конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются как кража. 18. Если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования им же для совершения преступления, предусмотренного частью 3 или частью 4 статьи 158 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159.3 УК РФ либо частью 3 или частью 4 статьи 159.6 УК РФ, которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность приготовления к указанному преступлению и оконченного
(от сдачи черных и цветных металлов) 1. Приобретено у населения отходов и лома черных металлов (по данным заготконтор) - тыс. рублей 2. Приобретено у населения отходов и лома цветных металлов (по данным заготконтор) - тыс. рублей Итого доходов от сдачи черных и цветных металлов Раздел VIII. РАСЧЕТ САЛЬДО ПО ПЕРЕВОДАМ 1. Данные "Отчета о наличном денежном обороте" (форма 0409202) 1.1. Поступления от совершения операций перевода денежных средств по поручениям физических лиц (символ 13) 1.2. Выдачипереводов денежных средств физическим лицам (символ 56) 1.3. Сальдо переводов (+, -), (1.2 - 1.1) 2. Данные формы N 45-ПП 2.1. Исходящие почтовые переводы (стр. 110) 2.2. Входящие почтовые переводы (стр. 120) 2.3. Сальдо переводов (+, -), (2.2 - 2.1) Итого (1.3 + 2.3) РАСХОДЫ Раздел I. РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ) I.1. ПОКУПКА ТОВАРОВ 1. Оборот розничной торговли (табл. Р-1 уточненный год, гр. 4, операционный код показателя 1018 (тип 10))
на выдачу (перевод, исполнение) КОО. 3.3. В полях "Сумма" и "Сумма прописью" должна указываться сумма цифрами и прописью. 3.4. В поле "Дата окончания" должна указываться дата окончания срока действия КОО. 3.5. В разделе "Государственный контракт (контракт)" должны указываться: в полях "Номер", "Дата" и "Предмет" - номер, дата и предмет государственного контракта, заключенного между государственным заказчиком и исполнителем, или контракта, заключенного в рамках исполнения государственного контракта между исполнителем и соисполнителем, между соисполнителями, являющегося основанием для выдачи (перевода , исполнения) КОО; в поле "Идентификатор" - идентификатор государственного контракта; в полях "Номер бюджетного обязательства", "Код объекта ФАИП" и "Код бюджетной классификации" - номер бюджетного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства бюджетному обязательству, возникшему на основании государственного контракта, код объекта капитального строительства (объекта недвижимости), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии), код классификации расходов федерального бюджета в соответствии с предметом государственного контракта. 3.6. В полях "Номер" и "Дата" раздела "Связанный документ" в заявлении на
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; в состав тома 7 Требований включены документы "Сведения о бюджетном обязательстве" и "Сведения о денежном обязательстве", представляемые получателями средств федерального бюджета в органы Федерального казначейства в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 N 221н "О порядке учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета"; в состав томов 1 и 2 Требований включены документы "Заявление на выдачу (перевод , изменение, отзыв) казначейского аккредитива", "Казначейский аккредитив", "Информация к лицевому счету об операциях по казначейским аккредитивам", "Информация к лицевому счету о казначейских аккредитивах, выданных в рамках исполнения государственного контракта (контракта, договора) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)", предусмотренные приказом Федерального казначейства от 14.06.2016 N 8н "Об утверждении форм казначейского аккредитива и иных документов, применяемых при перечислении сумм авансовых платежей из федерального бюджета в рамках осуществления казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров)". Учитывая изложенное,
Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 153-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, - (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 153-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2.
