- представить сведения о собственных бенефициарах и лицах, контролировавших деятельность за период с 01.01.2016 по настоящее время, сведения об источниках поступления денежных средств, которые были направлены на исполнение платежа в пользу ИП Симоновой В.А. за ООО «Авто Плюс» (в счет расчетов за уступленное право требования). 4. Истребовать у Ставропольского отделения № 5230 публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ИНН 7707083893 ОГРН 1027700132195, адрес места нахождения отделения: 355035 город Ставрополь, улица Ленина, дом 361) следующие сведения и документы к расчетному счету 40702810960310000652, открытому на имя ООО ЧОО «Скорпион» (ИНН 0901039317 ОГРН 1020900511169): - анкеты и опросные листы клиента, карточки с образцами подписей и печатей, иные документы (анкеты FATCA и т.п.), раскрывающие информацию о бенефициарах клиента-юридического лица, представленные (оформленные) к расчетному счету за период после 01.01.2016; - выписку о движении денежных средств по расчетному счету за период с 01.01.2020 по дату получения запроса. Истребуемые документы надлежит представить в суд в срок до 22.07.2022.
которому ООО «ТРАСТИНГ» открыты расчетные счета №40702810943000003265, №40702810743000003326. Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, заявил о фальсификации доказательств, а именно: информационное письмо (л.д. 103); бухгалтерский баланс на 31.03.2020 (л.д. 106); отчет о финансовых результатах за январь-март 2020 (л.д. 107); приказ от 12.07.2016 (л.д. 108); паспорт на имя Иванова В.Б. (л.д. ПО); договор субаренды нежилого помещения №010/2020 от 05.03.2020 (л.д. 111-114); заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» (л.д. 70); заявление о присоединении к Единому сервисному договору (л.д. 71-73); о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (л.д. 83); карточка с образцами подписей и оттиска печати (л.д. 84); информационные сведения (документы) необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу (л.д. 85-91); поручение на обработку персональных данных (л.д. 92); форма самосертификации для целей FATCA для клиентов - юридических лиц (л.д. 93-96); дополнительные информационные сведения, необходимые Банку
в связи с чем оспариваемый приказ является незаконным. В том числе, как следует из служебной записки зам. начальника председателя правления/начальника ДПО от 3 апреля 2020 г., приказом Председателя Правления от 28.03.2020 года № 27/лс (исходя из хронологии событий, очевидно допущена опечатка, следует читать – 28 февраля 2020 г.) начальнику УРБ Молодовой В.А. установлен срок до 10 марта 2020 г. разработать внутренние локальные документы по взаимодействию с иностранным налоговым органом (IRS), по контролю и исполнению требования FATCA . Однако в срок 10 марта 2020 г. Молодова В.А. указанные документы не разработала, 20 марта 2020 г. представила предложения о внесении изменений в утвержденный в Банке «Регламент об информационном взаимодействии между Банком и уполномоченными органами по клиентам – иностранным налогоплательщикам», который не регулирует правоотношения с иностранным налоговым органом по исполнению требований FATCA. Указанные изменения не согласованы с соответствующими подразделениями Банка в соответствии с требованиями о разработке внутренних документов Банка (т. 1 л.д. 45).
для истца в части того, что банк не получает ежемесячные платежи, включая проценты, на которые рассчитывал при заключении соглашения, что влечет за собой обязанность возвратить полученный кредит, начисленные проценты и штрафные санкции. Режим сбора налоговой информации FATCA предполагает, что иностранные финансовые учреждения должны заключить соглашения с налоговой службой США в целях выявления счетов американских налогоплательщиков и информирования о них. С учетом изложенного регистрация ПАО Сбербанк в налоговой службе США в качестве финансового института, соблюдающего требования FATCA , на обязательства Асташова В.В. по договору на выпуск и обслуживание кредитной карты № в размере руб., никаким образом не влияет. В связи с изложенным, суд находит заявленные исковые требования ПАО «Сбербанк» обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Установлено, что истцом ПАО «Сбербанк» в целях обращения в
Банк «Открытие» заявления о предоставлении ОАО Банк «Открытие» потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Бостанжиевым Отари Георгиевичем, а другим лицом. Рукописные тексты в графе 1 «Фамилия, имя и отчество (при наличии)», а также рукописный текст в графе 2 «Место рождения» - «<адрес>», рукописный текст в виде адреса в графе 6 «Адрес места жительства (регистрации)» - «<адрес> <адрес>» от имени Бостанжиева Отари Георгиевича в Вопроснике по идентификации клиента – физического лица в целях реализации требования закона FATCA от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Бостанжиевым Отари Георгиевичем, а другим лицом. Рукописный текст – фамилия, имя отчество «Бостанжиев Отари Георгиевич» в графе 13 «ФИО и подпись» в Вопроснике по идентификации клиента – физического лица в целях реализации требования закона FATCA от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бостанжиевым Отари Георгиевичем. Ответить на вопрос Бостанжиевым Отари Георгиевичем или другим лицом выполнена подпись от имени Бостанжиева О.Г. в графе 13 «ФИО и подпись» в Вопроснике по идентификации клиента – физического
и информации о полной стоимости кредита по договору № от 29.09.2014 года (три подписи в строках: «Подпись»), в индивидуальных условиях договора потребительского кредита с ОАО Банк «Открытие» №-ДО-ЕКБ-14 от 30.09.2014 года (запись и подпись в строке: «Подпись Заемщика (Ф.И.О. полностью)», подпись в строке: «Подпись Заемщика и дата получения») выполнены самим Баланюком В.А. Запись: «Баланюк В. А.», расположенная в строке: «ФИО и подпись», в Вопроснике по идентификации клиента – физического лица в целях реализации требований Закона FATCA от 30.09.2014 года – выполнена не самим Баланюком В.А., а другим лицом. Установить, выполнена ли подпись в Вопроснике по идентификации клиента – физического лица в целях реализации требований Закона FATCA от 30.09.2014 года, расположенная в строке: «ФИО и подпись», самим Баланюком В.А. или другим лицом, не представляется возможным. Судом принимается во вниманием данное экспертное заключение, поскольку оно составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в
