5 лет (1) (1) При условии завершения проверки налоговыми органами 169 Сводные отчеты процессингового центра по результатам клиринга платежной системы Постоянно 170 Сводные отчеты по электронным платежам (с платежными картами) Постоянно 173 Журналы, книги: (1) После закрытия карты (2) При условии завершения проверки налоговыми органами а) регистрации выдачи банковских карт 5 лет б) учета дел клиентов - держателей банковских карт 5 лет (1)* е) регистрации пополнений банковской карты, списания денежных средств с банковской карты, выдачи наличных денежных средств по банковской карте 5 лет (2) з) учета слипов 5 лет к) учета инкассации слипов 5 лет л) регистрации банков-контрагентов 10 лет м) регистрации мерчантов 5 лет н) учета передачи ключей банкоматов 5 лет 4. ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 4.1. Инкассация 174 Договоры на инкассацию и доставку наличных денег, наличной иностранной валюты и ценностей клиентов кредитной организации 5 лет
(682) часть-1 от 03.05.2018 журнала «Вестник государственной регистрации» было опубликовано сообщение за номером 1474 о принятии единственным участником Компании (ОГРН <***>, ИНН <***>) решения от 13.04.2018 № 1 о ликвидации юридического лица. На основании указанного решения Инспекцией 23.04.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись 8187747716863 от 23.04.2018 о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и назначении ликвидатора - ФИО2. По мнению истца, оспариваемое решение ответчика является ничтожным в силу его противоправности (п. 4 статьи 181.5 Гражданского кодекса), злоупотребления правом (пп. 1 и 2 ст. 10 Гражданского кодекса), мнимости (ст. 170 Гражданского кодекса). Учредитель не намеревался ликвидировать ответчика по процедуре добровольной ликвидации, а принял оспариваемое решение с целью осуществить контролируемое банкротство по упрощенной процедуре. Как указывает Общество, между Компанией и Предприятием была искусственно сформирована задолженность в размере 353 500 000 рублей путем выдачи в соответствии с договором № ВФП-2018/2202 об оказании временной финансовой помощи от 22.02.2018 простого векселя от 22.02.2018 № 1
статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области О П Р Е Д Е Л И Л: Повторно вызвать в качестве свидетеля – ФИО6. Истребовать из МИФНС №4 по Кемеровской области (ИФНС по г.Кемерово) сведения в отношении ООО «СибСталь Маркет» (ИНН <***>) – сведения по забалансовому счету 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" в отношении ООО «СибСталь Маркет» (ИНН <***>). Истребовать у МБУ «Архив города Новокузнецка» - журнал выдачи векселей ООО «СибСталь Маркет» (ИНН <***>). В случае отсутствия указанных документов сообщить Арбитражному суда Новосибирской области. Документы представить в срок до 22.03.2017. Предложить ФИО1 представить договор займа. Должнику – представить письменные пояснения с документальным обоснованием относительно хозяйственных связей с ООО «СибСталь Маркет», ФИО1, опосредующих вексельное поручительство, отзыв, бухгалтерскую отчетность. Обязать явкой в судебное заседания ФИО1 Отложить судебное разбирательство, назначить судебное заседание по рассмотрению заявлений на 28.03.2017 в 11 часов 20 минут в помещении арбитражного
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд О П Р Е Д Е Л И Л: Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности требования на 11 февраля 2016 года на 12 час. 00 мин., заседание состоится в здании Арбитражного суда Алтайского края по адресу: <...>, кабинет № 422, тел. помощника и секретаря – 29-88-47. Ко дню судебного заседания: Заявителю – представить в письменном виде возражения на отзыв кредитора с нормативно-правовым обоснованием; Конкурсному управляющему – журнал выдачи векселей ; Третьему лицу – исполнить определение суда от 07.12.2015, а именно: представить отзыв на заявление; сведения в отношении векселей серия НВ № 0140273 номиналом 1 000 000 рублей и серия НВ № 0140274 номиналом 1 000 000 рублей, а именно: предъявлялись ли указанные векселя к исполнению, когда и кем, представить копии векселей. Вызвать в судебное заседание представителей сторон. В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представляются
удовлетворению. Руководствуясь ст.ст. 60, 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г., ст.ст. 184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики ОПРЕДЕЛИЛ: 1. Заявление конкурсного управляющего ООО «Инвестлизингстрой» ФИО1 об обязании руководителя ООО «Инвестлизингстрой» ФИО4 передать конкурсному управляющему финансовые и хозяйственные документы должника удовлетворить. 2. Обязать руководителя ООО «Инвестлизингстрой» ФИО4 до 30 августа 2013 передать конкурсному управляющему по акту приема-передачи следующие документы: главную книгу с 2010г. по 2013г.; журнал выдачи векселей за 2010-2013г.г.; платежные поручения и выписки по банку за 2010-2013г.г.; кассовую книгу за 2010-2013г.г.; трудовые книжки, личные дела работников, работающих на предприятии на дату открытия конкурсного производства; документы по начислению заработной платы по указанным работникам; документы по дебиторской и кредиторской задолженности; хозяйственные договоры за 2010-2013годы (с накладными и счетами-фактурами в подтверждение исполнения договоров); оригиналы векселей, предъявленных к оплате; карточки основных средств и материальных ценностей; акты проведенных инвентаризаций за 2010- 2013годы; сведения ¸направляемые в
«Западносибирское транспортное управление» в ИФНС не сдавались. 18.08.2015 Единственным участником ООО «Сибстальмаркет» принято решение о ликвидации общества. 22.12.2015 Единственным участником ООО «Сибстальмаркет» принято решение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса. 22.12.2015 Единственным участником ООО «Сибстальмаркет» принято решение об утверждении ликвидационного баланса. В рамках рассмотрения требования ФИО1 промежуточный ликвидационный баланс ООО «Сибстальмаркет» был истребован в материалы дела А45-21395/2016. В указанном ликвидационном балансе не отражены 35 000 000 рублей. Также суд истребовал у МБУ «Архив г.Новокузнецка» журнал выдачи векселей ООО «СибСталь Маркет», письмом от 06.03.2017 МБУ «Архив г.Новокузнецка» сообщил, что указанные документы на архивное хранение не поступали. Кроме этого, судом установлено, что аваль исходя из указанного в векселях дня составления проставлен в преддверии возбуждении дела о банкротства ООО «ЗСТУ». Активов у должника в обеспечение обязательств на сумму выданного векселя не имелось. Доказательств того, что авалирование векселя накануне банкротства связано с хозяйственной деятельностью общества-должника в материалы дела не представлено. По убеждению суда, не
векселя. Из материалов гражданского дела следует, что, согласно журналу учета бланков векселей строгой отчетности оспариваемый вексель списан Банком, как испорченный 04.04.2013г. Из текста векселя усматривается, что он составлен 05.06.2013г. Вместе с тем из материалов гражданского дела и материалов доследственной проверки следует, и не оспаривалось сторонами, что бланк оспариваемого векселя был признан испорченным и списан после того, как был подписан ФИО2 Следовательно, вексель подписан ФИО2 не позднее 04.04.2013г. и условия, включенные в него в дату, указанную на векселе – 05.06.2013г. до него доведены не были. Истец в обоснование заявленных требований не указывал, что для заполнения векселя он и ФИО2 встречались дважды. Не оспаривал истец ФИО1 и того обстоятельства, что причиной списания бланка векселя как испорченного явилось наличие на нем подписи ФИО2 и цифрового обозначения суммы долга. При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу, что имеет место нарушение порядка заполнения и выдачивекселя (дата заполнения, срок оплаты, место предъявления, размер процентов
