчет по форме 4- ФСС за 2018 год, сведения СЗВ-М за декабрь 2018 года, сведения о среднесписочной численности за 2018 год; расчет по страховым взносам за 2018 год, налоговая декларация по транспортному налогу за 2018 год), сдача отчетности за февраль 2019 года и за 2018
голосов. Исходя из данных отчета об итогах голосования, и протокола общего собрания следует, что каждый из вопросов повестки дня общего собрания был доведен до всех участников общего собрания, обсужден, и по ним индивидуально были приняты соответствующие решения, за которые проголосовало квалифицированное большинство акционеров, принявших участие в голосовании. Каких-либо мотивированных возражений истцом о неправильности подсчета голосов при проведении голосования по каждому из вопросов повестки дня общего собрания акционеров не представлено. Из вышеуказанного следует, что подготовка к годовому общему собранию акционеров по итогам 2017 года была проведена в полном соответствии с Законом об акционерных обществах и уставом общества. Все вопросы повестки дня общего собрания обсуждены и утверждены Советом директоров общества. В установленные сроки назначено время проведения общего собрания и доведены до сведения акционеров порядок и сроки ознакомления с материалами предстоящего общего собрания. При этом всем акционерам было предоставлено право на ознакомление со всеми материалами, предстоящими рассмотрению на общем собрании акционеров общества.
от 27.09.2008г. (изготовление трубных узлов ЗАО «Энергокомплект». Установка ШПЗ 2002.006), от 01.09.2008г. (ремонт автомобиля МАЗ-500), от 03.10.2008г. (ведение складского учета, прием, отгрузка изделий и материалов), от 06.10.2008г. (перевозка работников РКУХО в г. Щучье Курганской области), от 24.10.2008г. (электросварочные работы по монтажу металлоконструкций и трубопроводов), от 31.10.2008г. (расчет договорных цен СМР на объекте «Висбрекинг» ОАО «СНОС»), от 20.10.2008г. (работы по контролю сварных соединений дефектоскопами на объекте ОАО «СНОС» комплекс установки «Висбрекинга»), от 28.02.2007г. ( подготовка к годовому отчету), от 06.04.2007г. (выполнение работ по демонтажу-монтажу насосного агрегата и обвязки насоса на СЖГ), от 02.04.2007г. (замена электропроводки автобуса КАВЗ 3270 гос. номер <***>, от 25.07.2007г. (выполнение работ на УМФ-1 г. Уфа), от 24.07.2007г. (выполнение газоэлектросварочных работ технологических трубопроводов на объекте СЖГ ОАО «СНОС»), от 22.09.2007г. (выполнение сварочных работ), от 03.09.2007г. (выполнение обязанностей начальника участка), от 08.10.2007г. (выполнение работ по подготовке производства «Полиэтилен» ОАО «СНОС»). Заявитель указывает, что необходимость заключения данных договоров вызвана
полном объеме. Определением суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные исковые требования относительно предмета спора, были привлечены ФИО6, ФИО4, ФИО3, которые будучи надлежащим образом извещенными о месте и времени рассмотрения дела в судебное заседание не явились. ФИО6 представил суду письменные пояснения, в которых просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме, указав, что вплоть до ноября 2019 года корпоративного конфликта в Обществе не было. В 2017 году, когда началась подготовка к годовому общему собранию акционером АО «Память» по итогам деятельности общества за 2016 год, члены совета директоров были вынуждены включить в повестку собрания вопрос о прекращении полномочий ФИО3, в связи с тем, что последний отказался предоставить расшифровки статей баланса и первичные документы по расходам на строительство крематория, не мог отчитаться по расходам на 15 млн. руб. По обязательствам пояснил, что в отношении ФИО4 обязательства Общества составили 105 000 руб., иных займов от его имени с
«Хлебсервис» об одностороннем отказе от исполнения договора аренды нежилого помещения. Данный факт подтвержден докладной запиской юриста АО «Союзэкстра» С.И.И. от <данные изъяты> года - Т.Т.П. не исполнен в срок приказ <данные изъяты>/П от <данные изъяты> и не предоставлен письменный алгоритм действий по подготовке и проведения Годового общего собрания акционеров. Истцу был определен оплачиваемый рабочий день <данные изъяты> для подготовки к Годовому общему собранию акционеров (приказ <данные изъяты>/П от <данные изъяты>). В указанный день подготовка к Годовому общему собранию акционеров Т.Т.П. не проведена, что подтверждается докладной запиской финансового директора АО «Союзэкстра» К.В.В. и собственными письменными объяснениями истца. - подготовленный Т.Т.П. алгоритм от <данные изъяты> свидетельствует об отсутствии у нее навыков и знаний по подготовке и проведению Годового общего собрания акционеров. Принимая во внимание представленные стороной ответчика доказательства, Люберецкий городской суд Московской области сделал обоснованный вывод о наличии у АО «Союзэкстра» оснований для увольнения истца в связи с неудовлетворительным результатом испытания.
