упаковочный лист от 22.03.2016 № 23/2016, международная транспортная накладная (CMR) от 22.03.2016 № KTRA- 01652-01, судовые коносаменты от 22.01.2016 № 568706512 и от 04.02.2016 № SEL6020100173, экспортные таможенные декларации; прайс-лист от 10.01.2016 № 23, бухгалтерские документы о постановке на учет товаров по данной поставке (карточка счета 41 за период 07.04.2016 – 08.04.2016); банковские платежные документы по произведенным счетам по данной поставке – ведомость банковского контроля по контракту по паспорту сделки от 04.02.2016 № 16020044/1623/0000/2/1, свифт-сообщение № 16051236680103, свифт-сообщение № 16052436680120, справка из банка об открытии счетов по состоянию на 08.06.2015, а также пояснения от 31.05.2016 №№ 4-П, 5-П; документы по реализации товаров по данной поставке – договор купли-продажи от 01.03.2016 № 01-03/2016, журнал учета выставленных счетов-фактур за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 и с 07.04.2016 по 08.04.2016, счет-фактура от 08.04.2016 № 0804-1, товарная накладная от 08.04.2016 № 804-1; документы и сведения о качестве и репутации на рынке ввозимых товаров
денежных средств в пользу «Эс энд Си Лимитед» на сумму 13 174 531 Евро (на бланке Первого банка) (т.1 л.д.28, 30); 10) письмо Первого банка от 18.10.2016 о совершенных плательщиком Компанией «Фирич Инвестмент Лимитед» 17.10.2014 платежах: - на сумму 39 370 Евро получателю ФИО7; - на сумму 79 093, 51 Евро получателю «Эс энд Си Лимитед»; -на сумму 13 174 531, 49 Евро получателю «Эс энд Си Лимитед» (т. 2 л.д. 168, 176); 11) свифт-сообщение Первого коммерческого Банка о перечислении Компанией «Фирич Инвестмент Лимитед» 17.10.2014 со счета в Первом коммерческом Банке на счет ФИО7 в Публичной Компании Касикорн Банк Лимитед 39 370, 08 Евро (т. 2, л.д.171, 179-180); 12) свифт-сообщение Первого коммерческого Банка о перечислении Компанией «Фирич Инвестмент Лимитед» 17.10.2014 со счета в Первом коммерческом Банке на счет «Эс энд Си Лимитед» в Акционерном обществе Эйч-Эс-Би-Си-Банке 79 093, 51 Евро (т. 2, л.д.169, 177-178); 13) свифт-сообщение Первого коммерческого Банка
23/2016, упаковочный лист от 22.03.2016 № 23/2016, международная транспортная накладная (CMR) от 22.03.2016 № KTRA-01652-01, судовые коносаменты от 22.01.2016 № 568706512 и от 04.02.2016 № SEL6020100173, экспортные таможенные декларации; прайс-лист от 10.01.2016 № 23, бухгалтерские документы о постановке на учет товаров по данной поставке (карточка счета 41 за период 07.04.2016 – 08.04.2016); банковские платежные документы по произведенным счетам по данной поставке – ведомость банковского контроля по контракту по паспорту сделки от 04.02.2016 № 16020044/1623/0000/2/1, свифт-сообщение № 16051236680103, свифт-сообщение № 16052436680120, справка из банка об открытии счетов по состоянию на 08.06.2015, а также пояснения от 31.05.2016 №№ 4-П, 5-П; документы по реализации товаров по данной поставке – договор купли-продажи от 01.03.2016 № 01-03/2016, журнал учета выставленных счетов-фактур за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 и с 07.04.2016 по 08.04.2016, счет-фактура от 08.04.2016 № 0804-1, товарная накладная от 08.04.2016 № 804-1; документы и сведения о качестве и репутации на рынке ввозимых товаров
дня осуществления предоплаты. Иными словами, сторонами согласован порядок определения срока поставки в зависимости от внесения предоплаты. В представленных в материалы дела инвойсах содержатся условия оплаты (двумя частями: 30 % и 70 %). В качестве документов, подтверждающих оплату товаров, задекларированных по ДТ №№ 10216170/021220/0319159, 10216170/121220/0329578, заявителем представлены банковские платежные документы по оплате счетов-фактур (инвойсов) с отметками банка об исполнении. В отношении товара, задекларированного по ДТ № 10216170/021220/0319159, представлены заявление на перевод № 7 от 07.10.2020, свифт-сообщение №PH198076206 от 07.10.2020; выписка по лицевому счету ООО «Арт-Ультра» от 07.10.2020; заявление на перевод № 14 от 23.11.2020; свифт-сообщение №PH206459188 от 24.11.2020; выписка по лицевому счету ООО «Арт-Ультра» от 24.11.2020; пояснительное письмо об оплате от 25.11.2020; ведомость банковского контроля. Из перечисленных документов следует, что оплата товара, задекларированного по ДТ № 10216170/021220/0319159, осуществлена в полном объеме в размере 325 600 долларов двумя частями (97 680 долларов и 227 920 долларов). Платежи произведены в сроки и
