Дарение иностранной валюты - гражданское законодательство и судебные прецеденты

подписей от имени ФИО2 в договоре дарения доли в ООО «Скандинавия плюс» от 08.09.2006 между ФИО2 и ФИО3, а также в договоре дарения доли в ООО «Скандинавия плюс» от 08.09.2006 между ФИО2 и ФИО4, указанным в них датам, или они выполнены в 2009 году? 4. Возложить обязанность по заключению договора на проведение экспертизы и оплате расходов на ее проведение на ФИО2 (194216, Санкт- Петербург, Тихорецкий <...>). 5. Направить на экспертизу оригиналы следующих документов: - чековая книжка на 25 чеков; - квитанция от 10.11.2003 на 1 листе; - договор на осуществление расчетно-кассового обслуживания от 12.11.2003 № 228/03 на 6 листах; - дополнительное соглашение к договору на осуществление расчетно-кассового обслуживания от 12.11.2003 на 2 листах; - паспорт 60 № 6148047; - договор на осуществление расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте физических лиц-резидентов, зарегистрированных в качестве предпринимателей без образования юридического лица от 12.11.2003 № 35/03в на 6 листах; - образцы подписи ФИО2 в

сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве). В обоснование своей финансовой возможности кредитор представил в дело справки по форме 2-НДФЛ на имя ФИО6, договор купли-продажи квартиры от 26.04.2011, договоры дарения денежных средств от 10.03.2013 и 16.03.2013 в подтверждение получения им в дар от ФИО6 1830000 и 1200000 рублей соответственно, нотариально заверенное заявление ФИО6 о передаче ею в дар ФИО1 1200000 рублей по указанному договору от 16.03.2013, договор купли-продажи от 17.01.2008, договор займа от 15.03.2009, договор вклада от 21.05.2012 на имя ФИО7, справки банка о выдаче ФИО6 иностранной валюты в результате валютно-обменных операций, договор дарения денежных средств от 20.03.2013 в подтверждение принятия им от ФИО8 2110000 рублей, светокопия сберегательной книжки на имя ФИО8 о выдаче ей банком 2110000 рублей 18.05.2011. Оценивая все указанные доказательства, суд приходит к следующим выводам. Вопреки статье 65 АПК РФ,

«Коммерсантъ» № 235 от 16.12.2017. ФИО1 (далее – заявитель, кредитор, ФИО1) обратилась в суд с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о включении требования в сумме 756 380 рублей 00 копеек задолженности по расписке от 21.10.2015 в реестр требований кредиторов должника. В обоснование факта наличия у должника денежных средств заявителем представлены оригинал договора дарения от 07.05.2018, подписанный между заявителем (одаряемая) и ее сыном ФИО4 (даритель), по которому даритель безвозмездно передал в собственность одаряемой валютные ценности в виде иностранной валюты 12000 фунтов стерлингов Соединенного королевства на сумму эквивалентную 1 051 680 российских рублей. Пунктом 1.3 указанного договора предусмотрено, что на момент передачи иностранной валюты даритель владел ею на праве собственности, что подтверждается выпиской по счету № 4081…..0030 за период с 01.06.2015 по 20.01.2016. Копия указанной выписки по счету (валюта счета: GBP) за период с 01.06.2015 по 20.01.2016 представлена заявителем в материалы дела.

г. Ижевск ФИО8: Договор дарения доли в праве общей собственности на здание от 02.08.2017 – оригинал сшит на 2 листах; Договор дарения доли в уставном капитале общества от 24.01.2018 – оригинал на сшит на 2 листах; Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «КАМА-МАРИН» № 1/20/18 от 24.01.2018 – оригинал на 1 листе; Список участников ООО «КАМА-МАРИН» по состоянию на 24.01.2018 – оригинал на 1 листе; Справка от 24.01.2018, выданная ООО «КАМА-МАРИН» ФИО9 – оригинал на 1 листе; Уведомление ООО «КАМА-МАРИН» от 24.01.2018, адресованное нотариусу нотариального округа г. Ижевска ФИО8 – оригинал на 1 листе; Документы, поступившие по определению суда об истребовании доказательств от БАНКА ВТБ (ПАО): Договор банковского счета в валюте РФ (для резидентов) № 240415000002 от 15.01.2015 – оригинал на 5 листах; Договор банковского счета в иностранной валюте (для резидентов) № 240415000410 от 12.02.2015 – оригинал на 4 листах; Договор банковского счета в иностранной валюте (для резидентов) № 240415000003

в уполномоченных банках, за исключением следующих валютных операций, осуществляемых в соответствии с Законом: 1) передачи физическим лицом - резидентом валютных ценностей в дар Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и (или) муниципальному образованию; 2) дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам; 3)завещания валютных ценностей или получение их по праву наследования; 4) приобретения и отчуждения физическим лицом - резидентом в целях коллекционирования единичных денежных знаков и монет; 5) перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов, осуществляемого в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке, который может предусматривать только ограничение суммы перевода, а также почтового перевода; 6) покупки у уполномоченного банка или продажи уполномоченному банку физическим лицом - резидентом наличной иностранной валюты , обмена, замены денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), а также приема для направления на инкассо в банки за пределами территории Российской Федерации наличной иностранной валюты. Суд оценив, в порядке статьи 71

являются алименты на содержание несовершеннолетних детей, при этом был осужден за неоднократную неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей. В обоснование исковых требования истица ФИО2 ссылалась на возможность обращения взыскания на принадлежащую должнику долю в праве на жилой дом, в случае признания договора дарения недействительным. Исходя из положений ч.ч.1-4 ст.69 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю. Взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и иностранной валюте , обращается в размере задолженности, то есть в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа. Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его

расположенные по адресу: <адрес> одаряемому ФИО5 (л.д. 93). В обоснование заявленных требований истец указала, что договор дарения, заключенный ответчиками, является мнимым и совершен без намерения создать соответствующие правовые последствия, с целью избежать возможного обращения взыскания на принадлежащее ей имущество. Так же, истцом указано, что какое-либо имущество или доходы, обращение взыскания на которые позволят погасить задолженность перед истцом у ответчика ФИО6 отсутствует. Согласно ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю. В силу ч. 3 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках