изменениями, приложениями и дополнениями; заявление на установку системы «Банк-Клиент»; карточка регистрационного ключа в «Банк-Клиент»; акты выполненных работ по установке системы «Банк-Клиент»; сведения об IP-адресе с указанием даты и времени выхода клиента под этим адресом в Интернет для осуществления доступа к «Банк-Клиент»; сведений о МАС-адресе, которому был сопоставлен IP-адрес; сведения о телефонных номерах, которые использовались клиентами для соединения с системой «Банк-Клиент»; - доверенность (все доверенности, находящиеся в банковском досье ООО «Прометей»); - книга ( журнал) учета ценных бумаг (копии чеков на получение наличных денежных средств, предъявляемых к оплате в отношении р/с ООО «Прометей»); - пояснительная записка. В требовании о предоставлении документов налоговым огранном указано, что основанием истребования документов является выездная налоговая проверка ООО «АВДН-СТРОЙ», у которого ООО «Прометей» являлось контрагентом. При этом, Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области направило указанное требование во исполнение поручения Межрайонной ИФНС России № 19 по Самарской области № 43125 от 20.03.2017г. АО АВТОВАЗБАНК
в полном объеме изготовлено 30 ноября 2011 года Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Ильичевой Л.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем Бернгардтом А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Федерального государственного унитарного предприятия Производственное объединение «Алмаз», г.Барнаул Алтайского края к Судебному приставу-исполнителю МОСП г.Барнаула по исполнению актов судов и иных органов в отношении должников – юридических лиц ФИО1, г. Барнаул Алтайского края об отмене Постановления от 11.10.2011 об обязании предоставлять Журнал учета ценных бумаг и ценных бумаг по исполнительному производству № 1/17/13342/62/2008, С участием взыскателей: МИФНС России № 14 по Алтайскому краю, г. Барнаул; ТУ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Алтайскому краю, г. Барнаул; Управление пенсионного фонда РФ в г. Барнауле, г.Барнаул; Администрация г. Барнаула, г. Барнаул; ОАО «МРСК Сибири», г. Барнаул; ФИО2, г. Барнаул; ЗАО ХК «Хелми», г. Барнаул; ЗАО «ОРК «Хелми»; ООО ПКФ «Алтай-Металл-Сервис», г. Барнаул; ОАО «Алтайвагон», г. Новоалтайск; ООО «Бизнес-Технологии»; ОАО
изменениями, приложениями и дополнениями; заявление на установку системы «Банк-Клиент»; карточка регистрационного ключа в «Банк-Клиент»; акты выполненных работ по установке системы «Банк-Клиент»; сведения об IP-адресе с указанием даты и времени выхода клиента под этим адресом в Интернет для осуществления доступа к «Банк-Клиент»; сведений о МАС-адресе, которому был сопоставлен IP-адрес; сведения о телефонных номерах, которые использовались клиентами для соединения с системой «Банк-Клиент»; - доверенность (все доверенности, находящиеся в банковском досье ООО «Прометей»); - книга ( журнал) учета ценных бумаг (копии чеков на получение наличных денежных средств, предъявляемых к оплате в отношении р/с ООО «Прометей»); - пояснительная записка. В требовании о предоставлении документов налоговым огранном указано, что основанием истребования документов является выездная налоговая проверка ООО «АВДН-СТРОЙ», у которого ООО «Прометей» являлось контрагентом. При этом МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области направило указанное требование во исполнение поручения МИФНС России № 19 по Самарской области № 43125 от 20.03.2017. АО «АВТОВАЗБАНК» письмом от
