в паспорт сделки в связи со сменой места нахождения, а именно в нарушение требований пункта 8.4 Инструкции № 138-И заявление и документы для переоформления паспорта сделки представлены 16.09.2015, при сроке представления - не позднее 12.12.2014. По факту нарушения установленного срока переоформления паспорта сделки в присутствии директора общества 29.09.2015 в отношении общества составлен протокол № 10-15/180 об административном правонарушении, действия общества квалифицированы по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Определение о назначении времени и места рассмотрения дела от 29.09.2015 № 10-15/180 получено представителем 09.10.2015. Вр.и.о. руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области 12.10.2015 вынесено постановление № 10-15/180 о признании общества виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 40000 рублей. ООО «Джи-Эс-Тэ-Партнер» (резидент, покупатель) и SHENZHEN HASEE COMPUTER CO. LTD (нерезидент , КНР, продавец) заключили контракт от
сведений для внесения изменений в паспорт сделки в связи со сменой места нахождения, а именно в нарушение требований пункта 8.4 Инструкции № 138-И заявление и документы для переоформления паспорта сделки представлены 16.09.2015, при сроке представления – не позднее 12.12.2014. По факту нарушения установленного срока переоформления паспорта сделки в присутствии директора общества 29.09.2015 в отношении общества составлен протокол № 10-15/180 об административном правонарушении, действия общества квалифицированы по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Определение о назначении времени и места рассмотрения дела от 29.09.2015 № 10-15/180 получено представителем 09.10.2015. 12.10.2015 административным органом вынесено постановление № 10-15/180 о признании Общества виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 40000 рублей. Кроме этого, ООО «Джи-Эс-Тэ-Партнер» (резидент, покупатель) и SHENZHEN HASEE COMPUTER CO. LTD (нерезидент , КНР, продавец) заключили контракт от 07.09.2011 № RUS20110909 на
Приложениях (Спецификациях) к Контракту, являющихся неотъемлемой частью. Составлен паспорт сделки. Решением № 5 единственного участника ООО «ПродЭкспортер» от 18.08.2014 в Устав общества внесены изменения касательно места нахождения: <...> (т. 1 л.д. 92). Согласно письму ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска (т. 1 л.д. 55) информация о смене адреса общества внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 26.08.2014. 10.12.2014 общество направило в банк заявление об изменении юридического адреса и переоформлении в связи с этим паспорта сделки (т.1 л.д. 76), паспорт сделки переоформлен 11.12.2014 (т. 1 л.д. 75). О нарушении срока составлен акт проверки № 10504000/160915/0000053 от 16.09.2015 (т.1 л.д. 103-107). Уведомлением от 18.08.2015 генеральный директор ООО «ПродЭкспортер» ФИО1 извещен о необходимости явки 16.09.2015 к 12:30 для составления протокола об административном правонарушении (т. 1 л.д. 63-64), 16.09.2015 в присутствии генерального директора составлен протокол об административном правонарушении № 10504000-587/2015 (т. 1 л.д. 108-114). 17.09.2015 дело в отношении ООО «ПродЭкспортер» направлено для рассмотрения в
в уполномоченном банке оформлен паспорт сделки № 13070003/0323/0022/1/1 (т. 1 л.д.105). Решением № 5 единственного участника ООО «ПродЭкспортер» от 18.08.2014 в Устав общества внесены изменения касательно места нахождения: <...> (т. 1 л.д.126). Согласно письму ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска (т. 1 л.д. 42) информация о смене адреса общества внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 26.08.2014. 10.12.2014 общество направило в банк заявление об изменении юридического адреса и переоформлении в связи с этим паспорта сделки (т.1 л.д.107), паспорт сделки переоформлен 11.12.2014 (т. 1 л.д. 106). О нарушении срока составлен акт проверки № 10504000/160915/0000049 от 16.09.2015 (т.1 л.д. 78-82). Уведомлением от 18.08.2015 генеральный директор ООО «ПродЭкспортер» ФИО1 извещен о необходимости явки 16.09.2015 к 11:00 для составления протокола об административном правонарушении (т. 1 л.д.61-63), 16.09.2015 в присутствии генерального директора составлен протокол об административном правонарушении № 10504000-583/2015 (т. 1 л.д. 83-88). 17.09.2015 дело об административном правонарушении в отношении ООО «ПродЭкспортер» направлено для
Обществом 19.12.2013 в уполномоченном банке оформлен паспорт сделки № 13120002/0323/0022/1/1 (т. 1 л.д. 66). Решением № 5 единственного участника ООО «ПродЭкспортер» от 18.08.2014 изменен юридический адрес: на <...> (т. 1 л.д. 82). Согласно письму ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска (т. 1 л.д. 63) информация о смене адреса общества внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 26.08.2014. 10.12.2014 общество направило в банк заявление об изменении юридического адреса и переоформлении в связи с этим паспорта сделки (т.1 л.д. 68), паспорт сделки переоформлен 11.12.2014 (т. 1 л.д. 67). О нарушении срока составлен акт проверки № 10504000/160915/0000050 от 16.09.2015 (т.1 л.д. 44-48). Уведомлением от 18.08.2015 генеральный директор ООО «ПродЭкспортер» ФИО2 уведомлен о необходимости явки 16.09.2015 к 11:30 для составления протокола об административном правонарушении (т. 1 л.д. 100-101), 16.09.2015 в присутствии генерального директора составлен протокол № 10504000-584/2015 (т. 1 л.д. 38-43). 17.09.2015 дело об административном правонарушении в отношении ООО «ПродЭкспортер» направлено для рассмотрения в
в ходе проверки соблюдения требований валютного законодательства при осуществлении валютных операций участником ВЭД - ООО «ВТК» таможней установлено, что 7 июня 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в части смены адреса места нахождения и КПП ООО «ВТК». ФИО2 привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях за то, что, являясь директором ООО «ВТК», наделенным соответствующими полномочиями по руководству производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества, ненадлежащим образом исполнял обязанности, что явилось причиной непредоставления ООО «ВТК» в уполномоченный банк заявления о переоформлении паспорта сделки № в установленный срок - до 20 июля 2016 года (включительно) в связи с изменением места нахождения и КПП ООО «ВТК». Отказывая в удовлетворении жалобы директора ООО «ВТК» ФИО2, судья районного суда исходил из того, что факт совершения ФИО2 административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами. Вместе с тем при рассмотрении настоящего дела судьей районного суда не было учтено
в ходе проверки соблюдения требований валютного законодательства при осуществлении валютных операций участником ВЭД - ООО «ВТК» таможней установлено, что 7 июня 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в части смены адреса места нахождения и КПП ООО «ВТК». ФИО2 привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях за то, что, являясь директором ООО «ВТК», наделенным соответствующими полномочиями по руководству производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества, ненадлежащим образом исполнял обязанности, что явилось причиной непредоставления ООО «ВТК» в уполномоченный банк заявления о переоформлении паспорта сделки № в установленный срок - до 20 июля 2016 года (включительно) в связи с изменением местонахождения и КПП ООО «ВТК». Отказывая в удовлетворении жалобы директора ООО «ВТК» ФИО2, судья районного суда исходил из того, что факт совершения ФИО2 административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами. Вместе с тем при рассмотрении настоящего дела судьей районного суда не было учтено
