Сообщение о закрытии филиала - гражданское законодательство и судебные прецеденты

быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его филиала, представительства. В соответствии с письмом сообщением о закрытии филиала кредитной организации от 02.09.2011г. № 02-04/34, а так же Выпиской из ЕГРЮЛ от 10.11.2011г., филиал Коммерческого банка «СОЮЗНЫЙ»(ООО), находившийся в г.Иркутске (664007, <...>) закрыт с 11.08.2011г. (п.11.17 Инструкции Банка России от 02.04.2010г. №135 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», сообщение о закрытии филиала кредитной организации от 02.09.2011г., письмо от 11.08.2011г.). Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 10.11.2011г. юридический адрес ответчика ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»: 127055, <...>. Иск был предъявлен по месту нахождения филиала ответчика в г.Иркутске. Таким образом, учитывая, что согласно выписке из ЕГРЮЛ от 10.11.2011г. представленной в материалы дела, сведения об Иркутском филиале КБ «СОЮЗНЫЙ» отсутствуют, в связи с чем, по правилам, закрепленным в ст.35 АПК РФ, дело подлежит рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения ответчика КБ

удовлетворению, с учетом смягчающих обстоятельств. Как следует из материалов дела, предпринимателем ФИО1 был открыт расчетный счет № <***> в Вологодском филиале ОАО «АКБ «Саровбизнесбанк» на основании договора банковского счета от 15.03.2002 № 044. В связи с принятием акционерами решения о закрытии Вологодского филиала ОАО «АКБ «Саровбизнесбанк» и расторжением договора банковского счета на основании пунктов 7.3, 7.4 договора, расчетный счет предпринимателя был закрыт 20.05.2005. Вологодским филиалом ОАО «АКБ «Саровбизнесбанк» в адрес предпринимателя были направлены сообщение о закрытии филиала банка с предложением лично прийти в банк и закрыть расчетный счет и сообщение о закрытии расчетного счета от 20.05.2005 № 02-01-06/1198. Предпринимателем факт получения указанных сообщений не отрицается. Соответствующее сообщение о закрытии счета представлено банком в налоговый орган 23.05.2005. В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Налогового кодекса РФ налогоплательщики (организации и индивидуальные предприниматели) обязаны в десятидневный срок сообщать в налоговый орган по месту учета о закрытии счетов. Сообщение в налоговый орган о

к Коммерческому банку «Союзный» (обществу с ограниченной ответственностью) (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <...>) о взыскании 1 770 000 руб. (суд первой инстанции: судья Фаворова Т.Л.), установил: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция строящихся предприятий» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с Коммерческого банка «Союзный» (общества с ограниченной ответственностью) 1 500 000 руб. вексельного долга и 270 000 руб. процентов по векселю. Судом было установлено, что в соответствии с сообщением о закрытии филиала кредитной организации от 2.09.2011 №02-04/34, а так же выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.11.2011, филиал Коммерческого банка «Союзный» (общества с ограниченной ответственностью), находившийся в г. Иркутске (664007, <...>), закрыт с 11.08.2011. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.11.2011 юридический адрес Коммерческого банка «Союзный» (общества с ограниченной ответственностью): <...>. Определением Арбитражного суда Иркутской области от 20 февраля 2012 года дело передано по подсудности в Арбитражный суд города Москвы.

Управлению в срок. Представитель Управления в судебном заседании заявленные требования Банка не признал, иск Управления поддержал, пояснив, что расчетный счет филиалу ООО «Росгосстрах» закрыт 08.07.2010. Согласно почтовому штемпелю на конверте дата отправления сведений – 17.07.2010, то есть с нарушением пятидневного срока. Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, третьего лица, суд считает необходимым заявленные требования Банка и иск Управления удовлетворить частично по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, Банк направил в Управление сообщение о закрытии филиалом ООО «Росгосстрах» расчетного счета (номер счета 40702810800440000685). В ходе осуществления контроля за деятельностью Банка, Управлением установлен факт нарушения Банком сроков подачи сведений о закрытии счета филиала ООО «Росгосстрах». По выявленному факту составлен акт № 13 от 09.09.2010, в котором указано, что рассмотрение материалов проверки состоится 11.10.2010. Акт был вручен Банку 10.09.2010 (л.д. 8-9). По результатам рассмотрения акта и материалов проверки Управлением вынесено решение № 13 от 11.10.2010 о привлечении Банка к ответственности за

правилу, изложенному в статье 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. В соответствии с частью 5 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его филиала, представительства. В соответствии с письмом - сообщением о закрытии филиала кредитной организации от 02.09.2011 № 02-04/34, а также выпиской из ЕГРЮЛ от 10.11.2011: филиал Коммерческого банка «СОЮЗНЫЙ»(ООО), находившийся в г.Иркутске (664007, <...>) закрыт с 11.08.2011. Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 10.11.2011 юридическим адресом ответчика ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» является: 127055, <...>. Настоящий иск предъявлен по месту нахождения филиала ответчика в г.Иркутске, которого в настоящее время нет. Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 10.11.2011 юридическим адресом ответчика, ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» является: 127055,