УСТАНОВИЛ: ФИО4 совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Экспорт» (ИНН №) (далее – ООО «Траст-Экспорт», Общество) 6 ноября 2020 г. создано решением единственного учредителя Общества Р.И.А., директором назначена она же. 12 ноября 2020 г. ООО «Траст-Экспорт» поставлено на учет в ИФНС России по г.
У С Т А Н О В И Л: Минасян А.С. совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
УСТАНОВИЛ: .............. генеральным директором ООО «Милкин Групп» ФИО2 в Северо - Кавказский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Северо - Кавказской электронной таможни была подана в электронном виде декларация на товары (далее - ДТ), зарегистрированная под ............... В
У С Т А Н О В И Л : Старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания Сибирской оперативной таможни ФИО1 обратился в суд с постановлением, в котором указал, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ.
УСТАНОВИЛ: Начальник отделения дознания Центральной энергетической таможни ФИО3 с согласия Московско-Рязанского транспортного прокурора обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого Гунченко Е.В. и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде
У С Т А Н О В И Л : Постановлением судьи Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 05 июля 2018 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. ст.16.2 КоАП РФ в отношении ООО «ТЭФ «Балт-Форвард» было прекращено в связи с отсутствием события
УСТАНОВИЛ: Согласно протоколу об административном правонарушении по делу № 10216000-378/2018, ООО «СКС Электрон Брокер» обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.2 ч.3 КоАП РФ, то есть в представлении декларантом, при таможенном декларировании товаров,
