и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Изучив судебные акты, состоявшиеся по делу, проверив доводы кассационных жалоб заявителей, суд не находит оснований для их передачи на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из следующего. Как следует из обжалуемых актов, 27.10.2015 Компания Рашн Стэндард Лимитед, ЗАО «Компания «Русский Стандарт», ООО «Русский Стандарт-Инвест» и Ситибанк Эн Эй Лондон Брэнч заключили Трастовое соглашение (Договор доверительного управления). Данный договор заключен в связи с эмиссией Компанией Рашн Стэндард Лимитед облигаций со сроком погашения в 2022 году стоимостью 451 000 000 долларов США по ставке 13%. Компания Пала Эссетс Холдинг Лимитед по состоянию на 07.06.2018 являлась держателем облигаций Компании Рашн Стэндард Лимитед на сумму 112 000 000 долларов США. Компания Алайа Трэйдинг Инк. по состоянию на 15.05.2018 являлась держателем облигаций Компания Рашн Стэндард Лимитед на сумму 12 084 328 долларов
участниками коммандитного общества Bullerup Trade. Компании Terrado Limited и Aufentus Holdings являются участниками коммандитного общества Linelung Trade, Компания Bullerup Trade является единственным акционером компании Minifera Trading LTD, компания Linelung Trade является единственным акционером компании Consiliur Limited, компании Minifera Trading LTD и Consiliur Limited являются акционерами общества «Аспект-Финанс», обладающими по 50% акций. Истец утверждал, что для удобства осуществления управления компаниями F.F.C. Financial Factor, Consulting LRD, Demoiselle Holdings LTD, Terrado Limited, Aufentus Holdings компания Lotaso заключила трастовые соглашения в соответствии с правом Республики Кипр. По этим соглашениям компании D.A. Secretarial Limited и D.A. Accounting & Secretarial Limited стали номинальными собственниками компаний F.F.C. Financial Factor, Consulting LRD, Demoiselle Holdings LTD, Aufentus Holdings; а компания Artoi Consult INC стала номинальным собственником компании Terrado Limited. Функции агента в отношении юридических лиц, принадлежащих компании Lotaso выполняла компания Globalserve Consultants Ltd. Общество «Аспект-Финанс» в обоснование своих требований указало, что являлось владельцем 2 377 203 штук обыкновенных акций
иной экономической деятельности. Между тем таких оснований по результатам изучения материалов дела, судебных актов и доводов кассационной жалобы не установлено. Разрешая спор и отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, суд округа сослался на положения статей 334, 335, 367 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что выводы судов, касающиеся наличия у Ситибанка полномочий кредитора (в том числе в части заявления требования об обращения взыскания на залог), сделаны без учета конкретных положений трастового соглашения и договоров залога. Кроме того, суд округа отметил, что по вопросу о прекращении залога судами неправильно применены положения пункта 6 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, соответствующие выводы судов сделаны без учета разъяснений, изложенных в пункте 44 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве». При таких условиях в целях исправления допущенных нарушений суд округа отменил судебные акты судов первой и апелляционной инстанций
числе с приобретением акций последнего, что отсутствовало в отношении иных кредиторов, в том числе и кредитных организаций. Кроме того, решением Арбитражного суда Новгородской области от 06.08.2020 по делу № А44-7028/2019, которым признан недействительным договор поставки от 01.03.2019 № 1 К, заключенный между АО «Дека» и ООО «Декалитр», с помощью которого были выведены активы АО «Дека» на суммы 240 997 044,12 руб., 62 778,8 евро и 130 225,8 доллара США, установлено следующее. Так, 12.02.2018 заключено трастовое соглашение между ФИО6 и ФИО7, по которому бенефициарные права были переданы в пользу ФИО7; соглашение заключено в связи с достижением договоренностей с АО «СИБ» для создания гарантий возврата группой компаний «Дека» займов, в том числе по договорам займа. Впоследствии, 20.04.2018 согласованы «Условия пролонгации кредитов группы «Дека», которые были направлены с электронного адреса Председателя Правления АО «СИБ» ФИО8 paul@cibank.ru, что подтверждается протоколом нотариального осмотра почты ФИО6 В декабре 2018 года в адрес компании «Honest & Bright
также носит корпоративный характер. Кроме того, учел суд первой инстанции, ООО «Дженерал Инвест» является мажоритарным акционером АО «Дека», акции последнего для ООО «Дженерал Инвест» являются единственным существенным активом; как минимум начиная с февраля 2018 года группа компаний, в которую входит ООО «Геликон», осуществляла прямой бенефициарный контроль над ООО «Дженерал Инвест» и другими компаниями группы компаний «Дека», что было использовано в недобросовестных целях - для вывода активов и инициирования контролируемого банкротства группы. Так, 12.02.2018 заключено трастовое соглашение между ФИО5 и ФИО6, по которому бенефициарные права были переданы в пользу ФИО6; соглашение заключено в связи с достижением договоренностей с АО «СИБ» для создания гарантий возврата группой компаний «Дека» займов, в том числе по договорам займа. Впоследствии, 20.04.2018. согласованы «Условия пролонгации кредитов группы «Дека», которые были направлены с электронного адреса Председателя Правления АО «СИБ» ФИО7 paul@cibank.ru, что подтверждается протоколом нотариального осмотра почты ФИО5 В декабре 2018 года в адрес компании «Honest & Bright