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации (часть 1). По смыслу указанной нормы решение арбитражного суда имеет обязательный характер как в случае применения последствий недействительности сделки, так и в случае отказа в применении этих последствий. Отказывая в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по причине признания недействительным договора о переводе долга от 30 ноября 2011 г., суд в нарушение приведенных выше норм материального и процессуального права не принял во внимание, что арбитражным апелляционным судом отказано в применении последствий недействительности сделки по переводу долга. Кроме того, судом не дано оценки тому, что договор перевода долга от 1 декабря 2015 г. № 001/Ц, по которому долг переведен на ФИО3, недействительным не признавался. Как указано выше, согласно пункту 2 части
ею товары для ФИО5 (25 штук mр3-плееров, чай, сотовый телефон, в количестве 1 шт.) были переданы ему, и все эти заказы были сделаны ФИО2 для него впервые. Больше для него она заказов не осуществляла. Опрошенная в качестве свидетеля оператор связи коллективного доступа Большенагаткинского почтамта УФПС Ульяновской области - филиала ФГУП «Почта России» ОПС Ишеевка ФИО4 по существу заданных вопросов пояснила следующее. В вышеуказанной должности работает с 08.06.2011. В ее должностные обязанности входит прием и выдача переводов и почтовых отправлений, заказных писем, мелких пакетов, международных почтовых отправлений. Международная посылка, отправленная из Китая весом: 0,280 кг, с номером RB459302948CN, с адресом: 433310, <...>, на имя ФИО2, поступила в Ишеевское ОПС № 433310, в страховом мешке № 24574, с отметкой «с таможенным уведомлением». Получателю ей было выписано извещение с приглашением в данное отделение почтовой связи, на извещении отметки о том, что посылка «с таможенным уведомлением» она не проставляла. На накладной, которая пришла в
услуг по приему, обработке, пересылке и доставке по месту жительства почтовых денежных переводов получателям компенсационных сумм за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации на 2015 год. Объем услуг определяется согласно ежемесячным спискам получателей страхового обеспечения (пункт 1.1. договора). Цена договора составляет 99 900 руб. (пункт 2.1. договора). Согласно пункту 3.2.2. договора исполнитель обязан обеспечивать адресную доставку компенсаций (переводов), согласно предоставленным заказчиком документам в течение шести рабочих дней с момента поступления выплатных документов и денежных средств. Выдача переводов должна быть произведена лично получателю компенсационных сумм, согласно представленным заказчиком документам, после предъявления получателем компенсационных сумм документа, удостоверяющего личность, либо уполномоченному лицу на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (в редакции протокола согласования разногласий т.1 л.д. 12). Сотрудники Управления Федеральной почтовой связи Курганской области – филиала ФГУП «Почта России» при доставке компенсации за приобретенные за счет собственных средств подгузники инвалиду Забире ФИО1 проживающей по адресу: 641141, <...>, выдали
банка ФИО3 19.09.2014 ей проведено информирование и оформление договора банковского вклада, перевод денежных средств с одного счета на иной вновь открытый счет вклада. При осуществлении операции по переводу денежных средств со счета на счет в компьютерной программе появилось уведомление о взимании комиссии в размере 1% от суммы операции. Потребителю было сообщено о размере комиссии и невозможности зачисления на счет нового вклада всей суммы денежных средств. Также потребителю разъяснено, что в случае проведения операции по выдаче (переводу ) денежных средств со счета по истечении одного месяца после поступления от юридического лица, плата не взимается. Тарифы были разъяснены подробно в устной форме. Выдачи тарифов на бумажном носителе потребитель не требовал и они не выдавались (л.д. 60). В ходе административного производства Управлением Роспотребнадзора выявлено и банку вменяются следующие нарушения требований законодательства: о непредставлении гражданину необходимой и достоверной информации; о включении в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителей, а именно: условие о взимании
рассчитывается банком плательщика на основании действующих на момент приема перевода тарифов, установленных в рамках платежной системы/оферты (пункт 2.1.6 Условий). Плательщик обязуется уведомить получателя об отправке перевода и предоставить всю необходимую информацию о переводе, в том числе идентификационный номер перевода и сведения о плательщике. Положения настоящего пункта не распространяются на банковский перевод, мобильный перевод. В качестве подтверждения перевода банк плательщика выдает плательщику заявление с отметкой, приходный кассовый ордер или чек. Плательщик обязан хранить заявление до выдачи перевода получателю (пункт 2.1.8 Условий). Для инициирования выдачи перевода получатель обращается в пункт ДП банка-получателя (пункт осуществления банками отправки и/или выдачи перевода - пункт 1.17 Условий), расположенный в стране, указанной плательщиком. Банк получателя запрашивает у получателя идентификационный номер перевода и документ, удостоверяющий личность получателя, проверяет наличие перевода и его готовность к выдаче посредством пак (программно-аппаратный комплекс – совокупность технических и программных средств, применяемых в рамках платежной системы/оферты в целях осуществления перевода - пункт 1.16 Условий).
