(устав, учредительный договор); документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости) с соответствующими отметками о принятии; книги покупок и продаж с даты регистрации по текущее время; расшифровку строк баланса (и документов, подтверждающих внесение сведений в соответствующую строку баланса); расшифровку дебиторов и кредиторов с даты регистрации по текущее время (наименование кредитора/дебитора (наименование, ИНН/КПП, ОГРН), сумма, дата возникновения обязательства , сущность исполнения (предмет договора), документы, подтверждающие возникновение обязательства, и документы, подтверждающие полное или частичное исполнение обязательства)); трудовые договоры, приказы о принятии на работу, об увольнении, сведения о работниках, бывших работниках, перед которыми имеется задолженность (СНИЛС, адрес, паспортные данные, конт. тел.), а также сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих; положения об учетной политике; отчетность дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений; декларации по налогу
для их пересмотра в порядке кассационного производства Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. Рассматривая спор, суды оценили представленные по делу доказательства и, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», исходили из доказанности поставки компанией товара в адрес общества и отсутствия оплаты за полученный товар, а также недопустимости прекращения денежных обязательств общества путем зачета встречного однородного требования, учитывая при этом даты возникновения обязательств (в том числе встречных) в соотношении с датой возбуждения дела о банкротстве компании, а также наличие неудовлетворенных требований кредиторов по текущим платежам с более приоритетной очередью удовлетворения. С данными выводами судов впоследствии согласился суд округа. Доводы жалобы, основанные на ином толковании действующего законодательства, не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, рассматривались ими и получили соответствующую правовую оценку. Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: в передаче кассационной жалобы для
для их пересмотра в порядке кассационного производства Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. Отменяя определение суда первой инстанции и разрешая спор, суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился суд округа, повторно оценил представленные по делу доказательства и, руководствуясь положениями статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», исходил из наличия оснований для удовлетворения заявления в части и возложения на ответчиков обязанности по представлению конкурсному управляющему документов (сведений) исходя из соотнесения даты возникновения обязательств (совершения должником финансовых операций) в период исполнения каждым из ответчиков обязанностей единоличного исполнительного органа. Доказательств, свидетельствующих о передачи документации третьим лицам, в том числе одному из учредителей должника, не представлено. Доводы кассационных жалоб были предметом рассмотрения судов, не подтверждают существенных нарушений ими норм права, сводятся к переоценке доказательств и установлению иных обстоятельств по спору, что не входит в полномочия суда при кассационном производстве. Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья
производственно-строительная компания «Регионы» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) об истребовании документации общества и у с т а н о в и л : ФИО1 обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Регионы» (далее - ООО ПСК «Регионы», Общество) об обязании ответчика в течение семи календарных дней с момента вступления решения в законную силу предоставить заверенные копии: - расшифровки дебиторов и кредиторов (наименование кредитора/дебитора, ИНН/КПП, ОГРН), сумма, дата возникновения обязательства , сущность исполнения (предмет договора) по состоянию на 01.01.2018, 31.12.2018, 30.03.2019, 31.12.2019; - кассовой книги за период с 11.04.2016 по 31.12.2019 с разбивкой по годам; - оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 «Расчетные счета» за период с 11.04.2016 по 31.12.2019 с разбивкой по годам; - оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за период с 11.04.2016 по 31.12.2019 с разбивкой по годам; - оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 «Расчеты с покупателями
