риском. В отношении лица, принимаемого на обслуживание, в дополнение к перечисленным мерам может быть также принято решение об отказе в заключении договора банковского счета по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 5.9.8. При приеме новых Клиентов на обслуживание сотрудники подразделений также учитывают сведения, находящиеся во внутреннем перечне "Черный список клиентов", который формируется Уполномоченными сотрудниками в соответствии с Программой управления риском и содержит сведения о лицах, с которыми Банком были расторгнуты (отказано в установлении) деловые отношения либо в отношении которых имеются сведения об осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. <1> -------------------------------- <1> Банк вправе не применять в своей практике внутренний "черный список клиентов". 5.9.9. Перечень мероприятий, проводимых в целях проверки информации о Клиентах, может быть уточнен Ответственным сотрудником либо Уполномоченным сотрудником в зависимости от обстоятельств, уровняриска и специфики деятельности Клиента. 5.9.10. Сведения, полученные в результате реализации настоящего Порядка проверки информации о Клиенте, его Представителе и Выгодоприобретателе,
в течение срока действия договора, были бы слишком обременительными. Вместо этого Совет принял подход, который требует принятий решения о квалификации договора только один раз, при его заключении. Указания в пунктах B22 - B28 МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" сосредоточены на следующем аспекте: могут ли страховые случаи привести к выплатам дополнительных сумм страховщиком при оценке договоров на индивидуальной основе. BC36. Были выдвинуты возражения против предложения ED 5 о том, что страховой риск будет иметь существенное значение, если единичное правдоподобное событие может привести к значительным потерям. Они состояли в том, что такое широкое понятие значительного страхового риска может привести к злоупотреблениям. Вместо этого предлагалось использовать критерий разумной возможности значительных потерь. Совет отклонил это предложение, поскольку оно потребовало бы постоянного контроля страховщиков за уровнем страхового риска , что могло бы привести к частым реклассификациям договоров. Это предложение может быть слишком трудно применимым к удаленным катастрофическим событиям. Совету предлагалось дать разъяснения, требуется ли
- М5 (приложения N 6 - 8 к Правилам) станут важным источником информации для эксперта. Если консультация ОСОРОФ получена, она должна быть включена в проект заключения (список замечаний) для обсуждения. Важно отметить, что эти консультации ОСОРОФ также могут содержать предлагаемые вопросы по ПУР, которые будут добавлены в проект заключения эксперта. Если эксперт уклоняется от советов ОСОРОФ, то этот вопрос должен обсуждаться на уровне уполномоченной экспертной организации государства-члена.] Вопросы и (или) проблемы для рассмотрения экспертом после консультации ОСОРОФ при оценке ПУР: [Отразить вопросы и проблемы, которые были выявлены в ходе общей оценки заявления и которые следует рассматривать при оценке плана управления рисками со стороны ОСОРОФ]. 2.9. Изменения в общей характеристике лекарственного препарата [Изменения, вносимые в общую характеристику лекарственного препарата, должны быть описаны и представлены как новый текст с подчеркнутым и удаленным текстом, отмеченным как зачеркнутый. Однако, если эти изменения слишком обширны, изменения в соответствующих разделах общей характеристики лекарственного препарата (ОХЛП)
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд О П Р Е Д Е Л И Л: 1. Обязать Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» ИНН <***> Юридический адрес: 121069, <...>. Фактический адрес: 125009, г. Москва, Большая Никитская, дом 24/1, строение 5, подъезд 3) представить кредитный отчет в отношении ФИО2 (дата и место рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р., г. Уфа РБ; ИНН <***>; адрес регистрации: 450076, <...>) 2. Обязать АО «Солид Банк» (690091, Россия, край. ПРИМОРСКИЙ, <...>) представить заключение об уровне риска предоставления кредита ФИО2 (дата и место рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р., г. Уфа РБ; ИНН <***>; адрес регистрации: 450076, <...>) и оценке платежеспособности ФИО2, составленные при заключении кредитных договоров от 12.03.2014 № 2014- 0103, 12.11.2012 № 2012-0087 и договоров поручительства от 22.04.2014 № 2014- 0174#П 10, от 19.05.2014 № 2014-0211/П. 3. Обязать ПАО «Росгосстрах Банк» (107078, Россия, г. МОСКВА, <...>) представить заключение об уровне риска предоставления кредита ФИО2 (дата и место рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р., г.
