в количестве 12 847 468 шт., что составляет 29,9% акций от уставного капитала; - Компания «Иннервейк Лимитед» (INNERWAKE Limited, Кипр) в количестве 1 474 725 шт., что составляет 3,4175% акций от уставного капитала; - Компания «Мабина Лимитед» (MABINA Limited, Кипр) в количестве 1 252 064 шт., что составляет 2,9015% акций от уставного капитала. В силу пункта 36 статьи 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Закон № 57-ФЗ) в редакции, действовавшей до 06.12.2014, и пункта 37 статьи 6 того же Закона (в редакции после 06.12.2014) Порт является хозяйствующим субъектом, осуществляющим виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Полагая, что заключенные сделки с акциями Порта совершены в нарушение Закона № 57-ФЗ, ФАС России обратилась в Арбитражный суд Пермского края с настоящим иском. По утверждению истца, совершение
пункта 7 части 2 статьи 13 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - Закон о рыболовстве) и мотивировано тем, что по информации Федеральной службы безопасности Российской Федерации ФИО1 помимо российского гражданства также имеет гражданство Украины, с декабря 2012 года постоянно проживает на территории иностранного государства и не является налоговым резидентом Российской Федерации. При этом косвенный контроль над обществом, осуществляющим добычу (вылов) водных биологических ресурсов и имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, ФИО1, являющимся иностранным инвестором в понимании Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее - Закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества), установлен до получения обществом права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании соответствующих разрешений, выдаваемых ежегодно в рамках заключенных договоров о закреплении долей квоты добычи
представители: ФИО3 – ФИО11 (доверенность от 19.06.2018); акционерного общества «Порт Пермь» - ФИО12 (доверенность от 15.01.2018); общества с ограниченной ответственностью «Порт Пермь» - ФИО12, генеральный директор (протокол заседания совета директоров от 16.02.2017 № 01/02/2017); Схейбаловой Нинел – ФИО13 (доверенность от 22.01.2018). Федеральная антимонопольная служба 13.04.2017 обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании на основании ст. 15 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ) недействительными сделок по приобретению ФИО3 (28.12.2015, 08.02.2016), Компанией «Грилусон СЕ» (20.05.2011), Компанией «ФИО28» (24.05.2011, 26.05.2011, 23.08.2011), компанией «Амагер» (22.07.2011), Схейбаловой Нинел (03.02.2011, 05.03.2011), ФИО2 (02.02.2011), Компанией «Тететице» (02.02.2011, 09.02.2011, 05.03.2011) акций акционерного общества «Порт Пермь», которые привели к установлению контроля иностранного инвестора - Чарлза Батлера через подконтрольных ему лиц над акционерным обществом «Порт Пермь», имеющим стратегическое значение. Решением суда от
количестве 43 000 штук (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02528-D, номинальная стоимость 1 руб. за 1 шт.). 13.05.2022 между ФИО1 (продавец) в интересах несовершеннолетних детей ФИО10 и ФИО11 и ФИО3 (покупатель) заключен договор купли-продажи обыкновенных акций Порта в количестве 3 500 штук (номинальная стоимость 1 руб. за 1 шт.). Ссылаясь на то, что данные сделки совершены с нарушением Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее - Закон № 57-ФЗ) и являются ничтожными, Заместитель прокурора обратился в арбитражный суд с указанными требованиями. В обоснование иска указано на то, что группой лиц с участием иностранного инвестора путем сокрытия от уполномоченных органов Российской Федерации факта сделки, контролирующих лиц, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей незаконно приобретены акции и получен контроль нерезидентов над Портом, имеющим стратегическое значение для Российской Федерации. Антимонопольной службой отмечено, что последовательное приобретение Компанией,
договоров купли-продажи недвижимого имущества ..., заключенных между ОАО «Порт Пермь» (продавец) и компанией «Далтамен СЕ» (покупатель), составляет 296084000 руб. Так, анализируя вышеизложенное, суд соглашается с позицией представителя третьего лица относительно того, что иностранной компанией («Риал-Истейт ФИО6 О./Real-Estate Pernerova s.r.o») и иностранным гражданином Чарльзом А.Б. при помощи финансово-несостоятельной организации ООО «Порт Сити», подконтрольной Чарльзу А.Б., были совершены действия в обход Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Заем был предоставлен без какого либо обеспечения в виде поручительства, залога недвижимого имущества, что свидетельствует о не характерном для бизнеса поведении сторон. Денежные средства были перечислены от «Риал-Истейт ФИО6 О./Real-Estate Pernerova s.r.o» и ФИО5 исключительно с целью их дальнейшей передачи от ООО «Порт Сити» ответчику, указанные перемещения денежных средств имели транзитный характер, не подразумевали под собой возвратность и платность, представляли собой перемещение денежных средств внутри группы компаний
России от 10.09.2001 № 485 и 23.12.2008 № 478). Порт Пермь является крупнейшим глубоководным портом Западно-Уральского региона. Инфраструктура позволяет принимать суда класса «река-море», порт является стратегически значимым для обеспечения перевозки грузов водным путем из Российской Федерации в направлении СНГ, Западной Европы, Северной Африки, Ирана. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3, п. 36 и п.п. «г» п. 37 ст. 6 Закона № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" ОАО «Порт Пермь» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В силу ст. 1 Закона № 57-ФЗ установлены ограничения для иностранных инвесторов при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, и (или) совершении указанными лицами сделок, предусматривающих приобретение в собственность, владение или пользование имущества таких обществ, которое относится к основным производственным средствам и стоимость которого составляет 25% и
