Размер вознаграждения председателю совета директоров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

правлением общества в течение пяти календарных дней с даты получения запроса. 16. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров. 17. Члены совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях совета директоров, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена совета директоров на заседании невозможно, он уведомляет об этом совет директоров с указанием причины отсутствия. При этом член совета директоров вправе направить председателю совета директоров свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня. 18. Члены совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами. 19. Члены совета директоров обязаны доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии

4.5.а) настоящего Устава); в) утверждение баланса и годовых результатов деятельности Компании, а также отчетов ревизионной комиссии Компании; г) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну акцию. Размеры дивиденда устанавливаются в пределах, рекомендованных Советом директоров; д) назначение членов ревизионной комиссии и внешнего аудитора, определение размера их вознаграждения; е) принятие решений о ликвидации и реорганизации Компании, включая преобразование Компании в предприятие иной организационно-правовой формы; ж) утверждение основных направлений деятельности Компании, приоритетных направлений, перспективных планов и отчетов об их выполнении; з) утверждение планов эмиссий ценных бумаг Компании, условий их выпуска и реализации; и) утверждение условий выделения и размеров опциона акций, предоставляемого должностным лицам и работникам Компании; к) избрание председателя Совета директоров (являющегося одновременно президентом Компании) и членов Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом; л) установление пределов полномочий Совета директоров, определение форм и размеров вознаграждения его членов; м) определение порядка вынесения вотума недоверия членам Совета директоров; н) избрание наблюдательного совета Компании; о)

Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации; 8) представляет Президенту Российской Федерации кандидатуру для назначения на должность генерального директора Фонда; 9) заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с генеральным директором Фонда; 10) утверждает положение о правлении Фонда, принимает решения о назначении на должность и об освобождении от должности членов правления Фонда, утверждает размер вознаграждения членов правления Фонда и (или) компенсации произведенных ими расходов; 11) утверждает положение о ревизионной комиссии Фонда, принимает решения о назначении председателя и членов ревизионной комиссии Фонда, о прекращении их полномочий, в том числе о досрочном прекращении их полномочий; 12) утверждает положение об экспертных советах Фонда; 13) утверждает перечень, составы экспертных советов Фонда и их председателей; 14) осуществляет контроль за деятельностью других органов управления Фонда, принятием ими решений и обеспечением выполнения этих решений, использованием денежных средств и другого имущества Фонда; 15) утверждает положения о филиале Фонда и о представительстве Фонда, назначает их руководителей; 16) принимает решения о

смерти – 12.01.2020. В соответствии с представленными в материалы дела свидетельствами о праве на наследство по закону ФИО2, ФИО1 и ФИО3 являются наследниками ФИО14 На основании решения годового общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.06.2019 ФИО14 как председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» была утверждена выплата вознаграждения в размере 6% от чистой прибыли ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года. Размер чистой прибыли по итогам 2018 года составил 3 013 585 000 рублей, соответственно размер вознаграждения председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» составил 180 815 100 рублей. Данные денежные средства подлежали выплате ФИО14 в срок до 31.12.2019, однако выплачены не были. Истцы, полагая, что при жизни наследодателя ФИО14 у Общества возникла обязанность по выплате ему вознаграждения как председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» в размере 180 815 100 рублей, которая им исполнена не была, обратились в арбитражный суд с настоящим иском. В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 №

общим собранием акционеров по итогам работы за год. Пунктом 2 статьи 15 положения также предусмотрено, что при отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается. Как указывалось выше, по итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня годовое общее собрание акционеров приняло решение о направлении чистой прибыли полученной обществом по результатам финансового года в размере 73 057 000 рублей 00 копеек на развитие производства. Учитывая, что размер вознаграждения председателю совета директоров установлен в твердом размере за счет чистой прибыли полученной обществом по результатам финансового года, решение общего собрания по данному вопросу принято с нарушением положения о совете директоров. В то же время, принимая во внимание решение внеочередного общего собрания акционеров общества от 21.11.2011 по первому вопросу повестки дня об уточнении решения о распределении прибыли, принятое на годовом общем собрании акционеров 30.06.2011 суд считает что допущенное нарушение не является существенным и не повлекло за

