С Т А Н О В И Л: Некоммерческая организация Союз «Коммунальник» (далее – НО Союз «Коммунальник», организация) обратилась в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании действий должностных лиц Отдела внутренних дел по муниципальному образованию городской округ «Охинский» (далее – ОВД по МО ГО «Охинский», милиция) по регистрациианонимного заявления в книге учета сообщений о происшествиях (далее - КУСП) под № 1631 от 28.04.2009; по проведению осмотра места происшествия; изъятию системного блока персонального компьютера незаконными и об обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов. В обоснование заявленных требований указано, что на основании анонимного заявления, направленного сопроводительным письмом в ОВД по МО ГО «Охинский», сотрудником милиции 29.04.2009 произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят системный блок персонального компьютера, принадлежащий организации на праве собственности. В нарушение п. 13 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о
И Л: Общество с ограниченной ответственностью «Вода питьевая - 4» (далее - ООО «Вода питьевая - 4», общество) обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании действий должностных лиц Отдела внутренних дел по муниципальному образованию городской округ «Охинский» (далее – ОВД по МО ГО «Охинский», милиция) по регистрациианонимного заявления в книге учета сообщений о происшествиях (далее - КУСП) под № 1631 от 28.04.09 г.; по проведению осмотра места происшествия; изъятию системного блока персонального компьютера незаконными и об обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов. В обоснование заявленных требований указано, что на основании анонимного заявления направленного сопроводительным письмом в ОВД по МО ГО «Охинский», сотрудником милиции 29.04.09 г. произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят системный блок персонального компьютера, принадлежащий обществу на праве собственности. В нарушение п. 13 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации
регистрационного индекса и даты с последующей записью необходимых сведений о документе в регистрационных формах. В соответствии с п. 3.2 Инструкции вся поступающая корреспонденция в день ее получения подлежит регистрации, за исключением периодических изданий, книг, рекламных материалов, поздравительных писем и телеграмм, пригласительных билетов, оперативной отчетности, анонимной корреспонденции и корреспонденции без обратного адреса. Входящие документы сортируются на регистрируемые и нерегистрируемые. Нерегистрируемые документы передаются без обработки по принадлежности. Пакеты с надписью «Лично» не вскрываются и регистрируются по данным, имеющимся на конверте. На поступивших документах проставляется регистрационный номер с указанием даты поступления, регистрационный штамп с указанием входящего номера и даты регистрации документа проставляется в правом нижнем углу первого листа документа. Номер регистрации состоит из номера приемной адресата и порядкового входящего номера, на не вскрываемых письмах штамп проставляется на конвертах. На обращениях граждан в правом нижнем углу первого листа проставляется штамп и дата поступления, а их регистрация производится специалистом отдела организационной работы. В индекс
расчетных операций, связанный с ограничениями, устанавливаемыми решением налогового органа, возлагает на Банк дополнительные обязанности по контролю за назначением платежей, в целях недопущения списания денежных средств налогоплательщика в обход решения Инспекции о приостановлении операций по счетам. В ходе проведенных мероприятий МО МВД России «Красноуфимский» установлено, что ООО «Корпорация-Вектор» не находится по адресу места регистрации: <...> (письмо от 10.03.2021 исх. № 5/6432, протокол осмотра объекта недвижимости от 26.11.2020 № 166), договор почтового обслуживания с АО Почта России не заключен. Инспекция 10.03.2021 исх. № 07-24/02718 направила в Банк информацию о том, что ООО «Корпорация-Вектор» имеет признаки «анонимных» структур, информационное письмо получено Банком 17.03.2021. При этом, Банк письмом от 29.03.2021 исх. № 8765 (вх. № 04961 от 29.03.2021) сообщил о том, что доводы, изложенные в информационном письме, приняты к сведению. В соответствии со ст.7 Федерального Закона 115-ФЗ при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом, банки обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и
отношении ООО «АвтоПром» налоговым органом при проведении проверки установлено следующее. ООО «АвтоПром» зарегистрировано 14.03.2012 в ИФНС России Дзержинскому району г. Перми, адрес регистрации: <...>, исключено из ЕГРЮЛ с 03.08.2015. Из протоколов допроса руководителя ФИО4 от 02.02.2017, от 03.04.2017 № 1035 следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, оказывал транспортные услуги для АО «Молкомбинат Кунгурский», используя свой транспорт и транспорт жены, а также наемный транспорт. Участие в финансово – хозяйственной деятельности ООО «АвтоПром» не подтвердил. Руководитель ФИО19 (с 02.04.2013) является номинальным руководителем 13 юридических лиц имеющих признаки анонимных структур. Согласно протоколам допроса от 05.03.2014 № 23 и от 15.07.2015 № 05/2465, ФИО19 студент Пермской государственной сельскохозяйственной академии, зарегистрировал организации за денежное вознаграждение. При этом ООО «АвтоПром» не располагает трудовыми и производственными ресурсами для оказания транспортных услуг; письмом от 20.09.2016 № 20/20359 , ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» Пермского края представлена информация об отсутствии в собственности ООО «АвтоПром» транспортных средств.
