уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации за проверяемый период с учетом представленной информации о наличии клиентов (покупателей), находящихся на обслуживании в проверяемый период – 219 и (+) клиентах (поставщиках) в проверяемый период, данные о которых в ходе проверки не представлены; 4) представить внутренние сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, исполненные в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ, а также в соответствии с Правилами внутреннего контроля за проверяемый период; 5) представить приказ об утверждении Правил внутреннего контроля надлежащим должностным лицом Общества, руководителем ООО «Солнце мое» после снятия полномочий с генерального директора ФИО3 в 2017 году. Несогласие заявителя с пунктом 1 предписания в той его части, в которой предусмотрена необходимость идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей с учетом количества 219 и (+) клиентов (поставщиков), пунктами 2, 3, 5 предписания ФКУ «Пробирная палата России» от 31.07.2017 № 954 послужило основанием для обращения Общества с настоящим заявлением в арбитражный суд. Рассмотрев
выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение этого закона» в период с 12.09.2011 по 11.10.2011 осуществлена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ООО «ЛК Пруссия». В п. 2 требования о предоставлении документов и информации от 07.09.2011 № 04-23/3189 заявителю предложено представить, в том числе приказ об утверждении правил внутреннего контроля и назначении ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и документы об обучении сотрудников в соответствии с Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010. Требование получено генеральным директором ООО «ЛК Пруссия» 14.09.2011. Результаты проверки зафиксированы в акте проверки от 14.09.2011 № 79, согласно которому выявлены нарушения обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В частности проверяющими установлено, что финансовый директор заявителя ФИО3, назначенный в соответствии
регистрации юрлица в территориальном органе ПФ РФ 01.02.2016 209-15/1377 47 47 Решение единственного Участника ООО "МФО "Платим за Вас" 18.02.2016 01/2016 48 48 Лист записи 01.03.2016 ГРН 6167746904308 49 49 Приказ 19.02.2016 1 50 50 Штатное расписание 21.03.2016 2 51 51 Приказ (в целях производственной необходимости) 09.06.2016 02/16 52 52 Приказ (о возложении обязанностей) 10.06.2016 03/16 53 53 Приказ (Об утверждении и введении в действие локальной нормативной документации) 10.06.2016 04/16 54 54 Приказ (Об утверждении Правил внутреннего контроля ) 10.06.2016 05/16 55 55 Свидетельство 06.07.2016 1-1860 56 56 Заявление от ООО "КрымСтройГрад" 06.07.2016 57 57 Приходный кассовый ордер 06.07.2016 1 58 58 Решение единственного Участника ООО "МФО "Платим за Вас" 06.07.2016 02/2016 59 59 Лист записи 15.07.2016 ГРН 9167747931001 60 60 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО "МФО "Решение" 77№017860868 61 61 Устав ООО "МФО "Решение" Новая редакция №4 06.07.2016 62
кодекса Российской Федерации О П Р Е Д Е Л И Л: 1. Отложить судебное разбирательство по настоящему делу на 12.02.2009 года на 09 часов 00 минут. Заседание суда состоится по адресу: г.Оренбург, ул. 9 Января, 64, каб. 414, тел. 77-97-47. 2. Ответчику повторно предлагается представить письменный отзыв на заявление и заверенные копии материалов дела об административном правонарушении. 3. Заявителю предлагается представить копии Устава Общества (в старой и действующей редакциях), учредительного договора, приказа об утверждении правил внутреннего контроля и назначении ответственного должностного лица. 4. Копии определения направить лицам, участвующим в деле. Судья А.А. Александров
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и виновности ИП ФИО1 представлены: постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, копия справки по проверке соблюдения требований законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, копия объяснений ИП ФИО1, в которых он указывает на то, что с выявленными нарушениями согласен, обязуется устранить, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП, копия приказа об утвержденииправилвнутреннегоконтроля , копия правил внутреннего контроля, утвержденных ИП ФИО1, копия свидетельства ТПП РБ, справка о том, что ИП ФИО1 является специальным должностным лицом по ПОДФТ, копия письма, копии приказов ИП №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, копии листов проведения инструктажа, копия сводной таблицы по сделкам, подлежащим обязательному контролю, акт сверки, копии товарных накладных, копии договоров на поставку лома ювелирных изделий, копии платежных поручений, копия паспорта
сообщений (сведения) об операциях с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. В качестве доказательств виновности ИП ФИО1 представлены: постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, копия справки по проверке соблюдения требований законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, копия объяснений ИП ФИО1, в которых он указывает на то, что с выявленными нарушениями согласен, обязуется устранить, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП, копия приказа об утвержденииправилвнутреннегоконтроля , копия правил внутреннего контроля, утвержденных ИП ФИО1, копия свидетельства ТПП РБ, справка о том, что ИП ФИО1 является специальным должностным лицом по ПОДФТ, копия письма, копии приказов №, копии листов проведения инструктажа, копия сводной таблицы по сделкам, подлежащим обязательному контролю, акт сверки, копии товарных накладных, копии договоров на поставку лома ювелирных изделий, копии платежных поручений, копия паспорта ИП ФИО1 Всеми перечисленными доказательствами суд считает вину ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения,