общество 23.09.2019 обратилось в таможенный орган с заявлением о внесении изменений в спорную ДТ (вх. № 11968) на основании данных о цене товара, указанных в приложенных коммерческих документах (инвойс, контракт, приложение к контракту), после выпуска товаров в соответствии с формой КДТ, оформленной на сумму излишне взысканных таможенных платежей, с указанием данных из расчета стоимости сделки, к которому приложило письменные пояснения, а также пакет коммерческих и товаросопроводительных документов, в том числе прайс-лист и экспортную декларацию, свифт-сообщение от 24.01.2018, выписку из лицевого счета от 31.01.2018, заявление на перевод от 22.01.2018 № 10 в подтверждение оплаты партии товаров, ведомость банковского контроля по состоянию на 26.04.2019, документы об оприходовании товаров (приходный ордер от 23.10.2017 № 212, карточку счета от 23.10.2017 № 60), а также документы в подтверждение несения транспортных расходов (заявку-поручение экспедитору от 17.10.2017, акт выполненных работ от 13.12.2017 № 13122017-01, счета и платежное поручение от 03.11.2017 № 740 по оплате фрахта). Рассмотрев
остаток денежных валютных средств по счету был перечислен на счет истца в ПАО «Промсвязьбанк» через банк посредник «Deutsche Bank AG». Как указано судом, письмом ПАО «Промсвязьбанк» от 06.03.2018 подтверждается, что ФИО2 имеет счета в операционном офисе «Уфимский» Приволжского филиала Банка. По указанному клиенту есть три поручения на пополнение счета с АО «Юникредит Банк» (24.10.2017 на счет №... на сумму 94316,23 валюта Eur, комиссия ПАО «Промсвязьбанк» 0 руб. В подтверждение проведенных операций ПАО «Промсвязьбанк» предоставил Свифт сообщение №3, которое подтверждает факт перевода ФИО2 денежных средств в валюте в размере 94640 Eur через выбранный истцом банк посредник Deutsche Bank и как следует из данного документа банком-посредником была удержана комиссия в размере 211,77 и 112 Eur, всего 323,77 Eur и данные денежные средства в иностранной валюте поступили на счет истца в ПАО «Промсвязьбанк» 24.10.2017. Это также подтверждается выпиской по счету №.... На основании чего суд пришел к выводу о том, что доводы истца
Просила исковые требования удовлетворить в полном объеме. Представитель ответчика АО КБ «Ситибанк» Мальцев С.В. в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражал, ссылался на наличие в материалах дела доказательств того, что денежные средства, полученные от Верьясова В.В., были перечислены через АО КБ «Ситибанк» 04 апреля 2022 года и зачислены на счет получателя, который принадлежит иностранной компании, о дальнейшем движении указанных денежных средств АО КБ «Ситибанк» неизвестно, однако после получения запросов от АО «Альфа-Банк» получено Свифт сообщение от Citibank N.A. London, из содержания которого усматривается факт блокировки денежных средств. По мнению представителя АО КБ «Ситибанк», его доверитель является ненадлежащим ответчиком, поскольку правоотношения с истцом отсутствуют, солидарная ответственность невозможна. АО КБ «Ситибанк» не является филиалом Citibank N.A. London, выступая в качестве банка -корреспондента по операциям в рублях. В судебное заседание первой инстанции истец Верьясов В.В. не явился, ответчики АО «Альфа-Банк», Citibank N.A. London, третье лицо Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) своих
