руководитель и учредитель ООО «Маркет Торг» ФИО8 за период с 24.11.2010 по 27.01.2011 зарегистрировал в разных субъектах Российской Федерации еще восемь юридических лиц, в которых он значился руководителем и учредителем, из которых 5 юридических лиц исключены из ЕГРЮЛ регистрирующим органом на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2011 №129-ФЗ. По данным УВД России по Курганской области ФИО8 привлекался к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за проживание без паспорта , регистрации по месту жительства. Руководитель и учредитель ООО «ИнтерРесурс» ФИО9 значится руководителем и учредителем еще 6 юридических лиц и по данным УМВД России по Курганской области привлекался к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за проживание без паспорта, регистрации по месту жительства. Руководитель и учредитель ООО «КомплектТрейд» ФИО10, по данным информационного ресурса, значится руководителем еще в 5 организациях и учредителем в 6 организациях, по данным
документов, а именно: копия доверенности на представление интересов ООО «ТоргИнвест» от 17.11.2009 № 01/09. На вопрос: «На представленной на обозрение доверенности на представление интересов ООО «ТоргИнвест» от 17.11.2009 № 01/09 стоит подпись Вашего брата ФИО4?» Был дан ответ: На доверенности, по моему, не его подпись, так как его подпись была длиннее и другая. Материалами дела также подтверждено, что ФИО4 неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, за проживание без паспорта , регистрации по месту жительства, за нарушение правил движения пешеходом. Вышеприведенные сведения свидетельствуют о том, что ФИО4 злоупотреблял спиртными напитками, а также вел асоциальный образ жизни. Таким образом, довод налогоплательщика о взаимодействии со спорным контрагентом через его представителя ФИО4, опровергается как исследованными выше документами, так и показаниями свидетелей. Общество, возражая против довода инспекции о нереальности хозяйственных отношений с ООО «ТоргИнвест», не представило доказательств оказания транспортных услуг данной организацией кроме формальных документов - счетов-фактур,
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». ФИО15 органом в ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска направлено поручение от 03.08.2015 № 1145 о допросе ФИО13 в качестве свидетеля ФИО13 на допрос в налоговый орган не явился. Согласно информации, полученной из УЭБ ПК ГУ МВД России по Челябинской области на запрос налогового органа от 18.08.2015 № 1 18/11148, с января 2011 года на гражданина ФИО13 составлялись административные протоколы за проживание без паспорта , за мелкое хулиганство, появление в общественных мест в состоянии алкогольного опьянения. Руководителями ООО «Регионснаб» являлись: - в период с 26.10.2012 по 26.02.2013 - ФИО14 ФИО15 органом в ИФНС России Советскому району г. Челябинска направлено поручение от 03.08.2015 № 1141 о допросе ФИО14 в качестве свидетеля. ФИО14 на допрос в налоговый орган не явился. Согласно информации, полученной от ГУ МВД РФ по Челябинской области письмом от 18.08.2015 № 5/1-494, в период с 09.05.2012
этот орган в установленное данным органом время. ДД.ММ.ГГГГ осужденному, поставленному на учет в филиале по <адрес> ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес>, по месту жительства, разъяснены условия и порядок исполнения условной меры наказания, обязанности, возложенные приговором, отобрана подписка, установлен день явки на регистрацию: первый понедельник второго месяца, проведена профилактическая беседа о недопущении повторных преступлений и административных правонарушений. ДД.ММ.ГГГГ <адрес> судом <адрес> по представлению УИИ, в связи с привлечением ФИО1ВА. к административной ответственности (за проживание без паспорта гражданина РФ более 60 суток), осужденному вменена дополнительная обязанность: прослушать лекцию психолога в течение трех месяцев (постановление суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ тем же судом по представлению УИИ, в связи с нарушением обязанности по явке на регистрацию ДД.ММ.ГГГГ, продлен испытательный срок на 1 месяц; а ДД.ММ.ГГГГ в связи с привлечением к административной ответственности по ст. 19.13 КоАП РФ (за заведомо ложный вызов полиции ДД.ММ.ГГГГ),- обязанности осужденного дополнены явкой на регистрацию в
управления, за что был привлечен к административной ответственности: 16 мая 2016 года постановлением заместителя начальника ОП № 1 Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» привлечен к административной ответственности за неисполнение ограничения в виде явки на регистрацию, с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 000 рублей; 18 мая 2016 года УУП отдела полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ - за проживание без паспорта , с назначением наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей. ФИО2 проживает с сожительницей, злоупотребляет спиртными напитками, не работает, характеризуется неудовлетворительно, круг общения – лица, злоупотребляющие спиртными напитками, склонные к совершению правонарушений и преступлений различного характера. Не проявил себя как лицо, вставшее на путь исправления, для достижения целей исправления и предупреждения совершения преступлений нуждается в более тщательном контроле, а именно установлении дополнительного ограничения в виде явки на регистрацию К исполнению установленных судом
