представителей истца и ответчика, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению, исходя из следующего. Как усматривается из материалов дела и указывает истец в обоснование иска, между АО «Петровский НЦ «ФУГАС» и «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное общество) был заключен договор залога имущественных прав (требований) № З/1-7337/15 от 27.07.2015 г. Предметом залога, в соответствии с условиями договора, явились принадлежащие истцу имущественные права и требования по получению валютной выручки в соответствии с контрактом №Р/1315606331030/А011-14RU11 Y133LJ от 27.10.2014 г, заключенным с Открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт», выступающим в качестве комиссионера, и соглашением перемены лиц в обязательстве №Р/1315606331030-1582149 от 06.07.2015 г., заключенным с ФКП «НИИ «Геодезия» (данные сделки далее совместно именуются контракт). Валютная выручка по контракту поступала на валютный счет в соответствии с договором банковского счета № 2628/рвс от 20.04.2015 г., заключенным между истцом и ответчиком. Названным залогом обеспечивалось исполнение
нулевой ставки налога на добавленную стоимость, Продавец обязан возвратить залог в течение 6 банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя. Во исполнение условий Контракта нерезидентом 21.07.2008 на счет Общества был произведен платеж в размере 201 203,10 руб. Согласно разделу «Назначение платежа» платежного поручения указано, что данная сумма является возвратом залога по Контракту 1465/643/18 от 07.03.2008, письмо 1/0305 от 03.06.08, а также по Контракту 253/643/18 от 12.01.08, письмо 1/0304 от 03.06.08, Таким образом, с 21.07.2008 у Общества возникла обязанность представить в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту , справку о поступлении валюты Российской Федерации. В нарушение указанного срока справка о поступлении валюты Российской Федерации была представлена Обществом в уполномоченный банк 04.09.2008. При этом, справка содержала информацию о поступлении валюты как по указанному выше Контракту, так и по Контракту № 252/643/18. Ответственность юридических лиц за несоблюдение установленных порядка
нулевой ставки налога на добавленную стоимость, Продавец обязан возвратить залог в течение 6 банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя. Во исполнение условий Контракта нерезидентом 21.07.2008 на счет Общества был произведен платеж в размере 201 203,10 руб. Согласно разделу «Назначение платежа» платежного поручения указано, что данная сумма является возвратом залога по Контракту 1465/643/18 от 07.03.2008, письмо 1/0305 от 03.06.08, а также по Контракту 253/643/18 от 12.01.08, письмо 1/0304 от 03.06.08, Таким образом, с 21.07.2008 у Общества возникла обязанность представить в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту , справку о поступлении валюты Российской Федерации. В нарушение указанного срока справка о поступлении валюты Российской Федерации была представлена Обществом в уполномоченный банк 04.09.2008. При этом, справка содержала информацию о поступлении валюты по двум внешнеэкономическим Контрактам. Ответственность юридических лиц за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности
№АМ-СТР-2009 от 21.10.2009, апелляционным судом на основании пункта 2 статьи 268 АПК РФ удовлетворено аналогичное ходатайство заявителя об истребовании данных документов. Во исполнение определения апелляционного суда от 13.06.2018 конкурсным управляющим представлены выписки с лицевого счета ОАО «Амурметалл» с расшифровкой прихода экспортной выручки, поступившей по контрактам, находящейся в залоге ВЭБ за период с 26.11.2013 по 31.07.2014, с отражением дат и сумм поступления валютной выручки на транзитный счет общества, отражением дат и сумм фактической конвертации валюты, сумм зачисления на расчетный счет в рублях, а также акты сверки, составленные ОАО «Амурметалл» по каждому из ответчиков с выделением сумм, перечисленных за счет поступившей по спорным контрактам выручки. Как следует из материалов дела и установлено судом, Внешэкономбанк является конкурсным кредитором, чьи требования, согласно определению от 29.11.2012, включены в процедуре наблюдения в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 5 380 115 306,21 руб. как обеспеченные залогом имущественных прав (требований) на получение денежных средств
«ЧЕЛИНДБАНК» задолженность по кредитному договору № Обратить взыскание путем реализации на торгах на заложенное имущество, принадлежащее ЗАО «Челябвторцветмет»: - транспортное средство марки № - залог прав денежного требования на общую сумму № которые будут возникать из контракта № ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Челябвторцветмет» и Компанией «Sider Rottami Adriatica spa». Денежные средства поступают в виде валютной выручки на валютный счет №, открытый в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», с установлением первоначальной цены реализации – № Взыскать с ЗАО «Челябвторцветмет», ООО «Инженерсервис», ФИО1, ФИО2 в пользу ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» государственную пошлину по №. Взыскать солидарно с ЗАО «Челябвторцветмет», ООО «Инженерсервис», ФИО1, ФИО2 в пользу ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» задолженность по кредитному договору № № Обратить взыскание путем реализации на торгах на залог прав денежного требования на общую сумму № которые будут возникать из контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Челябвторцветмет» и Компанией «NON-FERROUS RECYCLING METALS LTD» (Кипр) и контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Челябвторцветмет»
12 декабря 2012 года, суд обоснованно, в соответствии со ст.ст. 334, 337 ГК РФ, обратил взыскание на предмет залога: - транспортное средство марки **** 2011 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ****; - залог прав денежного требования на общую сумму **** рублей, которые будут возникать из контракта № **** от 25 апреля 2010 года, заключенного между ЗАО «Челябвторцветмет» и Компанией «Sider Rottami Adriatica spa». Денежные средства поступают в виде валютной выручки на валютный счет № ****, открытый в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», с установлением первоначальной цены реализации -**** рублей. Кроме того, по кредитному договору № **** от 14 декабря 2012 года судом первой инстанции обоснованно обращено взыскание на права денежного требования на общую сумму **** рублей, которые будут возникать из контракта №**** от 15 апреля 2009 года, заключенного между ЗАО «Челябвторцветмет» и Компанией ((NON-FERROUS RECYCLING METALS LTD» (Кипр) и контракта № **** от 03 октября 2007 года, заключенного между ЗАО «Челябвторцветмет» и Компанией
и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № в отношении ЗАО «ФИО1 ФИО6» (заемщик) введена процедура наблюдения; утвержден на должность временного управляющего ФИО13. Определением Арбитражного суда <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ОАО КБ «Союзный» включены в реестр требований кредиторов как обеспеченное залогом имущества должника, в том числе залогом прав на получение экспортной выручки по контракту от ДД.ММ.ГГГГ № № с ГК «Туркменнефтегазстрой». ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> и <адрес> в отношении ЗАО «ФИО1 ФИО6» введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. В сентябре 2018 года на транзитный валютный счет Заемщика в ООО КБ «Союзный» поступили денежные средства по контракту от ДД.ММ.ГГГГ № № в сумме 3 363 715,88 долларов США, часть из которых в размере 2 649 781,54 долларов США была переведена на залоговый спецсчет. ДД.ММ.ГГГГ у ООО КБ «Союзный» была отозвана лицензия. ООО КБ «Союзный» обратилось в Арбитражный суд <адрес> и <адрес> с заявлением об обращении
