N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092) приказываю: Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализациидокументов , представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы иностранных государств. Министр А.В.КОНОВАЛОВ Приложение к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 123 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НОТАРИУСА И ОТТИСКА ЕГО ПЕЧАТИ ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минюста
- деятельность по реализации функций федерального органа исполнительной власти, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. В соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами. Порядок предоставления государственной услуги установлен вышеобозначенным Административным регламентом. Обосновывая выводы по существу спора, суд указал, что Российская Федерация и Республика Казахстан являются государствами - участниками Конвенции от 05.10.1961 (Гаагская конвенция), отменяющей требование легализации иностранных официальных документов ; участниками Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, в соответствии с положениями которой документы, изготовленные или засвидетельствованные на территории одной из Договаривающихся Сторон учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других Договаривающихся Сторон без какого-либо специального
государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу утвержденным приказом Минюста России от 03.07.2012 №130 (далее - Административный регламент), а также на статью 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (далее - Конвенция), участниками которой являются РФ и Республика Казахстан, указав, что проставление апостиля в данном случае не требуется. Полагая данный отказ незаконным, а также нарушающим права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, Общество обратилось с настоящим заявлением в арбитражный суд. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с проставлением апостиля, осуществляется международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Конвенцией, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Заключена в г. Гааге 05.10.1961) (далее – Гаагская конвенция), участниками которой являются Российская Федерация и Казахстан, установлено, что каждое из договаривающихся государств
всех лиц, в отношении которых должна проводиться процедура идентификации. Довод Общества об указании на использование сайта Федеральной миграционной службы при проведении процедуры идентификации в Регламенте взаимодействия подразделений «Запсибкомбанк» ОАО при совершении клиентами необычных операций от 08.08.2013г. №20/926_R2-123KT не может быть принят во внимание, поскольку согласно преамбуле Правил контроля, они являются комплексным документом, регламентирующим деятельность Общества, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержат описание совокупности принимаемых Обществом мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Регламент №20/926_R2-123KT, как следует из преамбулы, разработан в рамках исполнения требований раздела 6, 7 Правил контроля. Целью данного регламента является организация работы по взаимодействию службы финансового мониторинга с подразделениями банка по вопросам выявления и обслуживания клиентов, совершающих необычные операции. Соответственно указанный документ разработан не в целях регламентации процедуры идентификации. Ссылка на сайт Федеральной миграционной службы в разделе 6 указанного регламента также является недостаточной, так как использование
государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами. Порядок предоставления государственной услуги установлен Административным регламентом предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу, утвержденным приказом Минюста России от 03.07.2012 № 130 (далее - Административный регламент). Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Минюстом России государственной услуги по проставлению апостиля приведен в пункте 35 Административного регламента. В соответствии с пунктом 35 Административного регламента одним из правовых оснований для отказа в проставлении апостиля является случай, когда официальный документ предназначен для представления в государстве, с которым Российской Федерацией заключен договор (соглашение), отменяющий требование любого вида легализациидокументов . Судом установлено, что оспариваемый отказ Управления в проставлении апостиля на справке налогового органа, представленной Обществом, мотивирован ссылками на пункт 35 Административного регламента и статью 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993. Российская Федерация и Республика
и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательств, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 года № 191, (далее также - Административный регламент) предусмотрено, что должностные лица Росфинмониторинга и его территориальных органов при осуществлении государственной функции имеют право: - проводить проверки соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с реализацией требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе письменные объяснения должностных и иных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей. Пункт 45 Административного регламента предусматривает, что камеральные проверки осуществляются путем анализа документов и информации, полученных от организации (индивидуального предпринимателя) по письменным запросам Росфинмониторинга или его территориальных органов. В силу пункта 49 Административного регламента организация или индивидуальный предприниматель обязаны представить Росфинмониторингу или его
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации" утвержден «Административный регламент», в соответствии с п.п. 30, 30.4 которого для получения разрешения иностранный гражданин подает в подразделение по вопросам миграции … документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания не ранее чем за 3 месяца на день подачи заявления, о наличии (отсутствии) судимости у заявителя. При этом согласно п. 37 Административного регламента официальные документы и акты, выданные на территориях иностранных государств, не являющихся участниками Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года, в случае, если иное не установлено действующими международными договорами Российской Федерации с иностранными государствами, принимаются при наличии консульской легализации, которую совершают консульские учреждения Российской Федерации за границей и Консульский департамент МИД России. Из материалов дела
