Преступление совершено путем перечисления денежных средств - гражданское законодательство и судебные прецеденты

в соответствии с приведенными нормами закона, не является контролирующим лицом, получившим существенный актив должника. 2) ФИО2, денежные средства от ООО СК «Синергия» не получала и ими не распоряжалась и не была осведомлена о совершении банковских операций, как от ее имени, так и по ее банковскому счету, поэтому она не является контролирующим лицом, которая получило существенный актив должника. На основании изготовленного соучастниками преступления подложного соглашения о переводе долга с использованием подконтрольной организации ООО «Строительная компания «Синергия», при отсутствии денежных средств в Банке совершены технические операции о перечислении ФИО2 денежных средств в счет возврата долга. В действительности, похищенные у потерпевшей денежные средства, ей не возвращались. Банковские операции, о перечислении ООО СК «Синергия» 07.04.2016г. денежных средств на счет ФИО2 и последующее перечисление 13.04.2016г. со счета ФИО2 в АО «Тембр-Банк», реально не совершались. Распоряжения ФИО2 о переводе денежных средств не представлены, и отсутствуют. Указанные обстоятельства подтверждаются совокупностью доказательств в деле: 1)Бухгалтерским балансом Должника КБ

быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенного руководством АО «НФТ», вынесено постановление от 16.06.2021 № 12102570032000015 о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ. Как следует из рапорта об обнаружении признаков преступления, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении АО «НФТ» установлено, что в период наличия задолженности и мер принудительного взыскания в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации безналичные расчеты за период с 01.04.2019 по 31.03.2020 (период, в течении которого были совершены спорные платежи) осуществлялись за АО «НФТ» его контрагентами: ООО «НФТ». Также установлено, что при наличии у АО «НФТ» дебиторской задолженности, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов между ООО «НФТ» и АО «НФТ», осуществлено перечисление денежных средств с назначением платежей за АО «НФТ». Данный факт подтверждает сокрытие денежных средств АО «НФТ», так как при наличии задолженности по налогам в бюджет денежные средства на расчетные счета АО «НФТ» не поступали, а переводились дебитором ООО «НФТ»

хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, использовал имущество, приобретенное им в результате совершения преступления для осуществления предпринимательской деятельности, совершив его с использованием своего служебного положения. Из приговора суда также следует, что указанные преступления совершены ФИО4 при следующих обстоятельствах: М.И. ФИО4, являясь директором ООО «Вираж-1», зарегистрированного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Набережная1-го Мая д.96., несмотря на то, что на имущество ООО «Вираж-1» судебным приставом МСПС № 17 г. Астрахани ФИО5 B.A наложен арест, в том числе на круглую печать ООО «Вираж-1», которая передана на ответственное хранение бухгалтеру ООО «Вираж» ФИО6, использовал данную печать в преступных целях. Заведомо зная о том, что банковские операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Вираж-1» в данном случае невозможны, преследую цель хищения денежных средств, дал указание, подчиненному ему по службе бухгалтеру ООО «Вираж» ФИО6 перечислить с расчетного счета ООО «Вираж-1» на расчетный счет ООО ДСП «Вираж» денежные

сторонами фактической аффилированности, а также материалов уголовного дела в отношении руководителей должника (постановление от 16.06.2021 № 12102570032000015 о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ), а именно рапорта об обнаружении признаков преступления; при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении АО «НФТ» установлено, что в период наличия задолженности и мер принудительного взыскания в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации безналичные расчеты за период с 01.04.2019 по 31.03.2020 (период, в течении которого были совершены спорные платежи) осуществлялись за АО «НФТ» его контрагентами: ООО «НФТ». Также установлено, что при наличии у АО «НФТ» дебиторской задолженности, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов между ООО «НФТ» и АО «НФТ», осуществлено перечисление денежных средств с назначением платежей за АО «НФТ». Данный факт подтверждает сокрытие денежных средств АО «НФТ». Следовательно, суд пришел к выводу о получении ответчиком преимущественного удовлетворения своих требований перед иными кредиторами должника за счет денежных средств должника, поступивших от