признака" строки кода вида признака 1119, строки кода группы признака 13, строк кодов видов признаков 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1399, 2202 приложения после слова "выгодоприобретатель" в соответствующем падеже дополнить словами ", бенефициарный владелец" в соответствующем падеже. 1.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: "3.2. В программу идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца включаются: порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе особенности процедуры упрощенной идентификации; особенности проведения идентификации при установлении корреспондентских отношений с другими кредитными организациями, не являющимися иностранными банками; особенности проведения идентификации при установлении корреспондентских отношений с иностранными банками; особенности процедуры идентификации выгодоприобретателя, который не был идентифицирован кредитной организацией до приема клиента на обслуживание в связи с информацией клиента об отсутствии выгодоприобретателя в планируемых им к совершению банковских операциях и иных сделках при принятии его на обслуживание кредитной организацией; определение мер, направленных на выявление кредитной организацией среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых
окончания срока действия права пребывания (проживания); - адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания; - почтовый адрес; - идентификационный номер налогоплательщика; - сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации; - сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии); - контактная информация (телефоны, электронная почта, факсы); 5.5.7. При установлении корреспондентских отношений в целях идентификации клиента - кредитной организации сотрудники Подразделений обязаны установить информацию, предусмотренную для клиента - юридического лица, а также следующую информацию: - банковский идентификационный код (для банков-резидентов); - сведения об осуществляемых в кредитной организации мероприятиях по ПОД/ФТ: наличие специального должностного лица, наличие и применение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, специфика и регулярность осуществление процедур ПОД/ФТ; - сведения об использовании счетов кредитной организации банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они
правовых актах, применяемых в целях борьбы с финансированием терроризма" ("Вестник Банка России" от 29 мая 2002 года N 31). 24. Указание оперативного характера Банка России от 20 января 2003 года N 7-Т "Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 29 января 2003 года N 6). 25. Указание оперативного характера Банка России от 24 января 2003 года N 12-Т "Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями - нерезидентами" ("Вестник Банка России" от 5 февраля 2003 года N 7). 26. Указание оперативного характера Банка России от 31 января 2003 года N 15-Т "О взаимодействии уполномоченных банков с нерезидентами, зарегистрированными на территории Республики Черногория" ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2003 года N 8). 27. Указание оперативного характера Банка России от 21 февраля 2003 года N 27-Т "О Приказе КФМ России от 24.12.2002 N 102 "Об утверждении Положения
настоящего Указания. 3. Уполномоченные банки вправе устанавливать корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, указанных в пунктах 2 и 3 Приложения 1 к настоящему Указанию, только при соблюдении одного из следующих условий: 3.1. банк-нерезидент имеет размер собственных средств (капитала) не менее суммы, эквивалентной 100 млн. евро, рассчитанной по курсу центрального (национального) банка государства, на территории которого зарегистрирован банк-нерезидент, на дату последнего представления финансовой отчетности банком-нерезидентом, предшествующую дате заключения договора об установлениикорреспондентскихотношений , и представил следующие документы с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык: копии аудиторских заключений о достоверности финансовой отчетности банка-нерезидента с приложением форм финансовой отчетности, достоверность которых подтверждалась аудиторской организацией (аудитором) при вынесении заключения о достоверности финансовой отчетности банка-нерезидента, за последние три года деятельности; документы, подтверждающие наличие у банка-нерезидента постоянного офиса в государстве, где зарегистрирован банк-нерезидент; 3.2. банки-нерезиденты отвечают требованиям, указанным в Приложении 2 к настоящему Указанию. 4. С банками-нерезидентами, являющимися