в рамках настоящего дела о банкротстве по обособленному спору о включении в реестр требований кредиторов должника требований ООО "Сталс", при этом указано на отсутствие оснований для субординирования требований ООО "Сталс" в связи с предположением об аффилрованности АО "Сити Инвест Банк" и должника. В обоснование своей позиции о вхождении Компании и должника в одну группу лиц, контролируемую АО "Сити Инвест Банк", АО "Дека" указывает на судебные акты по делам №А44-7028/2019 и №А56-111846/2020, а также на трастовое соглашение от 12.02.2018, заключенное ФИО5 и ФИО6 Ссылка на судебные акты по делу №А44-7028/2019, как устанавливающие участие Компании в одной группе с должником, ошибочна, поскольку Компания в судебных актах по делу не упоминается, к участию в деле привлечена не была. Таким образом, обстоятельства, установленные судебными актами по делу №А44-7028/2019, не являются преюдициальными для Компании, не указывают на Компанию как на лицо, участвующее в какой-либо группе лиц вместе с ООО "Декалитр" и не имеют отношения к
– ООО «Секьюрити Мейджор»), общества с ограниченной ответственностью «МД Консалт» (далее – ООО «МД Консалт») является СИНТТЕК ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД (SYNTTECH FINANCE LIMITED) (Британские Виргинские острова). До 2018 года ФИО23 являлся выгодоприобретающим бенефициарным владельцем указанных компаний, через которые обеспечивалось владение АО «Дека». ФИО17 с 27.11.2018 по 09.2019 являлся первым заместителем генерального директора АО «Дека», далее руководителем должника назначен ФИО11 ФИО23 (Владелец) и ФИО24 (Доверенное лицо) 12.02.2018 заключено соглашение о передаче активов в траст (далее – Трастовое соглашение ). Из содержания Трастового соглашения следует, что оно заключено во исполнение подписанного с АО «Сити Инвест Банк» соглашения от 28.12.2017. Основанием для передачи ФИО23 активов в траст являлось соглашение о пролонгации кредитных обязательств перед АО «Сити Инвест Банк», и в качестве гарантии исполнения обязательств выступило трастовое соглашение. По условиям трастового соглашения Владелец передает Доверенному лицу во временное держание (траст) права на акции в компаниях, которые обеспечивают Владельцу владение акциями группы компаний АО «Дека», включая
DATA CTRL LTD вместе со всеми активами KIRENIA PTE.LTD в счет исполнения обязательств ФИО1 перед ФИО3 KIRENIA PTE.LTD также указывает, что между ФИО1 и KIRENIA PTE.LTD было заключена два договора купли-продажи в отношении спорного недвижимого имущества. Отчуждение недвижимого имущества произошло 15 мая 2015 г. ФИО1 на момент заключения договоров 15 мая 2015 г. и ее регистрации 3 июля 2015 г. не являлся бенефициаром DATA CTRL LTD, и не мог влиять на KIRENIA PTE.LTD, поскольку трастовое соглашение подписано 16 июля 2015 г. На момент заключения договоров и регистрации у ФИО1 не имелось неисполненных обязательств перед ПАО «Промсвязьбанк»; требование об истребовании досрочно суммы задолженности Sidalex Tecnology PTE Limited получено 3 августа 2015 г., а с иском к поручителю ФИО1 ПАО «Промсвязьбанк» обратился только 27 октября 2015 г. С учетом заключенного впоследствии мирового соглашения срок исполнения обязательств наступил 5 октября 2017 г. На момент совершения сделок по отчуждению имущества у ФИО1 отсутствовали какие-либо
ответчиком ФИО1 был зарегистрирован брак. С <дата> года брачные отношения между сторонами прекращены. <дата> брак был прекращен на основании решения Октябрьского районного суда г.Саратова от <дата>, о чем <дата> в органах ЗАГСа была сделана запись акта о расторжении брака №. В период брака сторонами был приобретен объект жилой недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>. Указанный объект жилой недвижимости был приобретен в общую совместную собственность с ответчицей ФИО1 на основании договора купли -продажи от <дата>, « Трастовогосоглашения » от <дата> и «Дополнительного Соглашения с кондоминиумом» от <дата>, которые истец и ФИО1 подписали. Для приобретения данного объекта жилой недвижимости, расположенной адресу: <адрес>, ФИО3, вступил в члены Кредитного союза государственных служащих Северной Каролины и получил ипотечный кредит от <дата>: номер займа №, на сумму <данные изъяты> долларов США на срок <данные изъяты> лет. Данный Ипотечный кредит представляет собой ипотеку с начальной <данные изъяты>% процентной ставкой с возможностью корректировки каждые два года. Ипотечный кредит
ФИО5 учредительным документам основным видом коммерческой деятельности ООО «ФИО1» (<дата> реорганизовано в АО «ФИО1») являлась торговля автотранспортными средствами. Учредителями этого общества выступали зарегистрированные в Р. Кипр частные компании с ограниченной ответственностью «Деланс ФИО14» и «Панабел ФИО14». В соответствии с данными ЕГРЮЛ учредителями ООО «ФИО1 Моторс», ООО «ФИО1-Петербург» являются АО «ФИО1» и частная компания с ограниченной ответственностью «Деланс ФИО14». Бенефициарами трех названный компаний были ФИО13 С.А. и члены его семьи, а управление ими осуществлялось через трастовые соглашения для скрытого получения незаконного обогащения. Из собранных доказательств следует, что передача ФИО13 С.А. своего бизнеса и контроля за ГК «ФИО1» своему сыну носила фиктивный характер, поскольку после избрания депутатом он продолжил определять судьбу этого общества, участвовать в его хозяйственно-финансовой деятельности, принимать руководящие решения, извлекать с его помощью доход и обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом. Обратившись в суд, с учетом уточненного искового заявления, Первый заместитель Генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации просит солидарно
