Заполнение чековой книжки - гражданское законодательство и судебные прецеденты

ФИО12 с 13.07.11г. по 08.10.13г., ФИО10 с 09.10.13г. ФИО12 являлась сотрудником ООО «Капитал Резерв» в 2011-2012гг. В доходной и расходной частях расчетного счета присутствуют одни и те же контрагенты: ООО «Капитал Резерв», ООО «Обеспечение», ООО «СтройРосс», ЗАО УК «ЖКХ», ООО «Альянс». Обналичивание поступивших на счет ООО «Вершина» денежных средств подтверждается показаниями сотрудников ООО «СтройРосс» ФИО13 (протокол № 15-32/28 от 06.02.2014г.), которая работала в ООО «Альянс» и ООО «СтройРосс» бухгалтером. Она оказывала услуги по заполнению чековой книжки ООО «Обеспечение» на свое имя и получала денежные средства организации в банке ВТБ-24. Полученные денежные средства передавала директору ООО «Обеспечение» ФИО10 Также ею снимались денежные средства с расчетных счетов: ООО «Альянс», ООО «СтройРосс», ООО «Вершина», ООО «КапиталРезерв», которые передавались директору ООО «Альянс» ФИО12, директору ООО «СтройРосс» ФИО9 в 2012 году, в конце 2012 года - ФИО10 (ФИО10 согласно показаниям ФИО14, является мужем ФИО9), директору ООО «Вершина» ФИО8, директору ООО «КапиталРезерв» ФИО15 В представленных

период проведения сверки документов и расчетов. 20 июля 2006 года я начала сверку: по моей просьбе главный бухгалтер ООО «Тименс» ФИО6 выдавала мне папки со счетами-фактурами и накладными ООО «Тименс», я их сверяла со с четами-фактурами и накладными ЗАО «Металл-Инвест». Поскольку на расчетный счет ЗАО «Металл-Инвест» должны были поступить денежные средства, которые необходимо было снять для хозяйственных нужд предприятия, 20 июля 2006 года я привезла с собой в офис ООО « Тименс» для заполнения чековые книжки ЗАО « Металл-Инвест» (2 использованные и 2 действующие, хранятся вместе) и печать ЗАО «Металл-Инвест». В течение дня 20 июля ожидаемые денежные средства не поступили, поэтому чековые книжки и печать я решила оставить в ящике отведенного мне стола. 20 июля, возвращаясь с работы, я подвернула ногу. Поскольку в прошлом году у меня была тяжелая травма ноги, я вынуждена была обратиться в травматологический пункт городской больницы № 36, где мне выдали справку и прописали покой

финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО4 в 2009 году не осуществлял; бухгалтерскую и налоговую отчетность в 2009 году в инспекцию не сдавал; печать и чековая книжка ИП ФИО4 находились у ФИО11; есть ли у ИП ФИО4 основные средства, ничего пояснить не смог; какая численность не знает; организация ОАО «Балкомхлебопродукт» не знакома, никаких взаимоотношений с этой организацией не осуществлял; счета-фактуры, накладные в адрес ОАО «Балкомхлебопродукт» не выписывал и не подписывал, кроме платежных документов в банке и заполнения чековой книжки в присутствии ФИО11 ничего не подписывал. Должностные лица ООО «Сергиевское» не знакомы, договоры с ООО «Сергиевское» не заключал; паспорт не терял; полученные денежные средства в банке на расчеты с юридическими лицами, передавались лично в руки ФИО11, по звонку которого подъезжал к банку, он выдавал чековую книжку и печать. Также из протокола допроса от 23.12.2011г. № 153 в качестве свидетеля ФИО4 (руководитель ООО «Русин» с 07.08.2008 по 30.06.2009) следует, что он не знает по

удовлетворения апелляционных жалоб, суд УСТАНОВИЛ: По приговору суда У. признана виновной и осуждена за то, что, являясь главным бухгалтером ФИО1 России на транспорте, в период с 24 сентября 2013 года по 23 октября 2013 года не исполнила (ненадлежаще исполнила) свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, а именно не проконтролировала внесение казначеем в кассу отдела полученных денежных средств, не проверила составление казначеем трех приходных кассовых ордеров на полученные суммы и заполнение чековой книжки , не проконтролировала деятельность казначея по хранению наличных денежных средств в специальном, обособленном помещении - кассе отдела (денежные средства хранились в ненадлежащем месте - кабинете бухгалтерии), в результате чего денежные средства в размере <данные изъяты> рублей были похищены неустановленными лицами, что причинило ФИО1 России на транспорте крупный ущерб. Кроме того, У. осуждена за совершенные в период с 1 по 11 мая 2012 года и с 1 января 2013 года по 25 марта 2013

право первой подписи ФИО2 Также ФИО4 выдал ФИО2 нотариальную доверенность, которой уполномочил, помимо прочего, получать где бы то ни было причитающееся ему имущество, деньги, распоряжаться счетами во всех банках, в этих целях предоставил право получить справки и иные документы, подавать и подписывать различные заявления, расписываться за него и выполнять все прочие действия, связанные с выполнением настоящих поручений. Ограничений на совершение каких-либо действий от имени ФИО4 выданная доверенность не содержит. Следовательно, полномочия ФИО2 на заполнение чековой книжки и получение по чекам денежных средств основаны и подтверждены карточной с образцами подписей и оттиска печати, а также доверенностью. 11.04.2013 г. ФИО4 обратился в банк с заявлением о замене карточки с образцами подписей и оттиска печати в связи с истечением срока действия доверенности, выданной в 2010 г. и оформлением на имя ФИО2 новой доверенности аналогичного содержания. Копии указанных документов (нотариальных доверенностей на имя ФИО2, банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати, заявления