договор / соглашение, дополнительные соглашения, к нему, договоры залога и другие договоры и копии Распоряжений, хранятся в досье клиента - заемщика, ведущемся банком - кредиторам». Согласно п. 3.4 Положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 262-П от 19.08.2004 (принято на основании Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») при установлении корреспондентских отношений с банком-нерезидентом кредитная организация обязана потребовать представления сведений, предусмотренных пунктом 1 приложения 2 к настоящему Положению (т.е. всей информации, связанной с правоспособностью и дееспособностью иностранного юридического лица), а также сведений о принимаемых банком-нерезидентом мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, если бы Майнль Банк АГ открывал счет в ООО КБ «Объединенный банк развития», то ООО КБ «Объединенный банк развития» как банк не мог не иметь доказательств
закона № 115-ФЗ Положение Банка России № 499-П устанавливает требование к идентификации (в том числе упрощенной идентификации) кредитными организациями клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ (абз. 1 Положения № 499-П). Учитывая требования пункта 3.2 Положения № 375-П в части абзаца 1 ПВК банка должны учитывать особенности, предусмотренные Положением № 499-П. Пунктом 2.5 Положения № 499-П предусмотрены особенности идентификации клиента при установлении корреспондентских отношений с банком-нерезидентом, а также банком, являющимся государственным (национальным) банком иностранного государства или межгосударственным банком, которые не учтены в ПВК, в частности в пункте 4.31 ПВК. В соответствии с пунктом 3.2 Положения № 375-П в Программу идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (далее - Программа идентификации) правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ должны быть включены основания для признания в качестве бенефициарного владельца единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица (при невозможности выявления бенефициарного
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года N 39962 ("Вестник Банка России" от 16 декабря 2015 года N 115) (далее - Положение Банка России N 499-П). 2. В соответствии с п. 3.2 в программу идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца включаются: - порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе особенности процедуры упрощенной идентификации; - особенности проведения идентификации при установлении корреспондентских отношений с другими кредитными организациями, не являющимися иностранными банками; - указание способов взаимодействия кредитной организации с клиентом при запросе сведений и документов, необходимых для проведения идентификации, а также особенностей взаимодействия с клиентом, который обслуживается с использованием систем дистанционного банковского обслуживания; - указание на использование кредитной организацией при проведении процедуры идентификации доступных на законных основаниях источников информации (с указанием источников), в том числе использование сведений, предоставляемых органами государственной власти; - порядок проведения кредитной организацией мероприятий
визуального сравнения установить факт имитации оттиска печати ООО «Банк Империя» на платежном поручении № 6 от 01.11.2010 г. на сумму 67 500 000.00 руб., и на платежном поручении № 7 от 01.11.2010 г. на сумму 89 000 000.00 руб.. т.е. установить несоответствие оттиска печати на оспариваемых платежных поручениях № 6 и № 7 от 01.11.2010 года заявленному образцу оттиска печати, содержащемуся в карточке «Образцы подписей и оттиска печати», переданного Истцом в ОАО «МАСТ-Банк» при установлении корреспондентских отношений . Проведение экспертизы ответчик просил поручить Российскому Федеральному центру судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Исследовав ходатайство истца о назначении и проведении экспертизы, арбитражный суд в целях выполнения положений Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006г. № 66 полагает необходимым запросить в указанных экспертных учреждениях сведения об экспертах, размерах вознаграждения за производство экспертного исследования и о сроках проведения экспертизы по указанному вопросу, в связи с чем судебное разбирательство подлежит отложению.
США, 6) процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 238,12 евро при участии: от истца Смирнова С.Н. (паспорт, довер. от 14.10.2011г.) от ответчика Сущев Р.К. (паспорт, довер. № 320-Ю от 13.10.2011г.) УСТАНОВИЛ: Акционерной коммерческий банк «Балтийский Банк Развития» (закрытое акционерное общество) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к Акционерному коммерческому банку «РУССЛАВБАНК» (закрытое акционерное общество) о вышеуказанном предмете (с учетом принятого судом уточнения размера заявленных требований) в соответствии с договором об установлениикорреспондентскихотношений «РР-386 от 6.04.2006, а также соглашением об установлении корреспондентских отношений №ВР-386 от 6.04.2006 и на основании ст.ст. 395, 849, 856 ГК РФ. В процессе рассмотрения настоящего спора судом в порядке ст.163 АПК РФ объявлялся перерыв с 12.12.2011 до 13.12.2011. Истец в обоснование иска сослался на то, что ответчик, несмотря на направленные истцом 29.04.2011 по системе SWIFT (http://ru.wikipedia.org – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) сообщения (поручения) на перечисление денежных средств с