совета директоров - негосударственным служащим, за исключением председателя совета директоров, в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров, в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества. Согласно пункту 5.1 положения о председателе совета директоров (в редакции от 15.06.2013, протокол № 23) председателю совета директоров общества за выполнение им обязанностей, установленных настоящим положением, ежемесячно выплачивается вознаграждение. Размер вознаграждения председателю совета директоров определяется исходя из расчета 1% от утвержденной плановой чистой прибыли общества на год. Помимо этого, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, председателю совета директоров установлена ежемесячная надбавка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны ежемесячных процентных надбавок». Также председателю совета директоров может быть выплачена премиальная часть (бонус),

в суд повторно. Ответчик исковые требования не признал, предоставил письменный отзыв, в котором указал, что выплаты членам совета директоров производились на основании положения о совете директоров ОАО «Трансинжстрой» (в редакции утвержденной годовым собранием акционеров протокол №21 от 20.06.2012г.) и положения о председателе совета директоров ОАО «Трансинжстрой» (в редакции утвержденной годовым собранием акционеров протокол №23 от 15.06.2013г.), утвержденных в порядке предусмотренном п.п.21 п.7.1. устава общества. На основании п.5.1. положения о председателе совета директоров размер вознаграждения председателю совета директоров определяется из расчета 1% от утвержденной плановой чистой прибыли общества на год. Также выплата председателю совета директоров пособия в размере трех ежемесячных вознаграждений предусмотрена п.3.1.7. договора от 10.08.2013г., заключенного с ФИО2 Расчеты по выплате вознаграждений членам совета директоров утверждены годовым общим собранием акционеров от 18.06.2015г. по третьему и шестому вопросам повестки дня (приложения №5 и №6 к протоколу №26), в связи с чем ответчик считает исковые требования не обоснованными и не подлежащими

прекращении трудового договора на основании п.2 ст.278 ТК РФ (протокол № заседания совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» от 02.03.2015 года). Согласно п.6.1 трудового договора, п.2 дополнительных соглашений к нему от 21.01.2013 г. и от 19.01.2015 г., ФИО1 установлен должностной оклад в размере 350000 рублей ежемесячно. В соответствии с п.6.2 трудового договора, при отсутствии замечаний и взысканий за отчетный период работнику по решению банка может выплачиваться премия в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами банка. По итогам финансового года работник получает дополнительное денежное вознаграждение в зависимости от достигнутых показателей деятельности банка в соответствии с положением «О председателе правления ОАО КБ «Центр-инвест» и на основании решения совета директоров (п.6.4 договора). Распределение дополнительного вознаграждения осуществляется советом директоров банка с учетом рекомендаций комитета по вознаграждениям и компенсациям (п.6.5 договора). Согласно п.1 ст.10 Положения «О председателе правления ОАО КБ «Центр-инвест», председатель правления банка получает вознаграждение в соответствии со штатным окладом и системой

2013 года его полномочия, как директора, были досрочно прекращены на основании решения наблюдательного совета от 31 декабря 2014 года, однако при увольнении в нарушение положений ст.140 ТК РФ ему не были выплачены, предусмотренные условиями трудового договора от 04 сентября 2013 года, выходное пособие в размере <данные изъяты>-кратной среднемесячной заработной платы и вознаграждение в размере <данные изъяты>% от прибыли предприятия до налогообложения. ОАО «<данные изъяты>» иск не признало и обратилось со встречным исковым заявлением к ФИО1 о признании трудового договора от 04 сентября 2013 года сделкой, заключенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности, ссылаясь на то, что указанный трудовой договор был подписан председателем наблюдательного совета ФИО2 после освобождения от занимаемой должности с целью получения материальной выгоды и причинения ущерба предприятию, что подтверждается указанием в тексте договора КПП, присвоенного обществу по месту постановки на учет налоговым органом только в октябре 2013 года. В судебном заседании представитель ФИО1 – ФИО6 поддержал