документов банк установил, что общий объем операций истца за период с 14.08.2020 (дата открытия счета) по 14.01.2022 (дата последней проведенной операции по счету) составил 31 693,7 / 31 694,5 тыс. руб. по дебету / кредиту счета, соответственно. В качестве налогов и иных обязательных платежей уплачено 277,3 тыс. руб., что составляет 0,8 % от дебетового оборота по счету. В качестве заработной платы выплачено 105,0 тыс. руб., аренды - 72 тыс. руб. Согласно данным, содержащимся в СПАРК-Интерфакс , убыток клиента по итогам 2020 года составил 504 тыс. руб. при доходах от реализации 96 159 тыс. руб., убыток по результатам 2021 года составил 277 тыс. руб. при доходах от реализации 103 956 тыс. руб., в связи с чем банком сделан верный вывод о том, что деятельность клиента убыточна и не имеет явного экономического смысла. Согласно декларации по НДС за 3 квартал 2021 года, вычет по НДС составил 94.6 %. Как указывает банк,
клиента и предоставленных документов банк установил, что общий объем операций истца за период с 18.03.2021 (дата открытия счета) по 07.12.2021 (дата последней операции) составил 9 673,2 / 9 675,1 тыс. руб. по дебету / кредиту счета, соответственно. В качестве налогов и иных обязательных платежей уплачено 87,0 тыс. руб., что составляет 0,8 % от дебетового оборота по счету. В качестве заработной платы выплачено 60,0 тыс. руб., аренды - 80,4 тыс. руб. Согласно данным, содержащимся в СПАРК-Интерфакс , убыток клиента по итогам 2021 года составил 99 тыс. руб. при доходах от реализации 31 675 тыс. руб., в связи с чем банком сделан обоснованный вывод, что деятельность истца убыточна и не имеет явного экономического смысла. Из анализа операций истца, проводимых по счету, открытому в ПАО КБ «УБРиР», банком сделан вывод, что данные операции имели признаки, указанные в письме Центрального Банка России от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным
сумме 7 000 рублей (платежное поручение № 74 от 30.06.2017 года). Из письменных пояснений (т.1 л.д.94 обр.), а также пояснений представленных в суд апелляционной инстанции, следует, что 129000 руб. были выданы наличными денежными средствами из кассы ООО «Фортис Групп». При этом, документов подтверждающих внесение денежных средств в кассу должника либо на расчетный счет должника не представлено. 11 января 2018 года ООО «Престиж» переименовано в ООО «Фортис Групп», что подтверждается распечаткой из информационной системы « СПАРК Интерфакс ». ООО «Таурус Групп» в лице конкурсного управляющего 16 января 2019 года обратилось в Арбитражный суд Орловской области с заявлением к ООО «ФОРТИС ГРУПП» о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств по платежному поручению № 26 от 01.02.2017 на сумму 184 000,0 руб. по договору беспроцентного займа № 004 от 23.01.2017; по перечислению денежных средств по платежным поручениям № 62 от 31.05.2017 на сумму 200 000,0 руб., № 74 от 30.06.2017 на сумму
неприкосновенностью, чтобы укрыться от правосудия после многочисленных финансовых махинаций. А их на его счету много, как и денег, которые удалось заграбастать. Что ему парламентские 5,4 млн рублей в год, когда на кону стоят миллиардные доходы от алкогольного бизнеса?! Свою карьеру в алкогольной индустрии Б. начал в 2000 году в качестве генерального директора и совладельца ООО «Минерал». Через год он стал гендиректором и совладельцем ЗАО «Сармаковский вино-водочный завод». Затем к этому списку, по данным « СПАРК-Интерфакс », добавилась должность руководителя 000 «Вино-водочный завод «Альянс», 000 «Алби», 000 «Минерал плюс», ООО «Эверест-А», а также совладельца 000 «Нарткала» и 000 «Минерал-А». Все предприятия специализировались на выпуске алкогольной продукции (преимущественно водки) и считались крупнейшими в СКФО. Например, прибыль «Минерал-А» в его лучшие годы (2013 год), по данным Росстата, составила 2,270 млрд рублей. После избрания в нижнюю палату парламента Б. пришлось продать бизнес. Покупателями стали ФИО18 и его партнер И. ФИО4, но контролировать водочные
