данного дела судом установлено, что основанием для внесения записей о недостоверности сведений об учредителе и директоре общества «Хилти Групп» явилась информация, отраженная в протоколе допроса свидетеля ФИО1 № б/н от 27.09.2017, представленная Межрайонной ИФНС России № 31 по Республике Башкортостан, согласно которому ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации общества «Хилти Групп» (заявление физического лица о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о ФИО1 как о директоре и учредителе общества «Хилти-Групп» по форме № Р34001, заявление на отзыв сертификата ключа подписи ФИО1 (для юридических лиц и ИП). Налоговый орган указал, что ФИО1 обладает всеми критериями «номинального» участника и директора общества «Хилти Групп». Ссылаясь на вышеприведенные обстоятельства, а также на то, чтоФИО1, являясь контролирующим лицом общества «Хилти Групп», создала ситуацию по невозможности возврата истцу денежных средств в сумме 537 250 руб. 50 коп., основываясь на положениях пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи
находит оснований для его отмены. Как следует из материалов дела, 02.03.2018 должностным лицом ИФНС по САО г. Омска в рамках налогового контроля в ООО «Прото-Маркет» ИНН <***> проведен допрос руководителя ФИО1, в ходе которого последний дал показания о том, что является номинальным руководителем и учредителем данной организации, о чем составлен протокол допроса, который подписан ФИО1 без замечаний, о чем имеется соответствующая отметка. Также 02.03.2018 ФИО1 заполнено и сдано заявление по форме №Р34001 и заявление на отзыв сертификата ключа подписи. 07.03.2018 в регистрирующий орган (МИФНС России №12 по Омской области) из ИФНС России по САО г. Омска поступили протокол допроса свидетеля ФИО1 от 02.03.2018 №18-18/3044 и заявление физического лица (ФИО1) о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прото-Маркет» (заявление формы № Р34001). На основании поступившего заявления формы № Р34001 (с приложением документов) регистрирующим органом 16.03.2018 в реестр внесена запись с государственным регистрационным номером 2185543160724 о недостоверности сведений о
При рассмотрении данного дела судом установлено, что основанием для внесения записей о недостоверности сведений об учредителе и директоре общества «Хилти Групп» явилась информация, отраженная в протоколе допроса свидетеля ФИО3 №б/н от 27.09.2017, представленная Межрайонной ИФНС России № 31 по Республике Башкортостан, согласно которому ФИО3 является подставным лицом при государственной регистрации общества «Хилти Групп» (заявление физического лица о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о ФИО3 как о директоре и учредителе общества «Хилти-Групп» по форме №Р34001, заявление на отзыв сертификата ключа подписи ФИО3 (для юридических лиц и ИП). Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан указала на то, что ФИО3 обладает всеми критериями «номинального» участника и директора общества «Хилти Групп». Ссылаясь на то, что ответчик, как контролирующее общество «ХилтиГрупп»лицо,имеяопределенныйумысел,не соответствующий добросовестному и разумному поведению исполнительного органа общества, создал ситуацию невозможности возврата истцу денежных средств в сумме 537 250 руб. 50 коп., в соответствии с положениями п. 3.1 ст. 3 Закона об обществах
возникшего из обязательства по возврату неосновательно перечисленной со счета ООО «ТАНДЕМ» на банковский счет ФИО2 денежной суммы в размере 252 000 руб. по платежному поручению № 8 от 25.12.2019. Согласно представленной Межрайонной ИФНС России № 11 по УР документов, следует, что <дата> ФИО8 было подано заявление о недостоверности его в качестве руководителя ООО «ТАНДЕМ», поскольку деятельность ООО «ТАНДЕМ» он не ведет, зарегистрировал себя в качестве директора по просьбе ФИО6 Также им было подано заявление на отзыв сертификата ключа подписи, в связи с чем данные сведения были зарегистрированы. Таким образом, заключенный договор уступки права требования не соответствует закону в виду его подписания от имени ООО «ТАНДЕМ» неуполномоченным лицом ФИО8, в то время как согласно Выписки из ЕГРЮЛ, сведения недостоверны в отношении директора ФИО8 При этом, судом учтены разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума ВАС РФ N 9 и Информационном письме ВАС РФ от 23.10.2000 N 57, согласно которым в случае совершения сделки
отДД.ММ.ГГГГ, запрошенная дата готовности перенастройки ДД.ММ.ГГГГ; бланк заказа настройки (перенастройки) параметров электронногодокументооборота к Договору № ГПР Ь-07-1310 от ДД.ММ.ГГГГ; копия бланка заказа настройки (перенастройки) параметровэлектронного документооборота к Договору № ГПР Ь-07-1310 отДД.ММ.ГГГГ; письмо о расторжении договоров от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ООО Управляющего центра «АСКОМ», за подписью руководителя организации ФИО1 P.M., скреплен ее подписью, заверен печатью синего цвета ООО «Ставропольалко»; копия заявления на отзыв сертификата ключа подписи Лицо 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на отзыв сертификата ключа подписи Лицо 1 № от ДД.ММ.ГГГГ, которое выполнено на имя генерального директора ООО Управляющего центра «АСКОМ», за подписью руководителя организации ФИО1 P.M., скреплен ее подписью, заверен печатью синего цвета ООО «Ставропольалко»; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи, № от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен на 2 листах бумаги белого цвета формата А4. Данный документ изготовлен на имя генерального директора ООО Управляющего центра «АСКОМ», за подписью руководителя организации ФИО1 P.M., скреплен ее подписью,
