№ 115-ФЗ, несмотря на то, что с момента указанных банком подозрительных и преступных операций, прошло около 1 года, согласно полученного из Центрального банка ответа исх. № 12-1-2/2232 от 14.05.2021 в Информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России не содержится сведений о применении в отношении общества «Металлург комплект» противолегализационных мер. Проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном нормами статей 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции установил, что оснований для их отмены не имеется. Как следует из материалов дела и установлено судами обществом «Металлург комплект» и обществом «УБРиР» заключен договор банковского обслуживания от 31.08.2006 № 62/16-1- 3745/681 (в редакции дополнительного соглашения от 16.07.2012), во исполнение которого клиенту открыт расчетный счет № <***>. На основании подписанного заявления открытый истцу расчетный счет 05.11.2020 был подключен к системе «Интернет-банк Light», с помощью которой осуществляется проведение расчетных операций и производится электронный документооборот без использования бумажного носителя. Как указал
что клиент осуществляет подозрительные операции в виде заключения. Представленные 14.08.2015 по запросу истцом информация и контракты №38 от 03.11.2014, №34 от 14.07.2014, №26 от 09.01.2014, возникшие подозрения не устранили, в связи с чем уполномоченным сотрудником составлено заключение от 17.08.2015, в соответствии с которым у операций ООО «Меркурий Групп» выявлены признаки, указывающие на необычный характер операции/сделки, и деятельность ООО «Меркурий Групп» признана подозрительной, направленной на вывод за рубеж денежных средств. В качестве подтверждения подозрительности деятельности истца указаны: ведомость банковского контроля по контракту №38 от 03.11.2014 (код вида валютнойоперации 11100) согласно которой поставки товара оплачены авансом в 2014, 2015 годах, при этом срок поставки данных товаров 30.12.2018 (товар на сумму 691 517, 30 долларов США не поставлен); ведомость банковского контроля по контракту №34 от 14.07.2014 (код вида валютной операции 11100), согласно которой поставки товара оплачены авансом в 2014, 2015 годах, при этом срок поставки данных товаров 30.12.2018 (товар на сумму
ответчика в адрес истца не поступали. Также суд принял во внимание, что операции, указанные ответчиком в отзыве, в том числе с определенными контрагентами, ответчиком фактически проведены, подозрительными не признаны, в их проведении отказано не было. Таким образом суд первой инстанции в обжалуемом решении правомерно указал на то, что ответчиком не доказано, что перечисление истцом денежных средств не опосредовало какую-либо хозяйственную операцию, и денежные средства были получены с целью их дальнейшего обналичивания; запутанный или необычный характер сделок, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, иная противоправная цель при совершении спорных операций отсутствуют, доказательств обратного ответчик не представил. Само по себе то обстоятельство, что ответчиком получена информация Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, согласно которой истец ООО «Вектра» имеет признаки проведения операций валового транзита (включая операции транзита повышенного риска) в 1 квартале 2021 года, не свидетельствует о правомерности действий ответчика с учетом изложенного выше, поскольку получение указанной информации
от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз.; Справка о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 203245,95 долларов) на 1 л. в 1 экз.; Заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ 203245,95 долларов от ФИО8 в адрес «<данные изъяты>» (<адрес>) на 1 л. в 1 экз.; Распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о списании комиссии на 1 л. в 1 экз.; Служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ о подозрительных операциях на 2 л. в 1 экз.; Копия инвойса № № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л. в 1 экз.; Справка о валютныхоперациях № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 221481 доллар) на 1 л. в 1 экз.; Заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ 221481 долларов от ФИО8 в адрес «<данные изъяты>» (<адрес>) на 1 л. в 1 экз.; Справка о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 107166,29 долларов) на 1 л. в 1 экз.; Заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ 107166,29 долларов от ФИО8 в адрес «<данные изъяты>»
