Протокол общего собрания о создании совета директоров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

на имущество, которое находится на его балансе; перечень основных средств; ? штатное расписание общества и список сотрудников; расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности; сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах; документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках (протоколы одобрения, договоры, платежные документы); список доверенностей, выданных от имени общества; годовые отчеты с даты создания общества; списки акционеров общества по состоянию на 02.09.2015 и 29.08.2019; протоколы общих собраний акционеров с даты создания общества; список доверенностей (копий доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества с даты создания общества (при наличии); отчеты независимых оценщиков; список аффилированных лиц общества; список лиц, имеющих право на получение дивидендов и документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение чистой прибыли); заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества; отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, которая подлежит опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

вручении или передать иным способом, свидетельствующим о дате передачи, письменный отчет о выполнении пунктов 1, 2 предписывающей части настоящего предписания и документы, подтверждающие исполнение предписанных мероприятий (приложения к отчету), а именно: - документы, в полной мере подтверждающих принятие обществом мер, направленных на избрание совета директоров общества (копии решения о созыве общего собрания акционеров с повесткой дня, содержащей вопрос об избрании совета директоров общества, протокола общего собрания акционеров с повесткой дня, содержащей указанный вопрос, и тому подобное); - в случае прекращения обязанности создания в обществе совета директоров – документы, подтверждающие данный факт (справки, списки из реестра акционеров общества, подтверждающие состав акционеров в количестве менее 50 и тому подобное); - документы, в полной мере подтверждающие принятие обществом мер, направленных на недопущение впредь нарушений действующих нормативных правовых актов РФ, выявленных в ходе проведения проверки сведений (приказы, распоряжения, протоколы органов управления общества и тому подобное). Полагая, что предписание вынесено необоснованно, общество обратилось в

и порядок принятия ими решений. В ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. действует положение о совете директоров Общества, утвержденное общим собранием акционеров Общества ( протокол от 24.04.2009 № 18), которое до настоящего времени не отменено. Согласно пункту 1 статьи 64 Закона № 208-ФЗ совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Следовательно, создание совета директоров (наблюдательного совета) общества является правилом, а отсутствие этого органа - исключение, предусмотренное для обществ с числом акционеров менее пятидесяти. Как следует из оспариваемого

общества; 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; 8) списки аффилированных лиц общества; 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

с момента регистрации ОАО «Беломестненскремтехпред», протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и коллегиального исполнительного органа с момента создания ОАО «Беломестненскремтехпред», бюллетени для голосования, отчеты оценщиков с момента регистрации ОАО «Беломестненскремтехпред», списки аффилированных лиц, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, уведомления о заключении акционерных соглашений за период с 2012 по 2016 годы, судебные акты по спорам, связанным с созданием ОАО «Беломестненскремтехпред», управлением им или участием в нем за весь период существования данного общества, информацию о наличии текущих судебных споров и документы, подтверждающие направление в адрес истца уведомлений о фактах и сроках проведения собраний акционеров за период с 2012 года. Доказательства направления первичного запроса на представление вышеназванных копий документов и неисполнения его обществом ФИО1 не представлено (статьи 65 и 9 АПК РФ). Кроме того, следует отметить, что, являясь акционером ОАО «Беломестненскремтехпред» и членом Совета директоров , ФИО1 был ознакомлен с

вносимого Акционерным общество «Угольная компания «Северный Кузбасс», об определении доли Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в размере 99 % номинальной стоимостью 312 595 541 руб., об оплате уставного капитала ООО «Обогатительная фабрика «Северная» имуществом, принадлежащим на праве собственности Акционерному обществу «Угольная компания «Северный Кузбасс». Решение было оформлено протоколом №1 общего собрания учредителей ООО «Обогатительная фабрика «Северная» от 23.01.2019. При регистрации ООО «Обогатительная фабрика «Северная» в налоговый орган был предоставлен протокол заседания Совета директоров АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» от 15.01.2019 (дата окончания приема бюллетеней) о создании данного общества. Для целей применения правил о недействительности сделок указанное решение заседания Совета директоров АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» может быть квалифицировано в качестве сделки. В нарушение п. 12.4.1. Устава, подп. 17.1 п. 1 ст. 65 Закона об акционерных обществах Совет директоров АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» не одобрял принятие решения о создании ООО «Обогатительная фабрика «Северная». Заседание Совета директоров АО «Угольная