сборам за 2010-2022г.; отчеты о прибылях и убытках за 2010-2021 г.; все первичные учетные документы за 2016-2022 г.; гражданско-правовые договоры, направленные на приобретение, отчуждение имущества ООО «Инновации» и иные договоры, по которым ООО «Инновации» является стороной за 2010-2022г.; базу 1С или иную базу по авторизированному бухгалтерскому учету ООО «Инновации» с информации об операциях за 2010-2022г.; расшифровку дебиторской задолженности (наименование должников, ИНН, ОГРН) за 2010-2022г. с даты регистрации (11.05.2010) по текущее время поквартально, сумма, дата возникновения обязательства , предмет исполнения; расшифровку кредиторской задолженности (наименование кредиторов, ИНН, ОГРН) за 2010-2022г. с даты регистрации (11.05.2010) по текущее время поквартально, сумма, дата возникновения обязательства, предмет исполнения; расшифровку финансовых вложений ООО «Инновации» за 2010-2022 г. с даты регистрации (11.05.2010) по текущее время поквартально; оригиналы документов, подтверждающие право требование к ФИО8 (договор, платежные документы, подтверждающие задолженность), включая договор уступки прав требований к нему и доказательство оплаты по нему; оригиналы документов, подтверждающие право требование к ФИО11
о банкротстве, а зачеты от 26.11.2018, от 30.11.2018, от 28.12.2018, от 29.12.2018 и от 31.12.2018 совершены за месяц и после принятия заявления о признании должника банкротом (пункт 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве). Арбитражными судами установлено, что на дату совершения спорных зачетов у общества имелась задолженность перед иными кредиторами, включенными в последующем в реестр требований кредиторов должника: обществом с ограниченной ответственностью «ТТК» (далее – ООО «ТТК») – сумма требований 2 345 270,89 руб., дата возникновения обязательства с 01.02.2017; открытым акционерным обществом «Восток-Книга» – сумма требований 2 400 000 руб., дата возникновения обязательства с 31.03.2017; Федеральной налоговой службой – сумма требований 8 314 774 руб., дата возникновения обязательства с 25.07.2017; обществом с ограниченной ответственностью «Электросистемы» – сумма требований 1 538 848,89 руб., дата возникновения обязательства с 08.08.2018 и другие. Если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия
дебиторская задолженность, в том числе, перед ПАО «ВСМПО-Ависма». Из представленного кредитором АО «ЭнергосбыТ плюс» расчета убытков, а также акта сверки между сторонами, установлены даты просрочки исполнения обязательств ПАО «ВСМПО-Ависма» перед должником. Судом первой инстанции установлено, что на дату утверждения ФИО1 конкурсным управляющим в настоящем деле (12.08.2020 г.), ПАО «ВСМПО-Ависма» не исполняло обязательства перед должником с февраля 2020 года. Задолженность указанного дебитора образовывалась следующим образом (при этом, погашение задолженности периодически производилось дебитором частично): - дата возникновения обязательства 29.02.2020 г. – начислено 22 225 059,71 руб.; - дата возникновения обязательства 31.03.2020 г. – начислено 21 227 601,57 руб.; - дата возникновения обязательства 30.04.2020 г. – начислено 20 360 692,89 руб.; - дата возникновения обязательства 31.05.2020 г. – начислено 17 845 446,36 руб.; - дата возникновения обязательства 30.06.2020 г. – начислено 16 705 533,57 руб.; - дата возникновения обязательства 31.07.2020 г. – начислено 17 645 100,27 руб.; - дата возникновения обязательства 31.08.2020
срока, истцом не представлено. При таких обстоятельствах к требованиям истца о взыскании задолженности с поручителей подлежит применению срок, установленный п. 4 ст. 367 ГК РФ, а задолженность основной суммы и процентов по кредитному договору подлежит взысканию с поручителей ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО6 за годичный период, предшествующий подаче иска. Суд полагает, что с ответчиков в солидарном порядке в пользу истца подлежит взысканию задолженность, по основному долгу и процентам образовавшаяся за период с 10.05.2016 ( дата возникновения обязательства ) по 30.06.2018 (дата расторжения кредитного договора), а остальная сумма задолженность с ответчика ФИО1 Между тем, ответчиком ФИО1 и его представителем заявлено ходатайство о применении срока исковой давности. В соответствии с п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности