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обособленного спора по существу и принятия законного и обоснованного судебного акта, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство ФИО2 Руководствуясь п.9 ст. 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд О П Р Е Д Е Л И Л: Обязать АО «Солид Банк» (юридический адрес: 690091, <...>; адрес Московского филиал АО "Солид Банк": 125284, <...>) представить заключение об уровне риска предоставления кредита ФИО3 и оценке платежеспособности ФИО3, составленные при заключении кредитных договоров от 12.03.2014 №2014- 0103, 12.11.2012 №2012-0087 и договоров поручительства от 22.04.2014 №2014- 0174#П 10, от 19.05.2014 №2014-0211/П. Указанные документы суд просит предоставить в срок до 12.10.2020г. При ответе суд просит ссылаться на номер дела №А07-22238/2019. Также, документы могут быть представлены в Арбитражный суд Республики Башкортостан через сайт http://www.ufa.arbitr.ru, посредством заполнения форм документов в <Сервисе подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru, посредством
о стоимости кредитного портфеля и достаточности резерва на возможные потери в 2004 году в соответствии с требованиями нормативных документов ЦБ РФ. 15.04.2005 составлен акт приемки выполненных работ (т.5 л.д. 90), согласно которому качество выполненных работ соответствует договорным условиям. Стоимость работ, принимаемых по акту, составила 1 100 000 рублей. К акту прилагается заключение о стоимости прочих активов и формирование резерва на возможные потери в 2004 году в соответствии с требованиями нормативных документов ЦБ РФ; заключение об уровне риска , вызванного вложениями в ценные бумаги и достаточности резерва под обесценение ценных бумаг в 2004 году в соответствии с требованиями нормативных документов ЦБ РФ. Признавая неправомерным включение в затраты выплаченных по договору на оказание консультационных услуг сумм, инспекция ссылается на то, что консультационные услуги, оказанные предпринимателем, являются должностными обязанностями работников централизованной бухгалтерии банка, работников группы налогового учета и отчетности, а также на то, что у ФИО11 нет документа, позволяющего заниматься аудиторской деятельностью. В
категории качества. Кредит выдавался под залог акций, принадлежащих ОАО «МФЦ», на сумму 120 705 035 руб. В период срока кредитования сотрудниками кредитного отдела филиала и сотрудниками отдела ценных бумаг осуществлялись мероприятия контроля, по результатам которых подготовлены следующие документы: - профессиональные суждения по результатам мониторинга финансового состояния заемщика и обслуживания долга по ссудам, предоставленным ОАО «МФЦ», подготовлены кредитным отделом филиала в соответствии с Положением Банка России №254-П, от 30.04.2014, от 30.05.2014, от 28.08.2014, - заключения об уровнериска по требованиям, отраженным на счете 30602, открытом для совершения операций с ОАО «МФЦ» на основании Положения Банка России № 283-П, подготовлены сотрудниками отдела ценных бумаг 29.11.2013, 31.12.2013, 31.01.2014, 28.02.2014. 31.03.2014. 30.04.2014. 30.05.2014. 30.06.2014. 31.07.2014. 29.08.2014. 30.09.2014. Данные заключения составлялись на основании анализа деятельности ОАО «МФЦ» для целей корректировки резерва на возможные потери. В ходе анализа факты нарушения обязательства по возврату денежных средств, отраженных на счете 30602, отсутствовали, в связи с чем качество исполнения
