Продажа лома драгоценных металлов - гражданское законодательство и судебные прецеденты

суды первой, апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу о наличии в действиях предпринимателя признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ. Согласно статье 5 Федерального закона № 115ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом отнесены, в том числе ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю- продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Суды установили, что права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю–продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Доводы заявителя об отсутствии состава вмененного ему административного правонарушения подлежат отклонению, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам, установленным судами по представленным в материалы дела доказательствам. Судами также установлено, что процедура

организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Установленный статьей 5 Закона перечень субъектов обязательного исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ является исчерпывающим. Следовательно, для того, чтобы вменить Обществу состав административного правонарушения по ст.15.27 КоАП РФ необходимо установить фактическое осуществление организацией скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий . Из материалов дела следует, что административным органом вменены Обществу сделки: скупка, купля- продажа лома драгоценных металлов . Изложенное отражено в протоколе об административном правонарушении от 20.09.2009 г. № 04-09/16 и в постановлении от 12.03.2009 г. № 04-09/16 о привлечении к административной ответственности. Вместе с тем, доказательств того, что организация осуществляла скупку, куплю-продажу лома цветных металлов не представлено. Имеющийся в материалах дела протокол согласования договорной цены (Приложение № 1 к договору поставки № 2Д/44. от 30.04.2008 г.), товарная накладная № 1 от 30.04.2008 г., паспорт-расчет от 01.08.2008 г., протокол согласования

подозрительности, предусмотренный п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Между тем, заявление конкурсного управляющего не подлежит удовлетворению, поскольку ООО «Ауртен» не является надлежащим ответчиком по настоящему спору в связи с наличием доказательств, подтверждающих ведение хозяйственной деятельности с ООО «Лакшери», при этом ООО «Ауртен» добросовестно приняло исполнение обязательств за ООО «Лакшери», предложенное должником - ООО «ТПП РегионЮвелир» в порядке ст. 313 ГК РФ. Так, между ООО «АУРТЕН» и ООО «ЛАКШЕРИ» был заключен договор №040716/1 продажи лома драгоценных металлов с содержанием золота от 04.07.2016, по условиям которого Продавец осуществляет продажу Покупателю лома драгоценных металлов с содержанием золота в сплаве не менее 994,0 долей - товарный концентрат золота в количестве и по цене, определенных в соответствующем Приложении согласования цены к Договору. 26.07.2016 сторонами был подписан Протокол согласования договорной цены № 260716 на покупку Покупателем товара в количестве 8 104 грамм общей стоимостью 23 380 040 руб.; 08.08.2016 сторонами был подписан Протокол согласования договорной

и в пользу ООО «Лакшери» денежные средства в общем размере 39 395 315,43 руб. Заявление о признании ООО «Эр Джи Тинаиф» банкротом принято судом к производству 20.02.2017, а оспариваемые платежи совершены в период с 02.08.2016 по 12.10.2016, то есть в течение срока подозрительности, установленного пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Вместе с тем часть спорных платежей (на сумму 1 833478,19 руб.) были совершены во исполнение должником своих обязательств по договору № 121016 продажи лома драгоценных металлов с содержанием золота от 12.10.2016, а часть платежей (на сумму 37 561 837,24 руб.) были совершены на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации должником в пользу ответчика за ООО «Лакшери». Между ООО «АУРТЕН» и ООО «Эр Джи Тинаиф» был заключен договор № 121016 продажи лома драгоценных металлов с содержанием золота от 12.10.2016. Протоколом согласования договорной цены № 121016 от 12.10.2016 была установлена цена на товар в сумме 1 826 422,00 руб. ООО

от 16.11.2016г. 70 килограмм золота было передано представителю ООО «Эр Джи Тинаиф» ФИО5 по доверенности от 17.11.2016г. Также Ответчиком представлена доверенность на ФИО5 датированная 17.11.2016г. Из указанного следует, что в момент передачи золота 16.11.2016г., товар был передан лицу, доверенность на получение которого оформлена на следующий день - 17.11.2016г. Также Ответчиком представлен пакет документов, относящихся к платежу/ поставке на сумму 4 200 00 руб. и 797 000 руб., по счету № 157. Согласно Договору продажи лома драгоценных металлов с содержанием золота от 10.10.2016г. № 101016/1 (п.4) все расчеты осуществляются сторонами в соответствии с условиями, определенными в соответствующих Приложениях согласования цены. При этом протоколы согласования договорной цены к указанным платежам Ответчиком в материалы дела не представлены. Что касается платежей в пользу ООО «АУРИС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» за ООО «Лакшери», то Ответчиком представлен пакет документов, относящихся к платежу/поставке на сумму 14 300 000 руб., 5 508 000 руб. 1 300 000 руб., по счету

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров. В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. ГУП «...» РБ относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, как организация, осуществляющая скупку, куплю- продажу лома драгоценных металлов , а поэтому обязана принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Часть 2 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. предусматривает, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а

приговора суда, судебная коллегия у с т а н о в и л а: ФИО1 признан виновным и осужден за покушение на совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам. Согласно приговору ФИО1, находясь на автомобильной стоянке, расположенной по проспекту , в период 15.05 часов до 15.25 часов 15 июня 2011 года совершил незаконную сделку купли- продажи лома драгоценных металлов , находящихся в ломе радиодеталей и электротехнических контактах, не являющихся ювелирными и другими бытовыми предметами, и ломом таких изделий, в количестве 61557 штук (152 группы), в которых содержались драгоценные металлы: - серебро в химически чистом виде массой 266,5036 грамм, общей стоимостью 8290 рублей 93 копейки; - золото в химически чистом виде массой 1455,0555 грамм, общей стоимостью 1982571 рубль 32 копейки; - платина в химически чистом виде массой 8,2915 грамм, общей стоимостью 12545 рублей