представлением копий документов, подтверждающих финансово-хозяйственные операции: договоров, счетов-фактур, актов приема-передачи, платежных поручений, регистров бухгалтерского учета, книги покупок (л.д. 50-51). В требовании указано, что эти документы запрашиваются в связи с проведением выездной налоговой проверки ООО «Рыбинский грузовой порт». С сопроводительным письмом от 04.04.2011 № 173 Общество направило в Инспекцию документы, касающиеся договора купли-продажи ценных бумаг № 11/10 от 11.10.2008 с ООО «Рыбинский грузовой порт» на трех листах (л.д. 49). Не была представлена книга ( журнал) учета ценных бумаг (карточка счета 58 «Финансовые вложения», где учитываются векселя, реализованные по договору купли-продажи ценных бумаг от 11.10.2008 № 11/10) за период с 01.01.2008 по 31.12.2009. По факту обнаружения непредставленного документа, Инспекция составила акт от 23.05.2011 № 48 (л.д. 12-14). По результатам рассмотрения данного акта Инспекция приняла решение от 22.06.2011 № 51 о привлечении Общества к ответственности за совершение налогового правонарушения на основании пункта 1 статьи 129.1 Налогового кодекса Российской Федерации в виде взыскания 5
изменениями, приложениями и дополнениями; заявление на установку системы «Банк-Клиент»; карточка регистрационного ключа в «Банк-Клиент»; акты выполненных работ по установке системы «Банк-Клиент»; сведения об IP-адресе с указанием даты и времени выхода клиента под этим адресом в Интернет для осуществления доступа к «Банк-Клиент»; сведений о МАС-адресе, которому был сопоставлен IP-адрес; сведения о телефонных номерах, которые использовались клиентами для соединения с системой «Банк-Клиент»; - доверенность (все доверенности, находящиеся в банковском досье ООО «Прометей»); - книга ( журнал) учета ценных бумаг (копии чеков на получение наличных денежных средств, предъявляемых к оплате в отношении р/с ООО «Прометей»); - пояснительная записка. В требовании о предоставлении документов налоговым огранном указано, что основанием истребования документов является выездная налоговая проверка ООО «АВДН-СТРОЙ», у которого ООО «Прометей» являлось контрагентом. При этом, Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области направило указанное требование во исполнение поручения Межрайонной ИФНС России № 19 по Самарской области № 43125 от 20.03.2017г. (т. 1,
стоимостью 1,3 миллиона рублей, передает продавцу данные векселя в счет оплаты полуприцепов, после чего взаимные обязательства продавца и покупателя прекращаются путем зачета встречных требований. Данное соглашение о зачете требований ФИО6 также распорядился принять к учету для оформления оплаты за полуприцепы, что она и сделала. Что касается обстоятельств выпуска векселей в обращение и обстоятельств их передачи в R.R.R, то ей об этом достоверно не известно. Решения о выпуске векселей принимал ФИО6 В S.S.S велся журнал учета ценных бумаг , в котором фиксировались все векселя, выпущенные в обращение. Вместе с договором купли-продажи полуприцепов № и соглашением о зачете требований ФИО6 передал ей и сами векселя, на которых ею была сделана отметка о погашении. О том, что впоследствии последовало обращение Ч. в Третейский суд при Торгово-Промышленной Палате Нижегородской области и было заключено мировое соглашение, ей ничего не известно. Что касается выпуска предприятием S.S.S за период с 2005 по 2007гг. в обращение более 50
по 15.10.2019 года в отношении поручений, поданных на бумажном носителе, не содержит сведения, позволяющие идентифицировать работника, зарегистрировавшего поручение (требование). 3. По записям внутреннего учета о сделках и об операциях с ценными бумагами за период с 12.04.2019 года по 18.06.2019 года Обществом в интересах клиента ФИО3, находящегося на брокерском обслуживании (код клиента IN029_TVS) совершены сделки на основании поручений, информация о которых отсутствует в журнале регистрации поручений (требований) клиентов за указанный период времени. Общество пояснило, что при подготовке записей внутреннего учета о сделках и об операциях с ценнымибумагами за период с 12.04.2019 по 18.06.2019 года и журналов регистрации поручений (требований) клиентов за период с 12.04.2019 года по 18.06.2019 года Обществом были выгружены некорректные номера из системы внутреннего учета в отношении всех поручений клиентов Обществ на сделки на организованных торгах ПАО «<...>». Корректирующая информация от 06.09.2020 года, представленная Обществом о сделках и об операциях с ценными бумагами за период с 12.04.2019
