лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового."; 5) статью 193 изложить в следующей редакции: "Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации 1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы,
Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии
на себя обязательств любыми законными способами возложены именно на резидента. Суд также принимает во внимание то обстоятельство, что представителем конкурсного управляющего ООО «АРВИ НПК» были направлены заявления в Прокуратуру города Черняховска и в УФСБ России по Калининградской области о наличии признаков в действиях ООО «АРВИ НПК» и генерального директора ООО «АРВИ НПК» ФИО5 уклонения от репатриации денежных средств, то есть о наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ « Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» что свидетельствует о признании представителем Общества противоправного деяния связанного с нерепатриацией денежных средств (преступления предусмотренного ст. 193 УК РФ), ранее совершенного при исполнении должностных обязанностей генеральным директором Общества. Таким образом, принимая во внимание представленные в дело доказательства, суд приходит к выводу о наличии в действиях (бездействии) общества события и состава вмененного административного правонарушения по части 5 статье 15.25 КоАП РФ. Нарушений процедуры привлечения ООО
деловую репутацию Общества и ФИО1 В частности, неизвестными лицами размещена следующая информация: 1. https://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=9135 - Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: ФИО1 под следствием; - В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно- девелоперской компании «Евроинвест». По сведениям источников Kompromat.lv, под следствием оказался основатель предприятия ФИО1. - Следственные мероприятия прошли в среду, 6 февраля, в рамках уголовного дела, возбужденного 7 декабря 2018 года Балтийской таможней по части 2 статьи 193 УК - « уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере». - Как видно из постановлений следствия и суда на производство обысков, предъявленных сотрудникам обыскиваемых организаций, в частности, «Компании Комплит», «Компании Аудитэксперт» и «Евроинвест», сумма выведенных за границу денежных средств составляет более 23 миллионов долларов США, что является особо крупным размером, - говорит источник Kompromat.lv. - Как стало известно Kompromat.lv, проверка была начата несколько лет назад европейскими правоохранительными органами, в частности,
рублей. Денежные средства были списаны на основании договора транспортной экспедиции между ООО «Стройкомплект-Н» и «DONGNING COUNTRY HENGWEI ECONOMIC TRADE CO.LTD» № 01D/06S/07, акта выполненных работ от 08.06.2011 года, договор транспортной экспедиции между ООО «Стройкомплект-Н» и «SUIFENHE XINTIAN NRADING CO.LTD», акта выполненных работ от 17.06.2011 г. № 001. 9.04.2012 г. в отношении директора ООО «Стройкомплект-Н» ФИО3 отделом дознания Новосибирской таможни было возбуждено уголовное дело № 20409 по ст. 193 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что вышеперечисленные документы в банк «Левобережный» директором ООО «Стройкомплект-Н» ФИО3 лично, или кем-либо по доверенности от нее, не представлялись, а подписи на данных документах выполнены не ей, а другим лицом, что подтверждено проведенной по делу почерковедческой экспертизой. В этой связи 11.04.2013 г. уголовное преследование ФИО3 было прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления. Перечисленные факты, по мнению истца, позволяют утверждать,
товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. По истечении сроков, предусмотренных внешнеторговыми контрактами, индивидуальный предприниматель ...1 «...1 Р.З.» ...1 Р.З. не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающейся, в соответствии с условиями указанных контрактов за переданные нерезидентам товары. Сумма невозвращенных денежных средств составила 121 539 994 рублей, чем совершил уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере при экспорте злаковых культур с территории Российской Федерации в Республику Грузия. Как следует из ходатайства вина ...1 Р.З. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 чт. 193 УК РФ помимо признательных показаний ...1 Р.З., доказана и показаниями свидетелей ...6, ...7, ...8, показаниями ...9, ...10, показаниями ...11, ...12, а также заключением эксперта ... от ..., протоколом осмотра документов, деклараций, договоров, контрактов, выписок по счетам ...1 Р.З., постановлением
адвоката Ефремова Р.Д. от 17.11.2020 года рассмотрено следователем 20.11.2020 года, в постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства должностным лицом приведены мотивы принятого решения. При этом судом учтены требования ст. ст. 81, 82 УПК РФ и, что денежные средства, телефон были обнаружены при обыске в жилище у ФИО1 по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ ( уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) в отношении неустановленных лиц. Судом первой инстанции обоснованно отмечено, что в настоящее время проводятся по уголовному делу следственные действия, направленные на собирание доказательств, а также установление обстоятельств происхождения денежных средств, изъятых в ходе производства обыска у ФИО1, постановлением от 15.11.2020 года следователя СЧ СО ВС ЛУ МВД России на транспорте ФИО11 620 000 рублей и мобильный телефон, как имеющие значение для уголовного дела, признаны
при отсутствии наступившего вреда, возможно при условии, если после совершения преступления обвиняемый принял активные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов личности, общества и государства. Как следует из диспозиции ст.193 УК РФ, объектом преступного посягательства является установленный валютным законодательством Российской Федерации порядок обязательного возвращения (репатриации) из-за границы средств в иностранной валюте. Из материалов дела следует, что ФИО2. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.193 УК РФ, за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере ( копейки). В целях заглаживания причинением преступлением вреда ФИО2. перечислил в благотворительные фонды рублей. Вместе с тем каких-либо данных о том, что обвиняемый ФИО3 принял меры к устранению нарушений требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, в материалах дела не имеется. Суд первой инстанции в должной мере
