№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). Пунктом 1 статьи 358 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что принятие от граждан в залог движимых вещей, предназначенных для личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями - ломбардами. Согласно статье 2 Федерального закона от 19 июля 2^007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон № 196-ФЗ) ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном данным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей. В соответствии с частями 1, 7 статьи 2.6 Закона № 196-ФЗ юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения сведений о нем из
02.07.2019 по делу № А45-41815/2018, УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоремонт» (далее – Общество) в лице ликвидатора ФИО1 обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании незаконным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области (далее – Инспекция, Регистрирующий орган) о признании внесения записи от 29.06.2018 № 173-р в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) недействительной, на основании которой в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 6185476126544 от 02.07.2018 о внесении сведений о регистрации юридического лица – Общества. В качестве заявителя в дело вступило общество с ограниченной ответственностью «Ломбард -1» (далее - Компания), которое просило признать недействительным решение Управления от 29.06.2018 № 173-р, выразившееся во внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 6185476126544 от 02.07.2018 в отношении ликвидированного и прекратившего 23.05.2018 деятельность юридического лица – Общества. В указанной редакции также скорректированы требования Общества, уточнение принято по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
также обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов и возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России. Статьей 2.3 Закона о ломбардах установлено, что органы государственной власти, Банк России и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность ломбардов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Регулирование деятельности ломбардов по предоставлению краткосрочных займов осуществляется Банком России. Банк России принимает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность ломбардов; ведет государственный реестр ломбардов на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц; получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, за исключением главы 3 этого закона, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России. Как следует из материалов дела, получив направленное ему письменное обращение ФИО3, содержащее сведение о возможном нарушении ломбардом законодательства Российской Федерации, банк направил ломбарду запрос от
Арбитражный суд Дальневосточного округа, исследовав материалы дела и изучив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, проверив в порядке, установленном главой 35 АПК РФ, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, оснований, предусмотренных статьей 288 АПК РФ, для отмены или изменения обжалуемых судебных актов не усматривает. Как следует из материалов дела ООО «Ломбард Электробазар» включено в Государственный реестр ломбардов 24.01.2019. Банком России в отношении общества проведена дистанционная проверка на основании пункта 3 части 3 статьи 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах). В ходе проверки установлено, что условия договоров комбинированного страхования имущества юридических лиц от 16.04.2020 № 392-0030293-02886, от 16.04.2020 № 392-0030294-02886, 14.08.2020 № 390-0028141-02155, заключенные обществом, не соответствуют требованиям части 1 статьи 6 Закона о ломбардах, согласно которой ломбард обязан застраховать имущество, принятое в залог, в
которого предусмотрена статьей 15.27 КоАП РФ, является установленный законом порядок осуществления противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Неисполнение обязанностей, возложенных Законом № 115-ФЗ, образует объективную сторону состава данного административного правонарушения. Субъектом правонарушения, предусмотренного указанной статьей КоАП РФ, являются организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в частности ломбарды (статья 5 Закона № 115-ФЗ). Судами установлено, что общество включено в Государственный реестр ломбардов 03.12.2007. Таким образом, общество является субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ. Подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ с учетом подпункта 4 пункта 1 статьи 6 указанного закона установлена обязанность организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую они совершаются,
организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности. К перечню некредитных финансовых организаций, согласно ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в соответствии с настоящим Федеральным законом, относятся, в том числе ломбарды, деятельность которых регулируется Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», признающим в качестве ломбарда юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей. При этом ломбарды вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в порядке, установленном Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ. Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ регулирование деятельности ломбардов и надзор