собственности, либо находящееся в собственности их учредителей, иных лиц. Участники группы осуществляют в рамках своей группы общие либо взаимосвязанные виды производственно-хозяйственной деятельности. Так, ОАО «Кубарус-Молоко» и ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» являются предприятиями-производителями, осуществляют переработку и хранение молочной продукции, ООО «СЭД», ООО «Кубарус-Молоко», ООО «Союз-Капитал», ООО «Югпродсервис» осуществляют оптовую торговлю, ООО «Эконом» осуществляет розничную торговлю через сеть фирменных магазинов. Согласно Системе Профессионального Анализа Рынков и Компаний на официальном сайте «Интерфакс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сокращенно СПАРК-Интерфакс ) (приложение №15) ФИО2 < Ф.И.О. >107 является главой коллегиального исполнительного органа, акционером (29,92% акций) ОАО «Кропоткинский молочный комбинат»; членом совета директоров, акционером (39,42% акций) ОАО «Кубарус-Молоко»; единственным участником (100% УК) ООО «Логист»; директором ООО «Союз-Капитал»; директором и единственным участником (100 % УК) ООО «СЭД»; директором и единственным участником (100 % УК) ООО «Югпродсервис»; бывшим участником (66,66 % УК) ООО «Приоритет»; директором и единственным участником (100 % УК) ООО «С+Т». ФИО5 < Ф.И.О. >108
препятствует возведению ЖК «У парка» путем блокирования доступа к территории стройки и иных противоправных действий. Во второй статье ответчик упоминает непосредственно истца и его причастность к управлению ООО СК «Новый город» и неправомерной, по мнению автора, деятельности ООО «КапиталСтрой» «...Как уже сообщало «СО», ФИО21 был лишь номинальным директором СК «Новый город», а реально компанией руководили некий ФИО1, ранее якобы работавший в службе безопасности «Волга- Групп», и группа близких ему людей. По данным ИАС « СПАРК-Интерфакс », г-н ФИО1 входил в число учредителей ряда фирм, в том числе ООО СК «Евродом-21», исключенного из Самарской гильдии строителей «в связи с неустранением грубых нарушений и повторной и неоднократной неуплатой членских взносов. Однофамильцы ФИО1 или лица, которых называют его родственниками (ФИО22, ФИО23), сейчас активно претендуют на несколько квартир ЖК «Ильинская Плаза». По информации «СО», тот же ФИО1 сейчас проявляется и в историях с проблемными проектами ООО «КапиталСтрой» - это дома на ФИО10, 74
по Республике САХа (Якутия) (Якутский ГОСП УФССП России по Республике САХа (Якутия) ИНН <***>, с назначением платежа - Перечисление денежных средств в счет погашения долга взыскателю АО «Сахатранснефтегаз». Исполнительный лист № 013398407 от 21 июня 2018 года. С частичным снятием денежных средств (1,28 млн. руб.) через кассу Банка, а также частичным переводом денежных средств на иные карточные счета (373 тыс. руб.). При этом ООО «АЛЬТАИР» включено в перечень по 550-П, согласно данным информационного ресурса СПАРК-Интерфакс компания ООО «АЛЬТАИР» зарегистрирована 08.08.2016 года, последняя имеющаяся в СПАРК бухгалтерская отчетность с нулевыми показателями, юридическое лицо имеет задолженность по уплате налогов, наличие минимального уставного капитала - 10 000 рублей, директор и единственный учредитель - ФИО4. Компания действующая, при этом остаток денежных средств по расчетному счету был переведен на третье лицо (ФИО1). ООО «Альметрин» включено в перечень по 550-П, включен во внутренний Стоп-лист Банка. Согласно данным информационного ресурса СПАРК-Интерфакс компания ООО «Альметрин» зарегистрирована недавно
октября 2015 г. ФИО2 и <данные изъяты> М. одновременно являлись учредителями ООО «Компании Ламзурь», а на день заключения договоров займов акций публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее - ПАО «<данные изъяты>») на лицевом счете истца не было, акционером ПАО «<данные изъяты>» она не являлась. Вопреки выводам суда ООО «Ламзурь С» не является учредителем ООО «Компания Ламзурь», как это указано в информации МРУ Росфинмониторинга по ПФО взятой из открытых баз данных и информационно-аналитической системы « Спарк-Интерфакс » (СПАРК), однако информационно-аналитическая система «Спарк-Интерфакс» не является официальным изданием, органом или ресурсом. Указывает, что также не соответствует действительности участие М. и ФИО2 одновременно в ООО «<данные изъяты>». На дату заключения договоров процентного займа (25 августа 2015 г. и 5 октября 2015 г.) ФИО3, ФИО1 и М. не являлись членами Правления ПАО <данные изъяты> Выводы суда, приведенные в решении, о том, что М. с 2003 года по 2020 год являлся членом Совета директоров ОАО
