и изделий, 43.2 производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, 43.21 производство электромонтажных работ, 43.22 производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, 43.29 производство прочих строительно-монтажных работ; 43.99.1 работы гидроизоляционные, 43.99.5 работы по монтажу стальных строительных конструкций, 46.1 торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе; 46.2 торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, 46.4 торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами, 46.6 торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями, 46.77 торговля оптовая отходами и ломом , 46.90 торговля оптовая неспециализированная, 47.1 торговля розничная в неспециализированных магазинах, 47.9 торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков, 49.4 деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, 58 деятельность издательская, 68.20 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 73.11 деятельность рекламных агентств, 79.11 деятельность туристических агентств. Суд также установил, что акционерному обществу «Союзлифтмонтаж – Юг» (ОГРН <***>) принадлежат исключительные права на товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 356920, дата
от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон № 2487-1), а именно: учредитель ООО ЧОО «Свирь Агро Секьюрити» гр. ФИО1 одновременно, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), является учредителем ООО «СТИЛМЕТ» (ИНН <***>) с основным видом деятельности по ОКВЭД «38.32.2 Обработка отходов и лома черных металлов», а также ООО «ВТОРМЕТ-СМОЛЕНСК» (ИНН <***>) с основным видом деятельности по ОКВЭД «46.77 Торговля оптовая отходами и ломом », таким образом, для гр. ФИО1 частная охранная деятельность не является основным видом деятельности. По факту выявленного нарушения лицензионных требований уполномоченным должностным лицом Управления 13.05.2021 в отношении ООО ЧОО «Свирь Агро Секьюрити» составлен протокол АП-Юр №78ЛРР001130521007201 об административном правонарушении, ответственность за которое установлена частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ. На основании части 3 статьи 23.1 КоАП РФ протокол и иные материалы направлены Управлением в арбитражный суд с заявлением о привлечении Общества к
(далее - Инспекция) проведена проверка деятельности ИП ФИО1 на предмет соблюдения законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период деятельности с 01.09.2018 года по 31.08.2019 года. В результате проверки установлено, что ИП ФИО1 с 21.09.2017 года состоит на специальном учете в Инспекции, как предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями по видам деятельности: «торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами, торговля оптовая драгоценными камнями, торговля оптовая отходами и ломом , деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах». В нарушение ст.ст. 3, 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.п. 6, 37, 38, 39 Приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
<адрес>. Общество было создано в целях разделки списанных судов на металлолом, для чего ДД.ММ.ГГГГ истец получил лицензию № на обработку черных и цветных металлов, заключил с Амурским БВУ договор водопользования для осуществления деятельности в акватории бухты Моховая Авачинской губы Тихого океана. Основной вид деятельности истца – «Обработка отходов и лома драгоценных металлов» ОКВЭД 38.32.2, дополнительные – 38.32.3 «Обработка отходов и лома драгоценных металлов», 38.32.4 «Обработка отходов и лома драгоценных металлов», 46.77 « Торговля оптовая отходами и ломом ». Директором общества с момента создания и до принятия решения о ликвидации являлся ФИО4 Решением от ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ООО «СТАРК» принято решение о ликвидации общества, ликвидатором назначен ФИО1 ИФНС по г.Петропавловску-Камчатскому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о начале ликвидации общества, сообщение о ликвидации опубликовано в газете «Вестник государственной регистрации» от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СТАРК» (ИНН №, ОГРН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по г.Петропавловску-Камчатскому по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, <адрес>, директор общества – ФИО4 Основной
потребительских кредитов, запрете осуществления деятельности по предоставлению потребительских кредитов /займов/ под вывеской «Комиссионный магазин «Победа» по <адрес>., ссылаясь на следующее. ИП ФИО2 осуществляет деятельность по вышеуказанным адресам под вывеской «Комиссионный магазин «Победа». Основным видом деятельности ИП ФИО2 является розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах, имеются дополнительные виды деятельности : деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах; торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами ; торговля оптовая драгоценными камнями; торговля оптовая отходами и ломом . В комиссионных магазинах ИП ФИО2, заключая договоры комиссии фактически их не исполняет, т.к. денежные средства за предоставленное гражданами имущество передает им в момент заключения договора, т.е. до реализации имущества, осуществляя тем самым завуалированную деятельность ломбарда. В процессе проверки деятельности ИП ФИО2 прокуратурой были выявлены договора комиссии заключенные с гражданами <данные изъяты>. за периоды июль-август 2019 года, что свидетельствует о систематическом предоставлении потребительских кредитов /займов/. Ранее в отношении ИП ФИО2 прокуратурой района