Он также не отрицал подлинность дополнительного соглашения от дата к договору займа * (Т.2 л.д. 47). Судом были исследованы бухгалтерские балансы ООО «Росконтрактпоставка», представленные по запросу суда Тульским филиалом ООО КБ «Аресбанк». В бухгалтерском балансе на дата в графе пассив, IV разделе «Долгосрочные обязательства» указана задолженность на конец отчетного периода в размере 17000 000 рублей. В расшифровке задолженности по кредитам на дата в разделе долгосрочная задолженность указано: наименование кредитора (займодавца) – учредители (заем); дата возникновения обязательства – дата; дата исполнения обязательства: 30.11 2010 года; сумма кредита- 20500000 рублей; остаток кредита – 17000 рублей; % ставка – 13. Данная расшифровка подписана генеральным директором С., главным бухгалтером Т. В бухгалтерском балансе на дата в графе пассив, IV разделе «Долгосрочные обязательства» указана задолженность на конец отчетного периода в размере 17000000 рублей. В расшифровке задолженности по кредитам на дата в разделе долгосрочная задолженность указано: наименование кредитора (займодавца) – учредители (заем); дата возникновения обязательства
54 коп. с учетом госпошлины всего 470 286 руб. 31 коп. 28.05.2021 судебный приказ по делу № отменен. С исковыми требованиями ООО «Феникс» к нему не обращался. Из отчета АО «НБКИ» следует, что ООО «Феникс» направило в кредитное бюро информацию, что кредитный договор № от 16.12.2013, заключенный с ООО КБ «Ренессанс Кредит» погашен. Однако ООО «Феникс», как источник формирования кредитной истории внесло в его кредитную историю в АО «НБКИ», следующие сведения: 08.10.2019 - дата возникновения обязательства перед ООО «Феникс» на сумму 1 998 008 руб. 77 коп. Каждый последующий месяц до настоящего времени отражается в кредитной истории как текущая просроченная задолженность, вносятся записи о просроченных ежемесячных платежах за период с 08.10.2019 по настоящее время, не внесены сведения о дате прекращения обязательства по договору №, хотя ООО «Феникс» должно было указать указанные сведения не позднее даты вступления в силу определения об отмене судебного приказа - 13.06.2021. ООО «Феникс» формирует негативную
основании изложенного, размер оставшейся задолженности, подлежащей взысканию с ответчика по договору, составляет 273 920 (двести семьдесят три тысячи девятьсот двадцать) руб. из расчета: 863 920 руб. - 240 000 руб. - 100 000 руб. - 150 000 руб. - 100 000 руб. В соответствии с п. 6.3 договора предусмотрена неустойка за несвоевременную оплату работ в размере 0.1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки Таким образом, размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ ( дата возникновения обязательства по оплате) по ДД.ММ.ГГГГ (дата составления искового заявления) составляет 87 106 (восемьдесят семь тысяч сто шесть) руб. 56 коп. из расчета: 273 920 руб. *0,1%*318 На основании изложенного, истец имеет право требовать с ответчика в рамках указанного договора сумму в размере 361 026 (триста шестьдесят одна тысяча двадцать шесть) руб. 56 коп., из которых: - 273 920 руб. - размер основной задолженности по договору; - 87 106.56 руб. - размер неустойки. ДД.ММ.ГГГГг. между
– вина самого ФИО1 Полагал, что подлинное только дополнительное соглашение от 01.10.2010г. к договору займа №. Из исследованных судом бухгалтерских балансов ООО «Р...», представленных по запросу суда Тульским филиалом ООО КБ «А...», усматривается, что в бухгалтерском балансе на 30.09.2010г. в графе пассив, IV разделе «Долгосрочные обязательства» указана задолженность на конец отчетного периода в размере руб. В расшифровке задолженности по кредитам на 01.10.2010г. в разделе долгосрочная задолженность указано: наименование кредитора (займодавца) – учредители (заем); дата возникновения обязательства – 19.09.2007г.; дата исполнения обязательства: 30.11 2010г.; сумма кредита- руб.; остаток кредита – руб.; % ставка – 13.Данная расшифровка подписана генеральным директором ФИО3, главным бухгалтером ФИО4 В бухгалтерском балансе на 30.06.2010г. в графе пассив, IV разделе «Долгосрочные обязательства» указана задолженность на конец отчетного периода в размере руб. В расшифровке задолженности по кредитам на 01.07.2010г. в разделе долгосрочная задолженность указано: наименование кредитора (займодавца) – учредители (заем); дата возникновения обязательства – 2007 год; дата исполнения