открытом судебном заседании в городе Волгограде «07» декабря 2011 года гражданское дело по иску Федерального государственного унитарного предприятия «» в лице УФПС Волгоградской области – филиал ФГУП «» к ФИО2 о возмещении ущерба, У с т а н о в и л: Истец обратился в суд с вышеуказанным иском к ответчику, мотивируя свои требования тем, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 состояла в трудовых отношениях с истцом, работала , в должностные обязанности ответчика входило: прием и выдача переводов , прием от населения коммунальных платежей, выдача корреспонденции до востребования, оплата пенсий и пособий, продажа государственных знаков почтовой оплаты и т.д., а также был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности за сохранность вверенных ответчику материальных ценностей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была уволена в связи с истечением срока трудового договора. После увольнения ответчика от граждан ФИО7 и ФИО6 поступили заявления о не зачислении на их лицевой счет коммунальных платежей, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ не была зачислена сумма 1898
Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 13.06.2019 в удовлетворении исковых требований истцу ФИО1 отказано. В апелляционной жалобе истец просит решение суда первой инстанции отменить, постановить по делу новое решение об удовлетворении иска в пределах предъявленного. В качестве оснований к отмене судебного акта истец указывает на неправильное определение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, на несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Настаивает, что ответчиками нарушены Правила и Условия переводов «Юнистрим», поскольку выдача переводов лицу, предъявившему поддельный документ, произошла в г. Москва, тогда как в бланках переводов значился г. Екатеринбург. Ответчиками не представлено доказательств, что ими выполнены обязанности, установленные действующим Правилами и Условиями, предприняты все меры для обеспечения конфиденциальности информации о переводе, ответчиком АО КБ «Юнистрим» нарушены положения законодательства об идентификации получателя денежных средств, а потому ответчиками не доказано, что причинение вреда имело место не по их вине. В возражениях на апелляционную жалобу ответчик ООО КБ «Кольцо Урала»
ФГУП «Почта России» в лице УФПС Волгоградской области - филиала ФГУП «Почта России» обратился в суд с исковым заявлением к ФИО2 о возмещении ущерба, в обоснование своих требований указал, что ответчик ФИО2 работала в УФПС Волгоградской области - филиал ФГУП «Почта России» с 09.12.2008 г. по 19.01.2011 г. оператором связи, с 01.12.2009 г. была уволена по ст.81 п.6 п/п "а" ТК РФ за прогул без уважительных причин. В должностные обязанности ответчика входило: прием и выдача переводов , международных почтовых отправлений, выдача корреспонденции до востребования, оплата пенсий и пособий, продажа государственных знаков почтовой оплаты, посылочных ящиков и т.д. С ФИО2 был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности за сохранность вверенных ей материальных ценностей. После того, как ФИО2 с 19.01.2011 г., в одностороннем порядке, прервала трудовые отношения с истцом, от пенсионера ФИО3 поступило заявление о неполучении причитающихся ей пенсионных выплат за ноябрь 2010 г. Ведомственным расследованием было установлено, что ФИО2 отчиталась
дела следует, что ни ФИО5, ни ФИО8 за границу не выезжали и не могли получать денежные переводы. Указанные номера паспортов на территории России не выдавались. Кроме того, на электронное обращение истца ФИО5 в Компанию MoneyGram Payment Systems, Inc, ею получен ответ, что для получения перевода идентификационный номер перевода не требуется, достаточно предъявления удостоверения личности (т.1 л.д.63-64). Поскольку компания MoneyGram Payment Systems является заинтересованным лицом по делу, при этом ответа самого банка, через который осуществлялась выдача переводов о том, что переводы были выданы только при предоставлении всей необходимой информации в том числе идентификационного номера перевода, не предоставлено, судебная коллегия полагает, что выдача переводов на территории Турции может производиться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В соответствии с п.5 Договоров перевода также указано, что для предоставления перевода требуется удостоверение личности, но идентификационный номер перевода требуется не всегда. Однако, данная информация не была доведена до истцов, а мелкий шрифт не позволил им прочитать
уведомление было получено ФИО1 22 апреля 2021 года. Согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте платежной системы «CONTACT» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перевод успешно отправлен и готов к выплате. 7 июня 2021 года представитель ФИО1 на основании доверенности обратился в АО «АК Барс Банк» для получения перевода в сумме 400 000 руб. Письмом от 21 июня 2021 года АО «АК Барс Банк» отказало в получении перевода, т.к. в соответствии с Правилами системы денежных переводов «Контакт» выдача переводов по доверенности запрещена. Кроме того, по сумме выплаты денежных средств действуют ограничения – не более 100 000 руб. за одну операцию. Письмом от 2 июля 2021 года финансовым уполномоченным отказано ФИО1 в выдаче удостоверения на принудительное исполнение решения финансового уполномоченного от 08 апреля 2021 года, т.к. АО «СОГАЗ» в установленный законом срок исполнено данное решение. Разрешая спор суд первой инстанции, с выводом которого согласился суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьей 16.1 Федерального закона № 40-ФЗ
